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如何认定巨额财产来源不明罪

来源:王成律师
发布时间:2009-02-03
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       根据刑法第395条第1款的规定,巨额财产来源不明罪,是指国家工作人员的财产或支出明显超过其合法收入,且差额巨大,而本人又无法说明其来源是合法的行为。根据最高人民检察院的有关规定涉嫌巨额财产不明,数额在三十万以上的,应予立案,据此,巨额财产来源之不明“巨额财产”,指价值人民币超过三十万以上的财产,该财产时不能说明其合法来源的,因此,正确理解不能说明巨额财产来源的合法性及其准确计算巨额财产的数额,就显得非常重要。
       关于犯罪嫌疑人不能说明巨额财产来源不明合法性的认定
      对于刑法第395条第1款规定的“不能说明”的理解;既包括“拒不说明”和“无法说明”,也包括“说了但不明确而是做了虚假陈述。主要表现在:一、行为人对财产来源完全不作任何说明;二是行为人表示本人并不知道财产的来源,无法说明;三、行为人根本不能对财产做出具体、明确的说明,使司法机关无法核实;四、就是行为人的说明经司法机关查明不属实。笔者主张,行为人对财产来源的说明必须是具体、明确的,而不能以抽象、简单的借口式的所谓“说明”来搪塞。司法实践中“朋友赠与的”、“炒股赚来的”等说明其财产来源,又拒不说明那位朋友赠与或者参与股票交易的时间和过程等,显然没有完成说明的法定义务相应地,行为人完成了说明义务的情形主要有两种:一种是,行为人说明了财产的来源,且经查证属实。这种情况下,不管该种来源是合法来源还是非法来源(包括构成贪污罪、受贿罪等情况)均应将该财产排除与巨额财产来源不明罪的对象之外。另一种是,行为人说明了财产的具体来源,司法机关无法证实也无法否定该来源的真实性和合法性,但不能排除存在来源合法的可能性和合法性的。这两种情况下都不能以巨额财产来源不明罪追究刑事责任。在司法实践中,特别要注意后一种情况,除非司法机关能证明被告人提出的财产来源是虚假的,否则应视为“能够说明”。有人认为,“行为人不能说明其来源是合法的”,包括行为人虽然“说明”了,但司法机关经查证不能证明其说明的合法来源的情况。我们认为这种观点是不正确的。司法机关不能要求被告人证明自己所提出的财产来源的真实性,因为在多数情况下,特别是被羁押的情况下,被告人没有能力去证明。笔者认为,“说明来源”的义务与“证明来源真是和合法”的义务是不同的,行为人负有前一个义务而不应当承担后一个义务。被告人说明了来源,但是司法机关也无法否定,有可能是犯罪分子为了逃避责任而虚构根本不可能查清的来源,也可能是侦查水平的局限性,在这种情况下应采用“宁纵毋枉”的政策。否则的话,容易造成某些司法机关不重视对被告人所提供财产来源的查证工作。总之,刑法第395条第1款规定的“不能说明”,包括以下情况:(1)行为人拒不说明财产来源;(2)行为人无法说明财产的具体来源;(3)行为人所说的财产来源经司法机关查证并不属实;(4)行为人所说的财产来源阴线所不具体等原因,司法机关无法查实,但能排除存在来源合法的可能性和合理性。
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