一企业工程发包给多公司 老总获刑14年半
来源：姜爱军律师
发布时间：2013-06-06
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常州一企业老总将同一个厂房建筑工程多次重复发包给多家建筑公司，从而骗取保证金。受骗上当的公司多达38家，被骗的保证金高达1800余万元。10日，武进法院就该起合同诈骗案进行了宣判，常州**有限公司犯合同诈骗罪被处罚金100万元，该公司总经理杨某获刑14年半，并处罚金30万元。
多家公司“承包”同一家厂房建筑工程
2007年9月份，上海一家公司的负责人张先生（化名）通过朋友介绍认识了常州**有限公司的总经理杨某。杨某告诉张先生，他们公司注册资金650万美元，公司位于武进区前黄工业集中区，占地100亩，由于一些土地指标没下来，目前围起来的有60亩，厂房总造价6000万左右。
看到工程规模不小，张先生表示愿意做工程，杨某则告诉他做工程可以，需要交纳工程保证金200万。因为觉得保证金数额较高，张先生打算放弃。当年10月16日，杨某邀请张先生参加他们公司的奠基仪式。
奠基仪式当天，张先生看到，杨某公司排场很大，项目总投资5000万美元，首期注册资本320万美元，二期投资额为1280万美元，主要经营电动自行车、电动摩托车、电动汽车、特种电动车辆以及电动房艇的关键零部件及动力电机。
见杨某公司如此有“实力”，张先生相信了杨某，决定将工程接手。这一回，杨某却告诉他保证金要300万元。张先生考虑一番答应了，将款项都打给了杨某。但是直到2008年7月才签订正式的建筑工程承包合同。签订合同后，张先生眼巴巴盼着工程开工，杨某却一再告诉他，土地手续没办下来，无法施工。
就这样，拖了两年，工程都没有开工。2010年5月份，张先生多次来到杨某公司要求退款无果，却发现在他们公司已经有好几批来要钱的人。
大家在一起一合计，将承包合同拿出来一看，让人大吃一惊的是，杨某将同一个厂房工程承包给了多家公司。“他是个骗子！”在这种情况下，张先生报了警。
拆东墙补西墙形成恶性循环
警方进行了初步调查后发现，杨某以公司筹建厂房为名，将同一工程多次发包给多家建筑公司，并收取巨额保证金及图纸费。2011年4月份，警方对杨某涉嫌合同诈骗立案侦查。今年1月份，杨某与一家建筑公司负责人因为保证金发生纠纷，被警方控制。随后，杨某供述其采用同样手段，多次实施诈骗的犯罪事实。
杨某今年57岁，从上世纪90年代到2002年开办一家电子玩具厂。杨某称，开办玩具厂，他当初也赚了几百万。从2003年开始，杨某开始运作常州**有限公司。杨某说，他担任公司总经理，出资方一位外籍人士担任公司法人。但实际上，公司的运作主要由杨某负责，公司法人一年只到公司两三次。
杨某说，因为土地指标迟迟不下来，出资方也因此不愿意将钱拿出来用。另外，杨某还称，到后来，出资方还表示，公司实际交给杨某运作，今后杨某如果有钱款建厂房，可以折算成公司股份给杨某。
杨某手上并没有多少资金，而出资方折算股份的意见，对杨某来说，诱惑不小。在这种情况下，杨某有了将同一工程多次发包，收取保证金来维持公司运作的想法。
杨某说，他和那些建筑公司签的施工合同，因为至今都没有办理好土地手续，因此根本无法施工。刚开始收取保证金，隔段时间会通过继续和别人签订承包合同收取保证金还上，到后来拆借的越来越多，形成了恶性循环。“越陷越深，根本退不出来了，”据杨某交代，与他签订承包合同的单位远不止侦查机关最终认定的38家，而是近80家，只是有的钱已经被他拆东墙补西墙还掉了。
犯合同诈骗罪获刑十四年六个月
10日，武进法院开庭审理了常州钟泰车业有限公司、杨某涉嫌合同诈骗案。庭审中，来了好几位被骗的建筑公司负责人旁听。一位被骗者告诉记者，围在那的60亩地，就相当于杨某实施诈骗的道具。
法院经审理查明，2006年至2011年间，被告人杨某以被告单位常州**有限公司在常州市武进区前黄工业集中区筹建厂房为名，将尚未取得土地使用许可证的工程项目重复发包给38家单位，在明知没有合同履行能力的情况下与上述单位签订了工程施工合同，以收取工程项目保证金、图纸费等名义骗取钱财，期间还以公司资金紧张需要借款为名骗取被害单位钱财，总计人民币共计1820.43万元，所骗资金用于被告单位常州**有限公司的日常运营。
法院判决，被告单位常州**有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币一百万元。被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币三十万元。
