曲衍桥律师

一、案情简介

2023年7月，慕容某某在美发店做学员时，他认识了一个叫何某阳的顾客，说自己的银行卡被冻结，自己有笔别人欠的劳务工程款要打过来，让他帮忙用他的银行卡接收一下这笔钱。起初他并没有同意，但是鉴于这个叫何某阳的顾客认识慕容某某做纹身时那个店的老板，再加上还是美发店的老顾客，担心拒绝他会对自己的工作及人际关系造成影响，在何某阳多次要求以及再三保证资金来源合法的情况下才同意帮忙。

2023年9月，慕容某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关刑事拘留，2023年10月，慕容某某因掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安机关向检察院申请批捕。慕容某某家属委托北京市盈科律师事务所曲衍桥律师团队为慕容某某进行刑事辩护。

二、处理结果

北京市某区检察院对慕容某某作出不予批准逮捕的决定。

三、律师解读

律师接受委托后，多次会见嫌疑人，并在刑事拘留后5天内提交了《慕容某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 取保候审申请书》，在案件移送检察院审查批捕之后，律师发现慕容某某涉嫌的罪名发生了变化，遂立即转变辩护思路，立即向检察院提交了《慕容某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 不予批捕法律意见书》，期间多次与办案民警、承办检察官沟通案件情况，最终案件取得了理想结果。

辩护人认为慕容某某符合不予批准逮捕的条件，主要从以下几个方面阐述：

一、慕容某某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、所得收益罪

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，是指明知是犯罪所得或犯罪所得收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。

（一）犯罪嫌疑人慕容某某并不知晓涉案资金来源是违法的

慕容某某将自己的银行卡提供给何某阳之前，反复与何某阳确认过接收的钱款是否违法，何某阳称“这个钱绝对是干净的，如果钱打进来，你不给我，我们可以报警，打款人是某建筑公司“。何某阳称“这个钱绝对是干净“的说法及打款人的建筑公司性质与何某阳之前所说的工程劳务欠款的性质一致，而且何某阳还说自己敢报警，慕容某某就相信了这笔钱是合法的，才同意帮忙。

（二）犯罪嫌疑人慕容某某不具有概括明知该笔钱系违法所得的可能性

慕容某某和何某阳是其在美发店做学员时认识的，是美发店的老顾客，他们只有工作上的往来，生活中并不了解。慕容某某帮助何某阳，只是考虑到何某阳是美发店的老顾客，以及何某阳认识慕容某某做纹身时那个店的老板，慕容某某更多考虑的业务，何某阳也不可能把这笔钱是违法所得的事实告诉慕容某某，再加上慕容某某刚毕业不久，涉世未深，法律意识较为薄弱，从来没有想过只是帮人转账会构成犯罪，所以慕容某某对该笔钱的违法性并不具有概括明知的可能性。

（三）犯罪嫌疑人慕容某某没有前科，系初犯、偶犯

慕容某某之前从未因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，也没有其他犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性较小，犯罪情节相对轻微。

二、慕容某某的行为并不符合《刑事诉讼法》规定的应当批准逮捕的情形

依据《刑事诉讼法》第八十一条及《人民检察院刑事诉讼规则》第一百二十八条的规定，慕容某某只是考虑到拒绝何某阳会对自己的工作及人际关系造成影响，才在何某阳多次要求以及再三保证资金来源合法的情况下才同意帮忙。慕容某某并不存在掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的主观故意，不构成犯罪，不应予以批准逮捕。

辩护人认为对犯罪嫌疑人慕容某某取保候审，既不会妨碍本案侦查程序的正常进行，也不存在社会危害性，故请求检察院对犯罪嫌疑人慕容某某作出不予批准逮捕的决定。

检察院在收到律师提交的《不予批捕法律意见书》后，认为犯罪嫌疑人有认罪认罚的情节，如果退赃退赔的话，更有利于作出不予批准逮捕的决定。律师在充分考虑案件性质和慕容某某的家庭情况之后，认为犯罪嫌疑人没有违法所得，也不构成犯罪，不应当退赃退赔。所以通过不断和检察官、办案警官沟通，最终在没有退赃退赔的情况下，检察院作出了不予批捕的决定。家属对律师的办案态度和能力给予了高度的肯定，还给律师送来了“维护正义 扶危济困”的锦旗。