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当前位置:法律快车 > 法律咨询 > 问答专辑 > 非法吸收公众存款罪立案的情形

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朋友犯罪被抓了,非法吸收公众存款罪量刑标准是什么?

答:您好,(一)三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金量刑:
1、个人吸收存款额不满20万元或变相吸收存款不满30户,但给存款人造成10万元损失的,基准刑为拘役三个月;损失每增加3.5万元或每增加2户,刑期增加一个月;宣判前全部退还存款人存款的,适用罚金刑;
2、个人吸收存款造成存款人损失20万元,或吸收公众存款30户,基准刑为有期徒刑六个月;损失每增加3万元或增加2户,刑期增加一个月。
(二)三年以上十年以下有期徒刑量刑:
个人吸收存款100万元的,基准刑为有期徒刑三年;每增加8万元,刑期增加一个月。
(三)单位犯罪责任人员量刑:
1、单位吸收存款额不满100万元或吸收公众存款不足150户,但给存款人造成50万元损失的,直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为拘役三个月;损失每增加7万元或每增加3户,刑期增加一个月;适用拘役刑不足以体现刑罚价值的,以有期徒刑六个月为起点;宣判前退还全部存款的,适用罚金刑;
2、单位吸收存款造成存款人损失100万元或吸收公众存款150户,直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为有期徒刑六个月;每增加4万元或每增加3户,刑期增加一个月;
3、单位吸收存款500万元,直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为有期徒刑三年;每增加30万元,刑期增加一个月。
(四)有下列情形之一的,不适用缓刑:
1、吸收存款用于非法活动的;
2、在本市影响较大,社会反应强烈的;
3、吸收存款额四分之三以上未退还的;
4、曾因非法吸收公众存款被判刑或行政处罚的。希望对你有帮助! 详情>>

张洪士律师 张洪士律师专业:损害赔偿、合同法、刑事辩护2018-08-10
想知道最新的非法吸收公众存款罪量刑有哪些标准?

答:你好。非法吸收公众存款罪量刑的标准如下:《刑法》第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 详情>>

吕佳金律师 吕佳金律师专业:债权债务、损害赔偿、合同法2018-08-10
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非法吸收公众存款罪,能拘留多长时间,会判刑吗?非法吸收公众存款罪立案的情形是什么?

答:拘留时间最长37天,后面还有逮捕、审查起诉、审判等时间
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 详情>>

苏义飞律师 苏义飞律师专业:刑事辩护2018-08-10
非法吸收公众存款罪从犯,涉案金额400万,能判几年?

答:您好,具体职务是什么?案件进展到哪一阶段了?一共有多少被害人员?有没有退赃退赔?非法吸收公众存款罪有多种从轻减轻量刑情节。 详情>>

李珍一律师 李珍一律师专业:刑事辩护2018-08-10
在不知情的情况下非法吸收公众存款罪单位员工的工资违法吗?公安局让退赔怎么办?

答:您好,非吸是公司的行为,那么不知情的员工只是履行工作职责从而吸收了公众存款,员工的行为完全属于职务行为,不应承担刑事责任。但是如果员工属于公司的主要管理人员参与并主要负责该项业务,那么就有可能要承担责任了。如对公安机关的行政行为不服的,可向上级机关提起行政复议。 详情>>

顾倩团队律师 顾倩团队律师专业:继承、债权债务、合同法2018-08-10
我想问,金融公司董事长要是犯这个非法吸收公众存款罪,会怎么判?

答:您好,要看具体的涉案金额。非法吸收公众存款有多种量刑情节,建议您详细描述一下案件的具体情况,并且积极还款。 详情>>

李珍一律师 李珍一律师专业:刑事辩护2018-08-10
请问利用虚假合同骗取投资人投资的行为属于集资诈骗的行为吗?目前公安以非法吸收公众存款罪立案调查。

答:您好,刑事案件的具体罪名需要根据案件的诸多情况综合分析确定,公安确定罪名应该非常慎重且有法律依据的,如您有异议可以和公安具体询问。 详情>>

乔传浩律师 乔传浩律师专业:债权债务、损害赔偿、交通事故2018-08-10
之前在p2p网络平台投资,平台逾期不能还款,后向法院提起民事诉讼。现在法院通知我,说经侦已以非法吸收公众存款罪立案,要求我撤诉或者是法院采取驳回我的起诉。请问法院做法是否合法合规?

答:非法吸收公众存款罪是刑事犯罪,既然经侦已经着手立案侦查,从程序上来说已经属于是刑事案件,应当有检察院来审查起诉,相当于检察院是原告,公司或负责人是被告,您在该案中仅以受害者的角色出现,所以主体上不适格,就算你不撤诉,法院也可以以该案涉及刑事犯罪为由,需通过刑事流程不应直接受理驳回你的起诉
所以建议及时以受害人的身份及时联系公安,看公司账面上是否还有余盈作为非法所得发还被害人。 详情>>

国晖律所律师 国晖律所律师专业:名誉/肖像/人身权、损害赔偿、刑事辩护2018-08-10
您好!对方是因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关立案并依法侦查,我偶遇对方,对于涉嫌犯罪人员,每个有良知的公民都有扭送的义务,我把他扭送到公安局,我是有罪,还是沒罪?

