高志博律师

张、侯某诈骗案判决书
案由 诈骗 案号 （2020）黑0125刑初126号

黑龙江省宾县人民法院
刑 事 判 决 书
（2020）黑0125刑初126号
公诉机关黑龙江省宾县人民检察院。
被告人张，男，汉族，19xx年xx月xx日出生，大专文化，公司职员，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。2019年xx月31日因涉嫌犯诈骗罪被哈尔滨市公安局道里分局刑事拘留，同年xx月8日被逮捕,2020年xx月30日被取保候审。

被告人侯某，女，汉族，19xx年xx月xx日出生，大学本科文化，公司职员，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。20xx年10月xx日因涉嫌犯诈骗罪被哈尔滨市公安局道里分局刑事拘留，同年12月xx日被逮捕，现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人高志博，黑龙江圣德律师事务所律师。

黑龙江省宾县人民检察院以黑宾检刑检一刑诉[2020]136号起诉书指控被告人张某、侯某犯诈骗罪，于2020年xx月11日向本院提起公诉。哈尔滨市中级人民法院指定本院审理本案。本院于2020年xx月11日立案，本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宾县人民检察院指派检察员赵宏亮出庭支持公诉，被告人侯某及其辩护人高志博。本案中止审理一次现已审理终结。
黑龙江省宾县人民检察院指控：被告人张、侯在安x信息服务有限公司担任第二营业部刘某4组业务员，利用公司提供的信息以短信、电话等方式联系客户，谎称本人系平xx惠员工的身份，在为客户办理贷款的过程中编造贷款需要手续费的虚假理由，骗取贷款人钱款。
2019年6月至2019年10月期间，被告人侯为被害人孟某等5人办理贷款总计人民币1083000元，骗取手续费总计43217元。
201x年10月30日公安机关在哈尔滨市道里区被告人抓获归案。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源，到案经过，户籍证明，现实表现，统计表，银行交易明细，微信截图，营业执照，安心网人员结构表，涉案资金统计表，办理贷款、收取费用统计表，鉴定意见，情况说明，微信聊天截图、转账截图，银行流水截图，证人马某2证言，被害人石某、路某、侯某等人陈述，同案宋某、崔某、刘某4、邴天一供述，被告人侯供述等证据，认为被告人张、侯的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人自愿认罪认罚，建议对张判处有期徒刑一年一个月，并处40000元以下罚金；建议对侯判处有期徒刑一年十个月，并处60000元以下罚金；

被告人侯对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。其辩护人认为侯系初次犯罪，认罪态度好，犯罪金额较小，属于从属地位，要求对侯判处有期徒刑一年二个月，适用缓刑。

1、被告人侯2019年9月6日为被害人孟某办理贷款300000元，骗取手续费2400元。
2、被告人侯2019年2月16日为被害人路某办理贷款120000元，骗取手续费9600元。
3、被告人侯2019年3月18日为被害人刘某3办理贷款194000元，骗取手续费19991.02元。
4.被告人侯2019年2月21日为被害人李某办理贷款115000元，骗取手续费3450元。
5.被告人侯2019年1月23日为被害人杨某办理贷款150000元，骗取手续费4500元。
综上，被告人侯骗取被害人手续费共计人民币39941.02元，案后侯全部退赔。

上述事实，有经过庭审质证确认的案件来源，到案经过，户籍证明，现实表现，统计表，银行交易明细，微信截图，营业执照，安心网人员结构表，涉案资金统计表，办理贷款、收取费用统计表，鉴定意见，情况说明，微信聊天截图、转账截图，银行流水截图，证人马某2证言，被害人石某、路某、侯某等人陈述，同案宋某、崔某、刘某4、邴天一供述，被告人侯供述等证据证实。足以认定。
本院认为，被告人张、侯虚构事实诈骗他人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。在共同犯罪过程中，被告人均系主犯。被告人积极退赃，愿意接受处罚，可对其从轻处罚。被告人侯辩护人辩护观点予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
被告人侯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元(缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长　　张玉x
审判员　　胡景x
审判员　　张敬x
（）
二〇二一年一月二十二日
书记员　　刁正x

该案经过高志博律师不断努力与对证据的反复推敲，对诈骗的金额和其证据有异议，对犯罪的主观故意也有异议，经过多次与办案人员沟通，最终说服公诉人，检察院量刑意见书由三年十个月改为一年十个月，这离成功近在咫尺。在法院阶段，高志博律师仍然不懈努力追求辩护效果，功夫不负有心人，过程是艰辛的，但结果是圆满的，最终法院宣告缓刑，使当事人获得自由，在年前就与家人团聚。