任行军律师

律师观点分析

  原公诉机关淮滨县人民检察院。
上诉人（原审被告人）华XX，女，1964年6月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：河南省某县区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月7日到案，于同月8日被淮滨县公安局刑事拘留，经淮滨县人民检察院批准，于2019年4月16日被淮滨县公安局逮捕。
辩护人任XX、杨XX（实习），河南XX律师。

  淮滨县人民法院审理淮滨县人民检察院指控原审被告人华XX犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年12月26日作出（2019）豫1527刑初346号刑事判决。华XX不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2017年9月，华XX经人介绍加入信阳XX公司，除本人参与外，还广泛宣传，拉动亲友参与XX公司非法传销活动。2018年春节后，华XX被委任为XXX购淮滨县大区经理，其本人并通过其下线继续发展会员，采取“投资返利”模式发展社会群众加入XXX购、XXX约车、XXX果园、XXX文化园、漂浮仓等项目，大量吸纳社会资金，层层从中获取非法利益。
  经福建中证司法鉴定中心鉴定:依据送检光盘中的网站源代码和数据库，重建“XXX购”、“XXX文化园”“漂浮仓”、“XXX约车”网站，提取委托方指定的后台相关数据。其中XXX购网站注册会员55872人，层级103层;XXX文化园注册会员4477人，层级16层;漂浮舱注册会员24536人，层级14层，XXX约车注册会员12022人，层级19层。XX公司后台电子数据显示：华XX发展XXX购下线会员人数448人，层级5层;华XX发展XXX文化园下线会员人数为60人，层级17层;华XX发展XXX约车下线会员人数104人，层级9层。经信阳市XX对信阳XX公司大区总监华XX组织、领导传销活动案司法会计鉴定:大区总监华XX，截止鉴定基准日，消费总额405300分，投资金额64，848元，获得返利233，084.8元，提现金额133，014元，应付金额1，731，072元，实际获利294，282.24元。通过对华XX组织、领导的传销组织消费总额进行换算，共吸收社会资金710余万元。
  另查明，被告人华XX经电话传唤于2019年3月7日主动到淮滨县公安局接受调查。
认定上述事实的证据有受案登记表、户籍证明、到案经过、前科证明、淮滨县XXX报案人员投资明细表、淮滨县房产管理中心房产信息查询情况表、协助查封通知书、不动产登记受理单、商品房买卖合同、XXX购宣传彩页等书证，证人刘XX等人证言，被告人华XX的供述，鉴定意见，电子数据等予以证实。
根据上述事实和证据，原审法院认为被告人华XX组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，淮滨县人民检察院指控罪名成立。被告人华XX经传唤后主动到案并如实供述自己的主要犯罪事实，构成自首，依法应从轻减轻处罚；被告人华XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻减轻处罚。被告人华XX无犯罪前科，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》的相关规定，判决：一、被告人华XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元；二、扣押在案财物，由扣押机关依法予以处理。
华XX上诉称：原判认定部分事实不清，量刑过重，请求依法改判。
二审查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，核对无误，足以证实，本院予以确认。
  本院认为，上诉人华XX组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。关于华XX称原判认定部分事实不清、量刑过重的上诉理由，经查，原判认定华XX组织、领导传销活动的犯罪事实有相关书证，证人证言，本人供述，鉴定意见，电子数据等予以证实，足以认定，原判根据上诉人犯罪的事实、犯罪的性质和对于社会的危害程度，对其判处的刑罚亦并无不当，故华XX的上诉理由均不能成立，其请求本院不予支持。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。