答:扭送是构不上犯罪,但是否有其它情节,致使您的行为逾越了法律的界限?详细情况,希望您如实向律师陈述,以便确定正确的诉讼方案。 详情>>

许兵晨律师 许兵晨律师专业:债权债务、损害赔偿、婚姻家庭2018-08-10
非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪的构成要件是什么?金额,人数,周期,有什么要求,现在公安立案太难了,民诉基本上打赢了却无法执行。

答:集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪各自具有其犯罪特征和构成要件,从严格意义上来讲,是有较大区别的,但由于两罪在客观上都有非法募集资金的性质,而且在实践中,许多非法吸收公众存款人因为各种客观原因不能归还存款,在主观上都是故意的,主体也都是一般主体,因此,两罪也极容易混淆。
  1、在犯罪的客体方面,集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,不仅侵犯了国家的金融管理秩序,而且同时侵犯了出资人的财产所有权;而非法吸收公众存款罪,侵犯的则是单一客体,即国家的金融管理秩序。在司法实践中,非法吸收公众存款的行为人,无法兑现其在吸收公众存款时给予行为另一方当事人高额利息或高额回报的承诺,甚至给存款人、投资人造成了重大的经济损失,出现这种情况,往往是行为人投资经营管理不善造成,但是,这种损失与集资诈骗中行为人的目的就是非法占有被害人财物而造成损失,是有根本区别的。
  2、在犯罪的客观方面,虽然两者有非法集资的共同外在表现形式,但具体的实施方法也有根本的不同。集资诈骗罪中,行为人必须以实施虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法,为构成犯罪的要件之一;而非法吸收公众存款罪,则不以行为人是否使用了诈骗方法作为构成犯罪的要件之一,而且行为人通常在吸收存款或者募集资金时,虽有可能实施虚构事实、隐瞒真相的行为,但不会遮掩其盈利的主观意图。
  3、在犯罪的主观方面,虽然两者都是直接故意犯罪,但是两者的犯罪目的是不同的。集资诈骗罪的犯罪目的是非法占有募集的资金;而非法吸收公众存款罪的犯罪目的则是企图通过吸收公众存款的方式,筹集资金,进行赢利,在主观上,并不具有非法占有公众存款的目的。犯罪目的的不同是两者之间最为本质的区别。
  4、筹集资金的目的和用途不同。如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营,并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍,或者用于偿还个人债务,或者用于单位或个人拆东墙补西墙,则定集资诈骗罪的可能性更大一些。同样是用于经营活动,还可以进一步分析经营活动的性质,如果向社会公众筹集的资金是用于风险较低、较为稳健的经营,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些,如果向社会公众筹集的资金是用于风险很高的经营活动,则定集资诈骗罪的可能性不能排除。
  5、单位的经济能力和经营状况的不同。如果单位有正常业务,经济能力较强,在向社会公众筹集资金时具有偿还能力,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包公司,或者已经资不抵债,没有正常稳定的业务,则定集资诈骗的可能性更大一些。
  6、造成的后果不同。如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还,造成投资人重大经济损失,则定集资诈骗罪的可能性更大一些,如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还,则定集资诈骗罪的余地就非常小,一般应定非法吸收公众存款罪。因为行为人在案发前归还投资款的行为就可以推定行为人没有非法占有的故意。如果实际没有归还,还要进一步考察没有归还的原因,如果筹集的资金全部或者大部分投入了生产经营,只是因为经营失败而造成不能归还,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果不是因为经营失败而造成不能归还,而是因为挥霍等其他原因造成不能归还,则定集资诈骗罪的可能性更大一些。即使是因为经营失败造成资金不能归还,如果是用于风险非常高的经营活动导致经营失败不能归还,还是存在定集资诈骗罪的余地,如果是用于一般的经营活动导致筹集的资金不能归还,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些。
  7、案发后的归还能力不同。如果案发后行为人具有归还能力,并且积极筹集资金实际归还了全部或者大部分资金,则具有定非法吸收公众存款罪的可能性;如果案发后行为人没有归还能力,而且全部或者大部分资金没有实际归还,则具有定集资诈骗罪的可能性。当然,案发后是否归还影响定性的主要是一些行为本身就介于非法吸收公众存款和集资诈骗两者之间的案件。如果根据案发前的相关事实和证据,已经能够确定行为的性质是非法吸收公众存款还是集资诈骗,则案发后是否归还赃款的因素一般不能影响定性,而只能作为一个量刑因素考虑。
  8、刑罚不同。非法吸收公众存款罪量刑分为两档,最高刑罚为十年有期徒刑,个人:扰乱金融秩序(立案标准),处3年以下有期徒刑或拘役,并处或单处2万元以上20万元以下罚金; 数额巨大(100万元/100人/直接经济损失50万元以上)或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。 单位:对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述规定处罚。注意:数额巨大是指:500万元/500人/直接经济损失250万元以上。 详情>>

张尽安律师 张尽安律师专业:婚姻家庭、民间借贷、房地产2018-08-10

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