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当前位置:法律快车 > 法律咨询 > 问答专辑 > 非法吸收公众存款罪立案标准是什么

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请问利用虚假合同骗取投资人投资的行为属于集资诈骗的行为吗?目前公安以非法吸收公众存款罪立案调查。

答:集资诈骗和非法吸收公众存款的主要区别在于是否具有非法占用的目的。公安确定罪名不是最终确定的罪名,还需审查全案证据综合判断,案件审查起诉和审判时罪名均有可能变化。 详情>>

李潜律师 李潜律师专业:刑事辩护、损害赔偿、取保候审2018-08-10
想知道最新的非法吸收公众存款罪量刑有哪些标准?

答:1、自然人犯非法吸收吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。 详情>>

秦陆路律师 秦陆路律师专业:刑事辩护、合同法、公司法2018-08-10
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非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪的构成要件是什么?金额,人数,周期,有什么要求,现在公安立案太难了,民诉基本上打赢了却无法执行。而且犯罪嫌疑人正希望公司破产,犯罪嫌疑人已从公司退股却还实际控制这公司。

答:集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪各自具有其犯罪特征和构成要件,从严格意义上来讲,是有较大区别的,但由于两罪在客观上都有非法募集资金的性质,而且在实践中,许多非法吸收公众存款人因为各种客观原因不能归还存款,在主观上都是故意的,主体也都是一般主体,因此,两罪也极容易混淆。
  1、在犯罪的客体方面,集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,不仅侵犯了国家的金融管理秩序,而且同时侵犯了出资人的财产所有权;而非法吸收公众存款罪,侵犯的则是单一客体,即国家的金融管理秩序。在司法实践中,非法吸收公众存款的行为人,无法兑现其在吸收公众存款时给予行为另一方当事人高额利息或高额回报的承诺,甚至给存款人、投资人造成了重大的经济损失,出现这种情况,往往是行为人投资经营管理不善造成,但是,这种损失与集资诈骗中行为人的目的就是非法占有被害人财物而造成损失,是有根本区别的。
  2、在犯罪的客观方面,虽然两者有非法集资的共同外在表现形式,但具体的实施方法也有根本的不同。集资诈骗罪中,行为人必须以实施虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法,为构成犯罪的要件之一;而非法吸收公众存款罪,则不以行为人是否使用了诈骗方法作为构成犯罪的要件之一,而且行为人通常在吸收存款或者募集资金时,虽有可能实施虚构事实、隐瞒真相的行为,但不会遮掩其盈利的主观意图。
  3、在犯罪的主观方面,虽然两者都是直接故意犯罪,但是两者的犯罪目的是不同的。集资诈骗罪的犯罪目的是非法占有募集的资金;而非法吸收公众存款罪的犯罪目的则是企图通过吸收公众存款的方式,筹集资金,进行赢利,在主观上,并不具有非法占有公众存款的目的。犯罪目的的不同是两者之间最为本质的区别。
  4、筹集资金的目的和用途不同。如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营,并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍,或者用于偿还个人债务,或者用于单位或个人拆东墙补西墙,则定集资诈骗罪的可能性更大一些。同样是用于经营活动,还可以进一步分析经营活动的性质,如果向社会公众筹集的资金是用于风险较低、较为稳健的经营,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些,如果向社会公众筹集的资金是用于风险很高的经营活动,则定集资诈骗罪的可能性不能排除。
  5、单位的经济能力和经营状况的不同。如果单位有正常业务,经济能力较强,在向社会公众筹集资金时具有偿还能力,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包公司,或者已经资不抵债,没有正常稳定的业务,则定集资诈骗的可能性更大一些。
  6、造成的后果不同。如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还,造成投资人重大经济损失,则定集资诈骗罪的可能性更大一些,如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还,则定集资诈骗罪的余地就非常小,一般应定非法吸收公众存款罪。因为行为人在案发前归还投资款的行为就可以推定行为人没有非法占有的故意。如果实际没有归还,还要进一步考察没有归还的原因,如果筹集的资金全部或者大部分投入了生产经营,只是因为经营失败而造成不能归还,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果不是因为经营失败而造成不能归还,而是因为挥霍等其他原因造成不能归还,则定集资诈骗罪的可能性更大一些。即使是因为经营失败造成资金不能归还,如果是用于风险非常高的经营活动导致经营失败不能归还,还是存在定集资诈骗罪的余地,如果是用于一般的经营活动导致筹集的资金不能归还,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些。
  7、案发后的归还能力不同。如果案发后行为人具有归还能力,并且积极筹集资金实际归还了全部或者大部分资金,则具有定非法吸收公众存款罪的可能性;如果案发后行为人没有归还能力,而且全部或者大部分资金没有实际归还,则具有定集资诈骗罪的可能性。当然,案发后是否归还影响定性的主要是一些行为本身就介于非法吸收公众存款和集资诈骗两者之间的案件。如果根据案发前的相关事实和证据,已经能够确定行为的性质是非法吸收公众存款还是集资诈骗,则案发后是否归还赃款的因素一般不能影响定性,而只能作为一个量刑因素考虑。
  8、刑罚不同。非法吸收公众存款罪量刑分为两档,最高刑罚为十年有期徒刑,个人:扰乱金融秩序(立案标准),处3年以下有期徒刑或拘役,并处或单处2万元以上20万元以下罚金; 数额巨大(100万元/100人/直接经济损失50万元以上)或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。 单位:对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述规定处罚。注意:数额巨大是指:500万元/500人/直接经济损失250万元以上。 详情>>

