覃程律师

湖北省巴东县人民法院

刑事判决书

(2023)鄂2823刑初XX号

公诉机关巴东县人民检察院。

被告人温XX，男，1987年10月11日出生于山西省XX县，公民身份号码：140430XXX （省略）,汉族，初中文化，货车司机，户籍所在地：山西省XX县，经常居住地：山西省长治市沁县XXXX号。因本案于2022年12月26日被巴东县公安局取保候审，2023年4月25日经本院决定逮捕，次日由巴东县公安局执行逮捕，2023年6月30日经本院决定取保候审。

委托辩护人覃律师，湖北XX律师事务所律师。

巴东县人民检察院以鄂巴检刑诉〔2023〕54号起诉书指控被告人张x、温XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉，在审理中，因被告人张x脱逃，致使被告人张x的犯罪部分较长时间内无法继续审理，本院裁定对公诉机关指控被告人张x的犯罪部分中止审理。因本案其他不宜适用简易程序审理的情形，本院于2023年5月16日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴东县人民检察院指派检察员谭利民

出庭支持公诉，被告人温XX及其委托辩护人覃律师到庭参加诉讼。

现已审理终结。

公诉机关指控，2022年8月，被告人张x经其狱友介绍添加了一个洗钱跑分上家的微信。12月初，因无力偿还贷款，张x主动联系,让其帮忙找人提供银行卡并带至指定地点，由对方将人带去洗钱。同时为避免供卡的人起疑心，让张x对外宣称是贷款，并承诺给张x按一人一卡人民币(以下为同币种)50000元支付好处费。后张x邀约被告人温XX并明确告知是以办理贷款名义，诱骗他人提供银行卡用于洗钱，并承诺按一人一卡6000元的标准给温XX支付好处费。12月8日，温XX以贷款名义诱骗李x办理了一张山西省农村信用社银行卡(卡号：6230xxxxxxxx2763),并于12月9日将李x带至榆次与张x等人见面，后张x又将李x带至洗钱上线处，由对方使用李x的银行卡进行转账。经查证，12月10至11日李x上述银行卡内流入资金2137670元，其中包含被害人别xx被诈骗资金160000元。被告人张x从中获利50000元，承诺给被告人温XX分红的6000元尚未支付。2022年12月27日，巴东县公安局民警从张x处扣押50000元。

为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、辨认笔录、电子数据、被告人的供述和辩解等证据。

公诉机关认为，被告人温XX明知是犯罪所得而协助将资金转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议对被告人温XX判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。

被告人温XX对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，认为被告人温XX具有坦白、自愿认罪认罚、从犯、具有适用缓刑条件等从轻、减轻情节，请求合议庭对被告人温XX宣告缓刑，让其早日回归家庭和社会。

经审理查明，2022年8月，被告人张x经其狱友介绍添加了一个洗钱跑分上家的微信。12月初，因无力偿还贷款，被告人张xx主动联系,让其帮忙找人提供银行卡并带至指定地点，由对方将人带去洗钱。同时为避免供卡的人起疑心，让张x对外宣称是贷款，并承诺给张x按一人一卡50000元。2022年5月，被告人温XX与张x相识。同年12月初，张x联系被告人温XX，让温XX以贷款为名诱骗他人提供银行卡，并承诺按照一人一卡6000元的标准支付好处费。12月8日，被告人温XX以贷款名义诱骗李x办理了一张山西省农村信用社银行卡(卡号：6230xxxxxxxxx2763),次日，将李x带至山西省晋中市某区与张x等人见面，后张x又将李x带至洗钱上线处，由对方使用李x的银行卡进行转账。经查证，12月10至11日李某x上述银行卡内流入资金2137670元，其中包含被害人别晨x被诈骗资金160000元。被告人张某从中获利50000元，承诺给被告人温XX分红的6000元尚未支付。2022年12月27日，巴东县公安局民警从张某处扣押50000元。另查明，2022年12月26日，巴东县公安局民警在山西省长治市某便利店将温XX抓获，到案后其如实供述自己的罪行。庭审前，温XX向本院预交罚金10000元。

上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、扣押决定书、扣押清单、户籍证明、李某银行账户尾号为2763银行流水、被害人别晨光报案材料、认罪认罚具结书、到案情况说明、xxxx镇樊村村民委员会出具的证明、结婚证复印件、营业执照复印件、抖音截屏打印件等书证；被告人张某、温XX的供述和辩解；证人李某的证言、辨认笔录(附被辨认人身份情况、照片)、温XX与张某、张某与“青xx妹”微信聊天记录等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人温XX明知是犯罪所得款项仍积极提供帮助，诱骗他人提供银行账户，协助上线转移犯罪所得，涉案金额达人民币160000元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人温XX在共同犯罪中起次要、辅助作用的，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人温XX到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可依法对其从轻、从宽处理。被告人温XX系初犯，且真诚悔罪，符合缓刑适用条件，本院决定对其宣告缓刑。辩护人提出的关于被告人温XX具有从犯、坦白、自愿认罪认罚的从轻或者减轻处罚情节，并建议对其适用缓刑的辩护意见，与本院查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。经审查，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。

据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第(一)项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

被告人温XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。)

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

本件与原件核对无异

审 判 长贾泽升

审 判 员吴 林

人民陪审员贾泽文

法官助理

 谭君君书记员(兼) 谭君君

二0二三年六月三十日