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2020诈骗罪犯罪构成

2020诈骗罪犯罪构成

发布时间 :2020-10-28 10:29浏览量 : 178
虽然诈骗行为的形式是多种多样的,但是在一些共同的特征把握这些特征予以防范,是可以避免使自己误入歧途、落入圈套的。更何况很多骗子的手段并不见得很高明,受骗的主要原因还是出于受害人本身。那2020诈骗罪犯罪构成是什么?
  •   信用卡诈骗罪的构成要件有四个,要四个要件都符合才能构成该罪,其实不仅仅是信用卡诈骗罪,我国的每一项刑事罪名,都是要满足构成要件才能对其处罚的,那么今天就一起来看看信用卡诈骗罪构成要件有哪些以及相关问题的解答是怎样吧!

      一、信用卡诈骗罪构成要件有哪些

      1、本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。

      2、本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取公私财物的行为。

      3、本罪的主体是一般主体。

      4、本罪的主观方面是故意,而且是直接故意,行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。间接故意和过失犯罪不能构成本罪。在此应指出的是,在信用卡诈骗罪的各种行为中,行为人因行为不同,其犯罪故意也各有其特定内容而不尽相同。例如,使用伪造的信用卡和使用作废的信用卡进行诈骗犯罪的,行为人主观上必须明知是伪造或者作废的信用卡,否则,不能构成本罪。

      二、信用卡诈骗罪如何量刑

      (一)信用卡诈骗数额在5000元以上,恶意透支1万元以上为“数额较大”,应予立案追诉,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。

      (二)信用卡诈骗数额在5万元以上,恶意透支10万元以上为“数额巨大”,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

      (三)信用卡诈骗数额在50万元以上(造成严重后果的为40万元),恶意透支100万元以上(造成严重后果的为80万元)为“数额特别巨大”,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

      法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

      (一) 使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

      (二) 使用作废的信用卡的;

      (三) 冒用他人信用卡的;

      (四) 恶意透支的。

      看到这里,法律快车小编相信你也了解了相关的知识内容了,之所以要其犯罪行为达到四个构成要件才对其判处刑事处罚,这是因为要遵守刑事中的罪刑法定原则,好了以上就是信用卡诈骗罪构成要件有哪些的相关内容,如果你还有疑问,可以咨询我们的律师。

     
  •   经济越来越发达带来的不仅仅是更加便利和谐欢乐的生活,还有越来越多的经济类犯罪,贷款诈骗罪就是里面越来越多的一种,贷款诈骗罪不仅侵犯了银行等金融机构的利益,破坏了金融秩序,对于社会经济发展也是不利的。那么贷款诈骗罪的构成要件是怎样呢?今天就将为您带来相关知识,希望能对您有帮助。

      一、贷款诈骗罪的构成要件是怎样

      (一)客体要件

      本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。诈骗贷款行为不仅侵犯了银行等金融机构的财产所有权、而且必然影响银行等金融机构贷款业务和其他金融业务的正常进行,破坏我国金融秩序的稳定。因此、诈骗贷款行为同时侵犯了银行等金融机构的贷款所有权以及国家的贷款管理制度,具有比一般诈骗行为更大的社会危害性。

      (二)客观要件

      本罪在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。

      首先,本罪表现为行为人实施了虚构事实、隐瞒真相的方法骗取银行或者其他金融机构贷款的行为。所谓虚构事实,是指编造客观上不存在的事实,以骗取银行或者其他金融机构的信任;所谓隐瞒真相,是指有意掩盖客观存在的某些事实,使银行或者其他金融机构产生错觉。

      (三)主体要件

      本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成。银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的,应以贷款诈骗罪的共犯论处。对于银行及其他金融机构的工作人员与其他犯罪分子相互勾结骗取银行等金融机构钱财的行为,应当注意分清两种人员在共同犯罪中采用行为的性质,如果是以银行等金融机构工作人员为主,而采用的行为主要是利用职务之便进行,社会上的其他人员仅是提供帮助的,这时就应以银行等金融机构的工作人员所犯的罪行来定性处理,如是贪污,就应依贪污罪处罚,社会上的其他人员则以贪污罪的共犯论处;如是侵占就应以职务侵占罪治罪,其他人员则以职务侵占罪的共犯处之。如采用的行为以虚构事实、隐瞒真相的欺骗方法为主,银行等金融机构的工作人员仅是为之提供帮助的,这时就以本罪定性处罚。而不能不分情况,都以本罪或他罪论处。