张尽安律师 张尽安律师专业:婚姻家庭、民间借贷、房地产2018-08-10
之前在p2p网络平台投资,平台逾期不能还款,后向法院提起民事诉讼。现在法院通知我,说经侦已以非法吸收公众存款罪立案,要求我撤诉或者是法院采取驳回我的起诉。请问法院做法是否合法合规?

答:非法吸收公众存款罪是刑事犯罪,既然经侦已经着手立案侦查,从程序上来说已经属于是刑事案件,应当有检察院来审查起诉,相当于检察院是原告,公司或负责人是被告,您在该案中仅以受害者的角色出现,所以主体上不适格,就算你不撤诉,法院也可以以该案涉及刑事犯罪为由,需通过刑事流程不应直接受理驳回你的起诉
所以建议及时以受害人的身份及时联系公安,看公司账面上是否还有余盈作为非法所得发还被害人。 详情>>

国晖律所律师 国晖律所律师专业:名誉/肖像/人身权、损害赔偿、刑事辩护2018-08-10
非法吸收公众存款罪,能拘留多长时间,会判刑吗?

答:拘留时间最长37天,后面还有逮捕、审查起诉、审判等时间
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 详情>>

苏义飞律师 苏义飞律师专业:刑事辩护2018-08-10
非法吸收公众存款罪己立案,受害人不去公案报案直接去法院提起刑事附带民事诉讼可以吗?法院会受理吗?

答:现行的做法是,集资人到政府处置办登记,不需要个人到法院提起刑事附带民事诉讼。由于集资户众多,如果允许集资个人向法院提起刑事附带民事诉讼,会增加法院的讼累。因此,你不论提起刑事附带民事诉讼或是单独提起民事诉讼,法院都不会受理。 详情>>

董瑞兴律师 董瑞兴律师专业:继承、离婚、合同法2018-08-10
请问非法集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪定性、定罪有什么区别?非法吸收公众存款罪立案标准是什么?

答:非法吸收公众存款与集资诈骗罪表现都具有向不特定多数人吸收存款的事实,集资诈骗罪还有非法占有为目的实施了诈骗的方法,集资诈骗罪处罚更罪,最高可判处无权徒刑,而非法吸收公众存款最高刑期为10年。 详情>>

谢力律师 谢力律师专业:刑事辩护、婚姻家庭、执行2018-08-10

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