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信用卡诈骗罪的立案标准

  无论是怎样的行为想要对其定罪立案,那么该行为就要先符合法律规定的立案标准。那么信用卡诈骗罪的立案标准是什么?下面法律快车小编为您解答。

  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1.使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡进行诈骗活动.数额在5000元以上的;

  2.恶意透支数额在5000元以上的。

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信用卡诈骗罪的立案标准-优质问答

  • 什么是一般诈骗罪?一般信用卡诈骗罪的立案标准是怎样的?
    朱升禹律师
    朱升禹律师

    损害赔偿、民间借贷、常年法律顾问

    个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。 个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:

    全部2个答案>>
  • 信用卡四个月还不上,六千多成诈骗罪吗
    北京京益律师
    北京京益律师

    合同法、婚姻家庭、常年法律顾问

    你好,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的,可能构成信用卡诈骗罪。建议你积极还款,或者与银行协商还款计划。
    进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
    欢迎来电咨询。

    全部3个答案>>
  • 假如银行起诉了我信用卡逾期,说构成什么诈骗罪,在银行起诉中间如果能及时还款还会负刑事责任吗诉中间如果能及时还款还会负刑事责任吗?
    王中强律师
    王中强律师

    离婚、债权债务、合同法

    你好,你朋友透支数额较大,构成信用卡诈骗罪,但被刑拘后偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。根据《》第条,持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”:(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;(二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;(三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;(五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;(六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。恶意透支应当追究刑事责任,但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。恶意透支数额较大,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。

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  • 信用卡逾期4个月,最近两个月都有还款记录,今天银行打电话说我信用卡恶意透支,以构成诈骗罪
    李晓航律师
    李晓航律师

    继承、离婚、合同法

    你好,持卡人不是以非法占有为目的而未按时足额偿还信用卡欠款的,持卡人与银行之间构成合同纠纷,不构成刑事犯罪,持卡人应根据与银行签署的合同约定承担相应的民事责任。
    信用卡恶意透支额度达到5000元以上,公安机关就可以立案。持卡人不仅要承担刑事处罚,还要交上一笔不菲的罚金。

    《刑法》第一百九十六条规定,有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

    全部4个答案>>
  • 信用卡逾期4个月额度2000远,最近两个月都有还款记录,今天银行打电话说我构成诈骗罪,请问这合理吗
    李晓航律师
    李晓航律师

    继承、离婚、合同法

    你好,持卡人不是以非法占有为目的而未按时足额偿还信用卡欠款的,持卡人与银行之间构成合同纠纷,不构成刑事犯罪,持卡人应根据与银行签署的合同约定承担相应的民事责任。
    信用卡恶意透支额度达到5000元以上,公安机关就可以立案。持卡人不仅要承担刑事处罚,还要交上一笔不菲的罚金。

    《刑法》第一百九十六条规定,有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

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  • 无力偿还信用卡,法院怎么认定是否属于信用卡诈骗罪?确实没有钱还。公安机关是否会通缉?
    周君红律师
    周君红律师

    常年法律顾问、刑事辩护

    具体看持卡人是否有以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

    全部4个答案>>
  • 信用卡一万八,不还,手机关机,故意躲开银行的人联系她,是不是构成诈骗罪了?
    李晓航律师
    李晓航律师

    继承、离婚、合同法

    你好,持卡人不是以非法占有为目的而未按时足额偿还信用卡欠款的,持卡人与银行之间构成合同纠纷,不构成刑事犯罪,持卡人应根据与银行签署的合同约定承担相应的民事责任。
    信用卡恶意透支额度达到5000元以上,公安机关就可以立案。持卡人不仅要承担刑事处罚,还要交上一笔不菲的罚金。

    《刑法》第一百九十六条规定,有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

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  • 信用卡诈骗罪,派出所给取保候审,所有欠款都以还清,下一部怎么做,
    李珍一律师
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    刑事辩护

    你好,下一步可以在检察院期间申请不起诉,提不起诉法律意见。您的描述较为笼统,建议详细描述案情,以便获得更为专业有效的帮助。

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  • 我欠信用卡23万微信某某代7万网贷7万我现在无力偿还信用卡诈骗罪坐牢会连累家里人吗
    严飞律师
    严飞律师

    合同法、婚姻家庭、刑事辩护

    属于恶意透支信用卡,可能会给你判刑,同时要求你偿还借款,如果你透支信用卡是用于夫妻共同生活,这笔债务属于共同债务,需要夫妻共同偿还

    全部4个答案>>
  • 您好律师,信用卡额度2000元透支了10年了一直没还,会够成诈骗罪,要追究法律责任吗?
    冯计明律师
    冯计明律师

    离婚、刑事、交通事故

      根据刑法第196条规定,信用卡诈骗罪,是指以非法占有为目的,利用信用卡,虚构事实、隐瞒真相,骗取公私财物数额较大的行为。利用信用卡,一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支等方法进行诈骗活动。
     

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