      (四)主观要件

      本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。至于行为人非法占有贷款的动机是为了挥霍享受,还是为了转移隐匿,都不影响本罪的构成。反之,如果行为人不具有非法占有的目的,虽然其在申请贷款时使用了欺骗手段,也不能按犯罪处理,可由银行根据有关规定给予停止发放贷款、提前收回贷款或者加收贷款利息等办法处理。

      二、贷款诈骗罪与民间借贷纠纷的区别

      1.如果已经发生了到期不还的结果,要看行为人在申请贷款时,严重履约能力不足的事实是否已经存在,行为人对此是否清楚。如果无法履约的原因形成于获得贷款以后,或者行为人对根本无法履约这一点并不十分了解,即使到期不还,也不应认定为贷款诈骗,而应以借贷纠纷处理。

      2.要看行为人获得贷款后,是否积极将贷款用于借贷合同所规定的用途。尽管到期后行为人无法偿还,但如果贷款确实被用于所规定的项目,一般也说明行为人主观上没有欺诈贷款的故意,不应以诈骗论处。

      3.要看行为人于贷款到期后是否积极设法偿还。如果行为人仅仅口头上承认欠款,而实际上没有积极筹款准备归还的行为,也不能证明行为人没有诈骗的故意。不赖账,不一定就没有诈骗的故意。

      4.将这些因素综合起来考虑,才能得出正确结论。因为贷款诈骗犯罪与一般借贷民事纠纷之间的根本区别在于行为人主观上是否出于骗取他人财产的目的,而这一目的又必然通过一定行为表现出来。能够说明某种主观心理状态的行为越多、越全面,罪与非罪之间的界限才越明显。

      三、贷款诈骗罪的表现形式

      1.编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。

      2.使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。

      3.使用虚假的证明文件诈骗银行或其他金融机构的贷款。

      4.使用虚假的产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保,骗取银行或其他金融机构贷款的。

      5.以其他方法诈骗银行或其他金融机构贷款的。

      弄清楚贷款诈骗罪的构成要件对于认定贷款诈骗罪的罪与非罪是很重要的,贷款诈骗罪的表现形式复杂多样,这需要我们剖开表面看本质,不要把贷款诈骗罪与其他行为弄混。希望社会上能在少一些犯罪,经济能更加稳定发展吧。以上就是法律快车小编为您带来的关于贷款诈骗罪的构成要件是怎样的相关知识,如果您还有疑问,欢迎咨询法律快车网律师。

     
  •   在刑法中,不管是什么犯罪类型都会有相应的法条法规做出相应的定罪量刑。合同诈骗罪就是刑法中的一项法律类型,合同的签订要走法律流程,钻法律的空子实行诈骗触犯了法律。下面就为大家带来合同诈骗罪的构成要件有哪几部分相关内容,一起来看看吧。

      一、合同诈骗罪的构成要件有哪几部分

      1、本罪的客体,是复杂客体,即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。

      2、本罪的客观方面,表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。

      首先,根据中华人民共和国刑法第二百二十四条,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:本罪的诈骗行为表现为下列五种形式:

      (1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。

      (2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据,主要指能作为担保凭证的金融票据,即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明,包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。

      (3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

      (4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

      (5)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法,是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外,以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他担保财物为目的的一切手段。

      行为人只要实施上述一种诈骗行为,便可构成本罪。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直法接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。

      其次,诈骗对方当事人财物必须数额较大的。所谓数额较大,根据,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      (1)个人诈骗公私财物,数额在五千元至二万元以上的;

      (2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有的,数额在五万至二十万元以上的。

      3、本罪的主体,个人或单位均可构成。犯本罪的个人是一般主体,犯本罪的单位是任何单位。

      4、本罪的主观方面,表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。

      二、合同诈骗罪的处罚

      1、自然人犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

      2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依本条之规定追究刑事责任。

         三、合同诈骗罪的量刑标准是什么?

      有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

      1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

      2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

      3、没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

      4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

      5、以其他方法骗取对方当事人财物的。

      以上就是法律快车小编为大家带来合同诈骗罪的构成要件有哪几部分的全部内容。由上文可知,了解了关于合同诈骗罪的构成要件的相关法律知识,有助于加深对我国刑法量刑判定的理解。如果你还有更多的法律问题,欢迎咨询法律快车的相关律师,他们会为你做出专业的解答。

     
  •   现如今,随着当下房地产的价格居高不下,有些不良商家为了能够赚取到一些利润,有许多会出现因为购房合同诈骗罪的现象。因此,想必大家想知道关于购房合同诈骗罪是怎样构成?接下来详细为您介绍!

