【审理法院】湖南省衡阳市珠晖区人民法院

【辩护人】湖南金州律师事务所  刘娟律师

【案情简介】2015年，廖某在湖南邵阳市加入传销组织。2016年12月期间，廖某带领其线下成员，从邵阳迁至衡阳继续发展组织成员，设立多个隐秘传销窝点。以 谈恋爱、找工作的名义将外地人员骗至衡阳市，要求加入该传销组织。并对不愿意加入者，由组织成员轮流看管，强制不许离开，同时对不配合或反抗人员施以暴力殴打，强行搜身等手段取得财物，交由廖某指定账户进行统一支配使用，形成了集团恶势力犯罪组织。

【承办过程】辨认人接受委托时，该案审查起诉期限即将期满，时间就是生命，面对上十本的案件材料，辩护人从容不迫，快马加鞭组织团队律师进行分析研究，当辩护人提交法律意见书时，该案已起诉至法院，但是辩护人并不气馁，继续与检法两家沟通并深入交换交流，提出不同的意见。检察机关起诉的罪名有三个，分别抢劫罪、组织领导传销罪、非法拘禁罪，数罪并罚，量刑建议八年至十年。辩护人的思路：重点对组织、领导传销活动罪进行存疑辩护、次重点这是抢劫罪。通过对案件材料的梳理，辩护人认为，组织、领导传销活动罪要求组织成员必须达到三个层级、30个人，现有证据无法证明组织成员有30人，公诉机关指控的传销资金数额亦不准确，尚未达到证据确实充分的证明标准。对于抢劫罪，主要是从主客观要件、共同犯罪中其他成员超出原共同故意范围而单独定罪来进行辩护，廖某虽系传销组织的组织者，但该传销组织使用的方法并未包括抢劫手段，是其团队中党某的个人行为。

【审判结果】一审法院支持辩护人关于组织领导传销罪的存疑辩护观点，判决廖某犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元。