何银富律师

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金融诈骗是找刑事科吗

来源:何银富律师
发布时间:2022-03-02
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  金融诈骗是属于诈骗罪的一种类型的,因此作为诈骗罪的一个分支就是需要刑事方面来处理的,根据诈骗的数额就是会需要法院进行一个准确的定罪量刑的。

  一、金融诈骗是找刑事科吗

  诈骗罪,是指以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的办法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据《刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定:个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。

  二、诈骗罪基础举证

  书面报案材料与报案人身份证件

  可以口头报案,但是为了事情能顺利解决,最好准备好书面报案材料。要写清楚事情发生的经过和具体内容,可能的话,再写上你认为构成犯罪的理由。

  犯罪嫌疑人的身份资料

  最好是犯罪嫌疑人的真实信息,如果对方留的是假的也要尽量提供,其中或有线索;

  关于诈骗行为的证据

  证据主要是两方面,第一是证明自己被骗的证据,第二是财产给付的记录,前者包括微信、支付宝、电话聊天记录、能够证明事情发生经过的证人证言、相关文件材料等,后者包括银行转账记录、交付现金情况、微信、支付宝交易记录、车辆、房产过户等能证明把金钱或者财产交付给对方的时间、地点、过程。

  三、诈骗罪纠纷管辖

  按照刑事案件的管辖规定,刑事案件一般在犯罪地的公安机关报案。犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关办理更为合适的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关负责办理。


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  • 律师姓名:何银富
  • 执业律所:河南筑梦律师事务所
  • 职  务:主任律师
  • 执业证号:14117*********503
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