合同诈骗罪的认定与辩护要点

作者 孟子君 律师
合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。随着中国市场经济的不断发展，利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势，不仅侵犯了他人财产权，扰乱了市场秩序，而且与经济纠纷极难区分与识别，因而成为司法实践中的一个热点问题。
一、本罪的构成要件：
1.本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。
　　2.本罪的客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。
　　首先，根据中华人民共和国刑法第二百二十四条，本罪的诈骗行为表现为下列五种形式：
　　（1）以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。
　　（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据，主要指能作为担保凭证的金融票据，即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明，包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。
　　（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
　　（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
　　（5）以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法，是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外，以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他但报财物为目的的一切手段。
　　行为人只要实施上述一种诈骗行为，便可构成本罪。
　　其次，诈骗对方当事人财物必须数额较大的。所谓数额较大，根据，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
　　（1）个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的；
　　（2）单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的。
　　3.本罪的主体，个人或单位均可构成。犯本罪的个人是一般主体，犯本罪的单位是任何单位。
4.本罪的主观方面，表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。

二、本罪的辩护要点：

1，本罪的重点是行为人是否有非法占有他人钱财的故意和事实。因此，有无主管故意是判断是否构成本罪的要点。

2，注意本罪与一般民事合同纠纷的区别。在合同履行中存在一定的瑕疵，但主观上没有非法占有对方钱财的故意，则属于履行合同中的一般违约行为，不涉嫌犯罪问题。

3，如果是属于有罪辩护，则重点是诈骗数额问题。注意区分诈骗所得与正常民事行为所得。

4，实践中有将一般民事合同履行中存在的违约行为，如延迟付款、超出经营范围签订合同、联购合同（行为人自己不生产或者不占有货物，需要向另一人购买，但先与相对人签订供货合同的）等，定性错误，以犯罪追究的想象。

三、合同诈骗罪立案标准
　　第七十七条　[合同诈骗案（刑法第二百二十四条）]以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。 本罪是1997年刑法新增设的罪名。
　　刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；以其他方法骗取对方当事人财物的。
　　最高人民检察院　公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）
　　第七十七条 [合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
四、合同诈骗罪的量刑标准
　　中国《刑法》第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
　　《刑法》修正案七第四条 在刑法第二百二十四条后增加一条，作为第二百二十四条之一：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”

特别说明：本辩护要点需结合具体案情，进行相应调整。

作者：新疆专业刑事辩护律师：北京大成（乌鲁木齐）律师事务所 律师 孟子君

2012年5月4日