俞华南

案情简介：2017年以来，被告人郑某某在成都某写字楼开办某公司，招募其余众被告人作为赌博平台推广客服，利用QQ、微信等账号包装成“白富美”在QQ、微信等社交软件上交友，获得客户信任后，引导充值、投注彩票赌博，再通过反向诱导客户投注号码、常态性诱导客户进行倍投、高门槛限制客户提现出金等方式骗取受害人的金钱。其中，被告人徐某某涉案金额十余万元。辩护思路：主要三点辩护意见：1、被告人徐某某系从犯，其作为公司的底层员工，只是公司进行犯罪的工具；2、徐某某本身获利较少；3、徐某某积极退赃。案件结果：检察机关决定对徐某某进行羁押必要性审查，并最终决定对其取保候审。法律条文：《刑法》第二十七条、第二百六十六条，《刑事诉讼法》第六十七条第二款第（二）项，《人民检察院审查逮捕质量》第六条。附羁押必要性审查申请书：羁押必要性审查申请书申请人：俞华南，浙江大公律师事务所律师，被告人徐某某之辩护人；通讯地址：绍兴市中兴中路375号写字楼B座7F-9F；电话：15906757070，677070。申请事项：对绍兴市某区人民检察院某检侦监批捕（2018）xxx号《批准逮捕决定书》所逮捕的被告人徐某某的逮捕启动羁押必要性审查程序，变更强制措施为取保候审。申请理由：被告人徐某某因涉嫌诈骗罪一案，于2018年x月x日经绍兴市某区人民检察院批准逮捕羁押。经辩护律师对本案的了解和研究，认为被告人已没有继续羁押的必要，具体理由如下：一、被告人徐某某主动投案并如实供述，依法已经构成自首。二、其系从犯。从始至终，徐某某都是接受公司领导的指使和安排做事，作为诱骗他人的工具，在整个过程中处于次要地位和辅助作用。不能因为主犯在逃就让其顶替承担主犯责任。三、其系初犯、偶犯。徐某某作为一名某大学应届生，其初衷是想找到一份与自己专业对口的工作，只是一着不慎被洗脑误入歧途，现已深刻悔改。四、根据公安机关提供的证据，其涉嫌的犯罪所得数额很少，存在宣告缓刑的可能。五、其能积极退赃。在公安机关的要求下及本身家庭非常困难的条件下已尽力退赃。六、侦查已经终结证据基本固定，不会妨碍刑事诉讼正常进行。七、其本身不存在社会危险性。其涉嫌的罪名系经济犯罪，不属于暴力型犯罪，而且徐某某是大三应届生，找工作单位的目的单纯，是受骗者，是他人行骗的工具。再者，与徐某某同一批被公安机关拘留的10人中已有8人变更强制措施为取保候审，其中尤以与徐某某同为小组长的林某某情况相似也已获取保候审。从效果上看，至目前给前述8人取保候审并未对诉讼进程造成任何负面影响，这是否可以从侧面反映出给胥坤取保候审同样不致发生社会危险和影响诉讼进程。鉴于前述事实与理由及相关法律规定，申请人作为被告人徐某某的辩护人，期望绍兴市某区人民检察院高度关注本案，立即启动羁押必要性审查程序，在查实相关事实与证据的前提下，请予解除对被告人徐某某采取的羁押强制措施，如需要继续查证，请予变更强制措施。此致绍兴市某区人民检察院俞华南律师浙江大公律师事务所二〇一八年某月某日

