李国镇

团队律师成功帮助集资诈骗罪当事人变更定性为组织领导传销活动罪案例(2018)粤1971刑初42号、(2018)粤19刑终664号【案情简介】刘某自主创业成立某商贸公司，对外销售美容产品，其通过向招揽线下美容店加盟收取品牌加盟费、设立互助金的方式扩展下线，同时向美容店消费的客户推广消费、充值返现业务的“0消费”模式，后因资金链断裂致案发，截至案发日共收取加盟费、互助金共计约150万元。检察机关以集资诈骗罪对刘某提起公诉。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条关于集资诈骗罪的规定，刘某若以该罪名定罪量刑，将面临十年以上有期徒刑刑罚。【办案经过】广东大洲律师事务所接受委托后，指派李国镇律师为刘某的辩护人。经过多次会见会刘见某，查阅案卷材料，辩护人认为，刘某的行为确实存在违法犯罪的情形，但其行为是否构成集资诈骗罪这个重罪却值得商榷。经过仔细分析，辩护人决定将轻罪辩护作为本案辩护重点。该案前期，辩护人向侦查、检察机关提交了多份书面材料，除降低涉案金额外，并未取变更定性的效果。后律师将工作侧重点调整为进一步深入了解案情、收集证据，着重在法院阶段发力。案件到法院后，李律师庭前便约见案件经办人，当面向经办人提交书面证据，与经办人就本案交换意见，形成良好的沟通。最终法院采纳轻罪辩护意见。认定刘某犯组织领导传销活动罪定罪，判处该罪规定的最低刑期，有期徒刑五年。一审判决后，检察机关就该案提起抗诉，后经律师积极与上级检察院及法院沟通，提交书面法律意见，上级检察院最终撤回抗诉申请。案件结果刘某被认定犯组织领导传销活动罪，有期徒刑五年，较预估刑期减轻五年。案例评析本案办案时间长达两年之久，当事人刘某所采用的经营模式十分复杂，家属及时委托律师介入和律师认真负责的工作态度，是促成当事人获得改变定性、轻判的重要因素。

东二区检诉刑不诉【2017】25号【案情简介】二手房东杜某与原房东约定不得擅自转租。2017年7月，杜某有意转租房屋，故在网上发布转租信息，被害人郑某与杜某联系后，同意以26万元转租费转租。杜某因急于脱手，便花500元雇佣外号为阿美的女子冒充房东，安排阿美与郑某见面，并将原合同交给阿美，由阿美与郑某在原合同签字确认租赁关系。签订该合同后，郑某付清26万元转让费，后杜某便举家回了四川老家。郑某开始经手出租屋时被原房东发现产生纠纷，遂报警。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条关于合同诈骗罪的规定，杜某若被追究刑事责任，可能面临三年左右有期徒刑刑罚；【办案经过】李国镇律师作为辩护人介入案件后，多次安排会见杜某了解案件详情，查阅案卷材料，认为杜某主观上并无非法占有郑某转让费的故意，其行为不构成合同诈骗罪。本案主要涉及的是刑事诈骗与民事欺诈或民事违约的区分问题，两者从客观表现方式较为类似，区分两者最主要在于合同诈骗罪中的行为人是具有非法占有他人财物的主观目的。案件中杜某主观上的出发点并不是为了非法占有郑某的转让费，其本身依据原租赁关系对标的房屋享有权利，在违法转租给郑某之后，亦完整的将房屋让与郑某经营，从其客观行为表现亦可见其并无非法占有郑某财物的目的。辩护人在办案过程中多次与检察机关经办人进行沟通，提交书面材料，向其阐明案件真实的发生过程，及杜某主观上无非法占有目的事实、法律及理论依据，并协助杜某获得被害人郑某的谅解。该案经检察机关两次退回补充侦查后，最终认为杜某不构成合同诈骗罪，决定对其不起诉。【案件结果】当事人杜某获不起诉处理。【案例评析】现实中，民事违约行为与合同诈骗行为存在很多的共同点，辩护人对于两者的释明是检察机关作出不起诉决定的依据，是当事人得已重获自由的原因。

