河南省常见刑事案件的立案标准及法律规定

作者：冠军律师

一、盗窃罪立案标准

　 《刑法》第二百六十四条 盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部1998年3月26日联合发布的《关于盗窃罪数额认定标准问题的规定》对盗窃罪的数额标准作了修改：(1)个人盗窃公私财物“数额较大”，以500元至2000元为起点;(2)个人盗窃公私财物“数额巨大”，以5000元至2万元为起点;(3)个人盗窃公私财物“数额特别巨大”，以3万元至10万元为起点。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅(局)，可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在上述数额幅度内，共同研究确定本地区执行的盗窃罪“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的具体数额标准，并分别报最高人民法院、最高人民检察院、公安部备案。

豫高法发〔1998〕21号文件规定：

　　一、个人盗窃公私财物的“数额较大”，以八百元为起点。

　　二、个人盗窃公私财物的“数额巨大”，以一万元为起点。

　　三、个人盗窃公私财物的“数额特别巨大”，以五万元为起点。（洛阳冠军律师整理）

二、诈骗罪的立案标准

《中华人民共和国刑法》第２６６条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”对于数额较大、数额巨大及数额特别巨大的标准刑法条文没有作明确的规定，而是由各省市根据当地的实际情况作出具体的规定。

豫高法发[1998)64号，对河南省的标准作了具体的规定：数额较大为３０００以上，数额巨大为４万元以上，数额特别巨大为２０万元以上。（洛阳冠军律师）

三、合同诈骗罪的立案标准

《中华人民共和国刑法》第２６６条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

河南省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅关于我省适用新刑法有关条款中犯罪数额、情节规定的座谈纪要 1998年11月23日豫高法发[1998)64号。

个人犯罪：数额较大：五千元以上；数额巨大；五万元以上；数额特别巨大：三十万元以上。
   单位犯罪：数额较大；二万元以上；数额巨大：十万元以上；数额特别巨大：五十万元以上。

四、信用卡诈骗罪的立案标准

《中华人民共和国刑法》第196条的规定：“有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产：(1)使用伪造的信用卡的；(2)使用作废的信用卡的；(3)冒用他人信用卡的；(4)恶意透支的。”进行信用卡诈骗活动“数额较大”的，才构成本罪。

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
    1．使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡进行诈骗活动．数额在5000元以上的；
   2．恶意透支数额在5000元以上的。   

最高人民法院为了贯彻执行《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，于1996年12月16日发布施行了《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，对本罪的定罪量刑标准作出了规定。   

1、“使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡”的行为，诈骗数额在5000元以上的，属于“数额较大”；诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”；诈骗数额在20万元以上的．属于“数额特别巨大”。
     2、恶意透支5000元以上的，属于“数额较大”；恶意透支5万元以上的，属于“数额巨大”；恶意透支20万元以上的，属于“数额特别巨大”。
       所以，信用卡诈骗罪的立案标准：(1)使用伪造的信用卡进行诈骗，累计数额达到5000元以上的，应当立案。(2)使用作废的信用卡进行诈骗，累计数额达到5000元以上的，应当立案。(3)冒用他人的信用卡进行诈骗的。累计数额达到5000元以上的，应当立案。（洛阳冠军律师整理）

                               洛阳 冠军 律师 整理

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