针对该案，有关法律界人士表示，从杨某作案情况来看，问题出在监管的缺失，“长达数年的时间里，同一个工程被多次发包给那么多单位，确实值得人深思
多家公司“承包”同一家厂房建筑工程
2007年9月份，上海一家公司的负责人张先生（化名）通过朋友介绍认识了常州**有限公司的总经理杨某。杨某告诉张先生，他们公司注册资金650万美元，公司位于武进区前黄工业集中区，占地100亩，由于一些土地指标没下来，目前围起来的有60亩，厂房总造价6000万左右。
看到工程规模不小，张先生表示愿意做工程，杨某则告诉他做工程可以，需要交纳工程保证金200万。因为觉得保证金数额较高，张先生打算放弃。当年10月16日，杨某邀请张先生参加他们公司的奠基仪式。
奠基仪式当天，张先生看到，杨某公司排场很大，项目总投资5000万美元，首期注册资本320万美元，二期投资额为1280万美元，主要经营电动自行车、电动摩托车、电动汽车、特种电动车辆以及电动房艇的关键零部件及动力电机。
见杨某公司如此有“实力”，张先生相信了杨某，决定将工程接手。这一回，杨某却告诉他保证金要300万元。张先生考虑一番答应了，将款项都打给了杨某。但是直到2008年7月才签订正式的建筑工程承包合同。签订合同后，张先生眼巴巴盼着工程开工，杨某却一再告诉他，土地手续没办下来，无法施工。
就这样，拖了两年，工程都没有开工。2010年5月份，张先生多次来到杨某公司要求退款无果，却发现在他们公司已经有好几批来要钱的人。
大家在一起一合计，将承包合同拿出来一看，让人大吃一惊的是，杨某将同一个厂房工程承包给了多家公司。“他是个骗子！”在这种情况下，张先生报了警。
拆东墙补西墙形成恶性循环
警方进行了初步调查后发现，杨某以公司筹建厂房为名，将同一工程多次发包给多家建筑公司，并收取巨额保证金及图纸费。2011年4月份，警方对杨某涉嫌合同诈骗立案侦查。今年1月份，杨某与一家建筑公司负责人因为保证金发生纠纷，被警方控制。随后，杨某供述其采用同样手段，多次实施诈骗的犯罪事实。
杨某今年57岁，从上世纪90年代到2002年开办一家电子玩具厂。杨某称，开办玩具厂，他当初也赚了几百万。从2003年开始，杨某开始运作常州**有限公司。杨某说，他担任公司总经理，出资方一位外籍人士担任公司法人。但实际上，公司的运作主要由杨某负责，公司法人一年只到公司两三次。
杨某说，因为土地指标迟迟不下来，出资方也因此不愿意将钱拿出来用。另外，杨某还称，到后来，出资方还表示，公司实际交给杨某运作，今后杨某如果有钱款建厂房，可以折算成公司股份给杨某。
杨某手上并没有多少资金，而出资方折算股份的意见，对杨某来说，诱惑不小。在这种情况下，杨某有了将同一工程多次发包，收取保证金来维持公司运作的想法。
杨某说，他和那些建筑公司签的施工合同，因为至今都没有办理好土地手续，因此根本无法施工。刚开始收取保证金，隔段时间会通过继续和别人签订承包合同收取保证金还上，到后来拆借的越来越多，形成了恶性循环。“越陷越深，根本退不出来了，”据杨某交代，与他签订承包合同的单位远不止侦查机关最终认定的38家，而是近80家，只是有的钱已经被他拆东墙补西墙还掉了。
犯合同诈骗罪获刑十四年六个月
10日，武进法院开庭审理了常州钟泰车业有限公司、杨某涉嫌合同诈骗案。庭审中，来了好几位被骗的建筑公司负责人旁听。一位被骗者告诉记者，围在那的60亩地，就相当于杨某实施诈骗的道具。
法院经审理查明，2006年至2011年间，被告人杨某以被告单位常州**有限公司在常州市武进区前黄工业集中区筹建厂房为名，将尚未取得土地使用许可证的工程项目重复发包给38家单位，在明知没有合同履行能力的情况下与上述单位签订了工程施工合同，以收取工程项目保证金、图纸费等名义骗取钱财，期间还以公司资金紧张需要借款为名骗取被害单位钱财，总计人民币共计1820.43万元，所骗资金用于被告单位常州**有限公司的日常运营。
法院判决，被告单位常州**有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币一百万元。被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币三十万元。
针对该案，有关法律界人士表示，从杨某作案情况来看，问题出在监管的缺失，“长达数年的时间里，同一个工程被多次发包给那么多单位，确实值得人深思
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