荆华律师
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对上海一起非法经营罪刑事案件整理分析
非原创（原创） 发布时间：2012-11-14 浏览量：0
案件介绍
2010年10月至2012年2月，被告人被1、被2在上海市x银行x支行门口等地招揽客户私下收购外汇，先后收取xx等人的美元、日币、港币等外币现钞后，以略高于当日的银行汇率进行兑换，再通过被告人被1工商银行账户将相应人民币汇入客户指定银行账户，用于收购外汇的人民币共计466.4万余元（折合美元71.9万余元）。2012年3月13日，公安人员经侦查，分别抓获被告人被1、被2。
公诉机关认定被告人被1、被2的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款之规定，应当以非法经营罪追究被告人被1、被2共同犯罪的刑事责任。
案件结果
本案审理法院上海市徐汇区人民法院根据上述被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人被1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。
二、被告人被2犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。
三、被告人的违法所得予以没收。
律师点评
在国家规定的交易场所以外进行外汇买卖即为非法买卖外汇，包括私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇的行为。对非法买卖外汇的行为，由外汇管理局机关给予警告，强制收兑，没收违法所得，并处违法外汇金额30%以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。本案被告人被1、被2结伙非法买卖外汇共计人民币466.4万余元（折合美元71.9万余元），扰乱市场秩序，情节严重，初犯刑法第225条，已构成非法经营罪，且系共同犯罪，应予处罚。被告人被1、被2到案后能如实供述自己的罪行，且为初犯，依法予以从轻处罚。