案情简介：被告人安某某自2010年7月以来，纠集被告人杨某某、韩某某等人，拉拢民警金某某作为团伙保护伞，多次以暴力、威胁等手段实施欺压民众的违法犯罪活动，并涉黑恶势力。其中，2012年9月，安某某与马某某因债务问题发生争执，安某某纠集杨某某、韩某某等多人，马某某纠集曹某某、刘某某等多人，双方分别持棍棒、砍刀赶至约定的绍兴市某地进行斗殴。斗殴中双方均有人员受伤，其中，安某某被砍伤脸部，伤势程度已达轻伤，但双方均未报警。后被告人金某某从安某某处得知上述聚众斗殴的事实，便与安某某商定隐瞒聚众斗殴事实，并伪造成当天安某某是送钱给马某某，到达现场后被马某某等人用刀砍伤的单方寻衅滋事事实，并找来一名目击证人作伪证。后法院以被告人金某某制作的虚假证据为主要依据，认定马某某等人构成寻衅滋事罪，被告人安某某等参与聚众斗殴的人员当时均未受到追诉。后事发，金某某、安某某等人被追诉。辩护思路：公安机关指控王某某涉嫌敲诈勒索罪主要抓住两点：1、在安某某与马某某打架之前，王某某曾陪同安某某向马某某的舅舅马某要债，在要债的过程中王某某打了马某一巴掌，这件事也是后面安某某与马某某打架事件的起因；2、安某某与马某某打架那次，安某某曾叫过王某某，但王某某事后才到。对此，辩护人多次向承办人反映且反复沟通，并提出以下几点辩护意见：1、公安机关指控王某某涉嫌敲诈勒索罪依据的事实主要是王某某自己的供述“王某某陪同安某某向马某要债并打了马某一巴掌”这一点，但一来王某某在这件事中只是居于次要、从属的地位，二来所要债务在王某某认知中是工程欠款属合法债务且最后也没要到钱只能算是未遂，再者王某某虽打了马某但未造成伤情，最后即使王某某构成犯罪，其情节轻微，已过追诉时效；2、安某某与王某某打架事件定性是聚众斗殴，但公安机关并未以聚众斗殴罪将王某某追诉，且王某某事后到场只是鉴于多年老乡情谊去慰问，而非去帮场，打架事件与其无关，更不能因前次偶然参与将王某某归于安某某黑恶势力团伙。案件结果：公安机关采纳辩护人意见，决定对王某某取保候审，并最终撤销案件。法律条文：《刑法》第二百七十四条、第二百九十二条第一款，《刑事诉讼法》第六十七条第二款第（二）项。

检察院控诉曾某某等通过非法途径多次购买大量客户信息，冒充“减肥产品”的售后助理和专业减肥指导老师等身份，以拨打电话、发短信的形式按照固定话术诱骗客户以高价购买无国药准字、国食健字批准文号的“减肥产品”，共计骗取57万余元，其行为已构成诈骗罪，属电信网络诈骗。经辩护人努力，曾某某诈骗案在一审中先顺利取保候审，后又经法院认定其为“从犯”、“如实供述”、“自愿认罪”等法定、酌定从轻、减轻量刑情节判处有期徒刑一年三个月（实判实销）。后检察院抗诉认为应认定“电信网络诈骗”，辩护人从定性上分析其为普通诈骗而非电信网络诈骗，二审法院裁定发回重审。（多数情况下二审法院会支持抗诉）

