王羲律师

诈骗罪的犯罪构成是：非法占有目的——虚构事实、隐瞒真相（欺诈行为）——被害人产生误解——“自愿”交付财物。实践中，诈骗类犯罪行为包括交易型、办事型、借贷型、申报补贴型四种类型的行为。笔者结合办理诈骗类犯罪的经验和体会，根据诈骗类犯罪行为的上述特点总结了相关辩护要点。

一、犯罪构成要件的主要辩护要点

一是非法占有目的的认定。虽然最高院司法解释、相关会议纪要有规定，但结合具体的案件案情，从事前、事中、事后行为入手，争议和辩护空间还是很大的。

关于诈骗罪的构成要件之一以非法占有为目的，应把握行为人非法占有财产后，是否采用各种方式逃避返还财物这一总标准，结合不同类型诈骗行为的客观表现形式对具体罪名予以甄别。因此构成要件属于司法认定的难点，故也是辩护律师应关注的重点。

二是欺诈行为程度是一般还是严重。一般属于民事欺诈，严重属于刑事诈骗，要甄别区分。民事欺诈与刑事诈骗，是包容与被包容的关系，存在民事欺诈，并不当然是刑事诈骗。同时还要审查虚构的事实是否客观存在，是确定的还是不确定的，是事实判断还是价值判断。如果是一般欺诈行为，虚构的事实并不确定，相关内容属于价值判断，则不存在刑事欺诈。

三是因果关系判断。重点审查欺骗行为与被害人陷入错误认识进而自愿交付财物之间，是否存在直接的必然的因果关系。如果虽然存在欺诈行为，但被害人知情明白，并没有陷入错误认知，那么只能是民事法律关系，不构成刑事诈骗。

抓住这三点，只要切断一个链条，就可以阻断控方指控体系，运用无罪辩护策略，为当事人争取最大化的合法利益，应当说具有很大辩护空间。以上三个构成要件的辩护，成立与否，便是罪与非罪的天地差别，因此也更考验辩护律师的专业水平。

二、辩护中应重点关注的要点

（一）履约能力

如果是涉及企业之间交易型诈骗行为，要注重收集企业的资产（动产、不动产）、债权、纳税以及外欠债务情况，以证明企业的履约能力，以证明没有非法占有之目的。

（二）资金去向

要注意审查、收集案涉资金的去向、用途等相关证据，同时要分析个人消费在资金中的占比、以及运营的必要性、合理性，这也是用以证明没有非法占有之目的。

（三）退赃退赔

若犯罪嫌疑人被羁押或确无能力退赃退赔，建议家属尽量代为退赔退款，以取得对方谅解或撤销控告。毕竟是别人的钱应该还给别人，既是量刑情节考虑，另一方面在没有非法占有目的抗辩时也可着重辩护，以推动案子朝着化解矛盾、撤销案件的方向发展。

三、诈骗类犯罪的辩护策略选择

辩护策略要根据具体案情灵活运用和选择，不可刻舟求剑死搬硬套机械主义。

（一）无罪辩护

考虑到诈骗类行为发生在经济活动中，民刑交织，如果是涉及数额特别巨大，量刑十年以上的重案，在有可能的情况下，我一般选择作不构成诈骗罪的无罪辩护，尽力为当事人挖掘不构成诈骗罪的事实依据和法律基础，从是否构成犯罪的本质特征社会危害性阐述说理，否定其社会危害性。如果是可能判处三年以上十年以下的案子，一般倾向于作无罪辩护。作无罪辩护时可以兼顾量刑辩护。

（二）罪轻辩护

如果是可能判处三年以下的，辩护策略上，作无罪辩护还是罪轻辩护，需要结合具体案情，综合控辩双方的博弈状况进行考量决定，尽力争取当事人合法权益最大化为考量。对于这类犯罪较轻的案件，通常可以通过积极退赃退赔、取得谅解等情节获得不限制人身自由的刑罚处罚后果，对当事人来说相对可以接受。

（三）量刑辩护

无论是无罪辩护还是罪轻、轻罪辩护，辩护意见中都可以结合量刑辩护。量刑情节的辩护中，主从犯的认定（尤其是电信诈骗中主从犯认定）直接关系诈骗金额的认定和量刑幅度，应重点关注。其他诸如退赃、谅解、迫于生活学习就医压力诈骗等有利于当事人的法定情节和酌定情节，作为辩护人要结合法律规定，挖掘从轻从宽情节；要进行法律释明，配合当事人及其家属做好退赃工作和相关证据材料的收集，争取从轻处罚的结果。