案情简介】某手机公司员工张某伙同同事沈某及卢某，将公司所生产的100部某品牌手机（价值约人民币40万元）运至厂外。次日，张某将上述100部手机以人民币198100元的价格售卖给王某。案发后三人自首。一审法院认定张某、沈某及卢某三人构成盗窃罪，判处张某有期徒刑四年六个月，并处罚金2万元；判处沈某有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元；判处卢某有期徒刑二年，并处罚金3000元。一审判决后，三被告中仅张某一人依法提起上诉，张某家属为其更换辩护人。【办案经过】广东大洲律师事务所接受委托后，指派李国镇律师、胡文学律师为张某的二审辩护人。辩护人介入后，第一时间到法院查阅案卷材料，梳理案件事实及原审判决依据，之后及时会见当事人张某，详细询问了案件发生详细过程及张某、沈某及卢某三人职务、工作内容等细节。结合从法院查阅的案卷材料，辩护人认为，本案应定性为职务侵占罪，原审法院定性错误，量刑过重。本案争议的焦点在于张某等人的犯罪过程具有一定的秘密性，该秘密性特征的存在也是原审认定张某等人构成盗窃罪的重要原因。二审过程中，辩护人着重论述三名被告人的职务内容等细节，分析三名被告人在犯罪过程中是如何利用职务便利的，以及犯罪过程中部分行为的秘密性并不是促成犯罪结果的重要因素。最终，二审法院采纳辩护意见，依法改判张某等三人构成职务侵占罪，改判张某有期徒刑二年六个月；沈某有期徒刑一年六个月；卢某有期徒刑一年二个月。【案件结果】上诉人张某改判为有期徒刑二年六个月，相较原审减轻两年，并免除罚金。【案例评析】职务侵占罪的认定上，要求犯罪行为人必须利用职务便利实施犯罪行为。本案是一起典型盗窃型职务侵占案件，实务中将该种行为认定为盗窃罪的判决并不鲜见，本案经办律师详细地向二审法院释明两者关系，使得当事人得已轻判，维护了当事人最大的合法权益。

导读：被告人在异地起诉对方的方式是异地是被告人经常居住的地方，是可以向当地的人民法院进行起诉，如果不属于经常居住地是需要在被告住所地的人民法院起诉。一、被告人在异地该怎么起诉对方被告人在异地起诉对方的方式如下：1.向人民法院起诉时，如果被告人在异地，只是暂时性的，异地不是经常居住地时，在被告住所地法院起诉。2.如果被告在异地属于经常居住地，那么原告应当向被告经常居住地法院起诉。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条一般地域管辖对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，各该人民法院都有管辖权。二、找不到被告人怎么起诉找不到被告人也可以起诉，但要向法院提供被告的姓名、住址等基本信息。法院立案后，在找不到被告的情况下，可以公告送达传票及判决书等。依据我国《民事诉讼法》第一百一十九条的规定，起诉必须有具体明确的被告，有案件的事实存在，原告与案件有利害关系。但在实际生活中，原告有时无法知晓被告的身份信息，有的知晓或者不知道谁是侵权人，被告身份信息缺失，人民法院当然不会受理起诉的。公民在与他人进行交易时应当有证据意识，留存交易对方的身份信息。最好能够委托专业律师处理诉讼事宜，律师会辅导当事人获取被告信息，律师利用自己法定的职业权力帮助委托人调取被告的身份信息，让案件材料符合法院的立案标准。三、起诉时被告人死亡怎么办检察院起诉时被告人死亡的，法院应当终止审理。刑事诉讼终止的情形主要是，犯罪嫌疑人、被告人死亡的情形，被告人死亡的，人民法院应当裁定终止审理，但有证据证明被告人无罪，人民法院经缺席审理确认无罪的，应当依法作出判决。提醒您，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（二）犯罪已过追诉时效期限的；（三）经特赦令免除刑罚的；（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。

导读：危险方法危害社会公共安全罪构成要件是行为人主观为故意的行为、主体是能够承担刑事责任的行为人、危害社会公共安全的管理秩序的行为。危害公共安全罪包括的行为有放火罪、决水罪、爆炸罪等。一、危险方法危害社会公共安全罪构成要件危险方法危害社会公共安全罪构成要件如下：1.在主观方面表现为故意；2.主体为一般主体，单位可以成为本罪主体；3.客体是国家对社会公共安全的管理秩序；4.客观方面表现为行为人故意使用危险方法侵害不特定多数人的生命健康权或者重大公私财产权的行为。二、危害公共安全罪包括哪些行为危害公共安全罪是一个概括性的罪名，包括放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪、破坏电力设备罪、破坏易燃易爆设备罪、组织、领导、参加恐怖组织罪等。《中华人民共和国刑法》第一百一十四条放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。第一百一十九条破坏交通工具、交通设施、电力设备、燃气设备、易燃易爆设备，造成严重后果的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。三、危害社会公共安全罪能判缓刑吗提醒您，符合判缓条件的危害社会公共安全罪能判缓刑，前提条件是被判处拘役、三年以下有期徒刑、犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响的情况下可以适用缓刑。《刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

诈骗涉案金额2000万判十年以上有期徒刑或者无期徒刑，诈骗金额2000万属于数额特别巨大的情形，按照刑法规定，对于数额特别巨大的量刑标准是十年以上有期徒刑或者无期徒刑。二、诈骗罪的诈骗金额怎么算《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。