一、准确界定“套路贷”的构成要素1.以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以低息、无抵押、快速放贷等为诱饵，诱使或者迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”等相关协议，通过收取“家访费”“调查费”“保证金”“中介费”“行规费”“安装费”“利息”“砍头息”等一种或者多种费用，虚增贷款金额、制造虚假给付痕迹、恶意制造认定违约、多平台借款平账、毁匿还款证据等一种或者多种方式设置“套路”形成虚假债权债务关系的，属于“套路贷”。“套路贷”案件通常伴有非法讨债的情形，但不是“套路贷”的构成要素。“套路”多少不影响“套路贷”的认定。没有使用“套路”的，不属于“套路贷”。二、准确把握“套路贷”的本质2.以非法占有为目的，是“套路贷”的本质属性。在“套路贷”案件中，只要有“套路”，就可认定非法占有目的。3.行为人收取名目繁多的费用，虚增贷款金额、故意设置不平等条款等明显不符合民间借贷习惯，无论对方是否明知，均不影响行为人非法占有目的的认定。三、准确认定“套路贷”的行为性质4.具备“套路贷”的构成要素，设置各种“套路”骗取他人财物的，以诈骗罪论处。“套路贷”一般以合同形式表现，但不应以合同诈骗罪论处。诈骗不成，反被对方所骗的，不影响诈骗罪的认定。四、准确区分一罪和数罪5.实施“套路贷”过程中，行为人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒全部或者部分真相，通过诉讼、仲裁等手段，骗取他人财物的，以诈骗罪定罪处罚。6.实施“套路贷”过程中，行为人针对同一人实施敲诈勒索、强迫交易、抢夺、抢劫、寻衅滋事等侵财型手段非法占有他人财物的，一般以牵连犯择一重罪处罚；针对不同人的，一般应数罪并罚。7.实施“套路贷”过程中，行为人通过实施故意杀人、故意伤害、绑架、非法拘禁、寻衅滋事等非侵财型手段非法占有他人财物的，一般应数罪并罚。五、准确认定共同犯罪8.明知他人实施“套路贷”，帮助制定相关格式文本、传授如何制造虚假债务证据的方法或者提供其他帮助的，符合共同犯罪相关规定的，以诈骗罪共犯论处。9.仅参与采用非法手段讨债或以虚假事实提起诉讼、仲裁，构成犯罪的，以其具体行为构成的相关犯罪论处。六、准确认定犯罪数额及既未遂论处情形10.在认定“套路贷”犯罪数额时，应准确把握“套路贷”犯罪非法占有他人财物的本质特征，予以整体否定性评价。11.实施“套路贷”违法犯罪行为所产生的“利息”“砍头息”，虽然表现形式是利息，但实质是以非法占有为目的，假借民间借贷之名所产生的违法犯罪所得，均应计入犯罪数额。12.“虚高债务”和以“利息”“砍头息”“保证金”“中介费”“家访费”“调查费”“服务费”“安装费”“违约金”等名目约定的费用，均应计入犯罪数额。已经被行为人实际占有的，以相关犯罪既遂论处；尚未实际占有的，可按相关犯罪未遂论处。13.行为人实际给付的“本金”，应视为实施“套路贷”的犯罪工具予以没收或追缴，但不计入犯罪数额。如果被害人从行为人处收到的“本金”数额大于其后来实际交给行为人“利息”“费用”等累计的金额，则差额部分可以从被害人处追缴。在案件侦查过程中，公安机关应注重追缴差额部分。如果行为人采用掩盖被害人已归还部分借款的事实，以借贷合同上借款金额提起诉讼、仲裁的，被害人已归还的部分借款金额应视为诈骗犯罪既遂的数额。借贷合同上借款金额不计入犯罪数额，但超过借贷合同金额的“利息”应当计入犯罪数额。如果行为人已经非法占有相应“利息”，则利息计入诈骗犯罪既遂数额；如果尚未非法占有相应“利息”，则“利息”计入诈骗未遂数额。七、准确把握酌情从重处罚情节14.行为人实施“套路贷”造成被害人或者特定关系人自杀、死亡、精神失常或为偿还虚高债务而实施违法犯罪活动等严重后果的，对行为人酌情从重处罚。15.多个行为人实施“套路贷”造成同一被害人或特定关系人自杀、死亡、精神失常、为偿还虚高债务而实施违法犯罪活动等严重后果，若能确定具体行为人的，对相关行为人酌情从重处罚；若不能确定具体行为人的，对全部行为人酌情从重处罚。八、坚决贯彻宽严相济刑事政策16.在办理“套路贷”相关刑事案件过程中，坚决贯彻宽严相济刑事政策。对于“套路贷”涉黑恶案件，在侦查、起诉、审判、执行各阶段体现依法从严惩处精神。对于“套路贷”相关犯罪的主犯、“保护伞”或采用虚假诉讼手段实施“套路贷”的，要从严惩处；对从犯、特别是被动参与“套路贷”犯罪、年纪较轻且犯罪情节较轻或认罪态度好的，要从宽处罚。认罪认罚从宽处罚是宽严相济刑事政策的一个重要方面，认罪认罚一般应从宽处罚；但认罪认罚是否从宽及从宽的幅度要综合考量。九、施行日期17.本纪要自2019年7月24日起施行。

微信群发布不当侮辱言论群主被拘案例二2016年6月27日上午，潜江市部分人员违反国家法律法规，非法采取利用微信群传播请愿书，擅自上街游行，聚集请愿等方式，要求政府停止引进奥古斯特项目，扰乱社会公共秩序，造成了很坏的社会影响。此事件中被给予党政纪处分9人，诫勉谈话5人，批评教育40人。信群群主彭某系潜江市房地产管理监察大队工作人员，作为微信群群主，彭云对群员转发请愿书、发表不当言论的行为没有制止，对其妻发布游行视频、评论的行为没有制止和正面引导，还回复煽动性言论，构成违反政治纪律错误，受到诫勉谈话处理。案例三沈阳青年吴某用微信建了一个100余人的微信群。群员马某在群中每天都发布“有大片看”信息，向群员收取数十元会费，每天向交钱的人发送淫秽视频。群主吴某因视而不理，涉嫌构成传播淫秽物品罪，被警方依法予以刑事拘留。案例四群主“抽水”被判刑

杭州市人民检察院关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的工作实施意见