      一、购房合同诈骗罪是怎样构成

      一般来说,在签订和履行合同过程中,行为人在事实上虚构了某些虚假成分,但是并非掩盖其根本无法履行合同的事实,而且实际上也并未影响对合同的履行,或者虽然合同未能完全履行,但是本人愿意承担违约责任,说明行为人并无非法占有他人财物的目的,故不能以诈骗罪处理。然而,对于那些伪造证件,使用假证件,编造谎言,骗取信任,掩盖其根本无力履行合同的真相,给对方造成重大损失的,应当以诈骗罪论处。

      合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。该行为刑法规定中有以下表现形式:

      (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

      (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

      (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

      (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

      (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

      二、合同诈骗罪的量刑标准是什么

      刑法第二百二十四条规定,合同诈骗涉及数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

      数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

      数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

      《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定了金额方面的具体划分,“数额较大”是指个人诈骗公私财物数额在1万元以上,单位诈骗公私财物数额在10万元以上的;“数额巨大”,是指个人诈骗公私财物数额在5万元以上,单位诈骗公私财物数额在50万元以上的;“数额特别巨大”,指个人诈骗公私财物数额在30万元以上,单位诈骗公私财物数额在200万元以上的。

      三、合同诈骗与合同欺诈的区别

      1、主观目的不同:合同诈骗是以诈骗取钱财为目的,合同欺诈的行为人主观上虽有诈欺的故意,但不具有非法占有他人财物的目的,其目的是为了进行经营,并借以创造履约能力。

      2、处理方式不同: 对于涉嫌"合同诈骗"可到犯罪地公安机关的经侦部门控告;而对于合同纠纷和合同欺诈应由合同履行地或被告住所地法院管辖,通过民事诉讼(起诉)的方式去解决。

      3、造成的后果不同:合同诈骗罪构成犯罪,需要受到刑事处罚;而和欺诈则是构成了合同无效,只需要承担民事赔偿,无效的合同可以撤销或终止。

      以上是法律快车小编为您整理的关于购房合同诈骗罪是怎样构成的内容,由此可知,对于那些伪造证件,使用假证件,编造谎言,骗取信任,掩盖其根本无力履行合同的真相,给对方造成重大损失的,应以诈骗罪论。如其它疑问,欢迎向法律快车发布法律咨询。

     
  •   有的人为了非法占有,制造非法的凭据,骗取数额较大的财产,这属于诈骗罪。那么,什么行为构成经济诈骗罪?经济诈骗罪怎么判刑?经济诈骗罪在哪里报案?针对这几个问题为您详细介绍,希望对你有所帮助。

      一、什么行为构成经济诈骗罪

      1、使用伪造的信用证进行诈骗

      规范的信用证有其固定的标准格式和内容。伪造信用证,是指行为人采用描绘、复制印刷等方法,仿照信用证的格式、内容制造假信用证的行为,或者以编造、冒用某银行的名义开出假信用证的行为。

      2、使用变造的信用证进行诈骗

      变造信用证,是指行为人在真实信用证的基础之上,采用涂改、剪贴、挖补等方法,改变原信用证的内容和主要条款,使其成为虚假的信用证的行为。

      3、票据诈骗罪

      (1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的

      对于本项行为,行为人是否明知所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造的,是区分罪与非罪的重要界限。当然,要判断行为人在主观上是否“明知”,不是仅凭他个人的供述,重要的是要在全面分析整个案件的基础上,综合分析各方面的证据得出结论。行为人在实际上还要有使用行为,才构成犯罪,如果只是明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而没有使用的,不构成犯罪。

      (2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的

      行为人是否明知其使用的汇票、本票、支票属于作废的票据,是区分其行为是否构成犯罪的重要界限。这里的“作废”,是指根据法律和有关规定不能使用的票据,它既包括《票据法》中所说的“过期”的票据,也包括无效的以及被依法宣布作废的票据。

      (3)冒用他人的汇票、本票、支票

      这里所说的“冒用”,是指行为人擅自以合法持票人的名义,支配、使用、转让自己不具备支配权利的他人票据的行为。

      (4)签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票,骗取财物

      票据法对开立支票存款账户,规定了明确的条件:申请人必须使用其本名,并提交证明其身份的合法证件;申请人必须存入一定的资金,有可靠的资信;申请人必须预留其本名的签名式样和印鉴。此外还明确规定:禁止签发空头支票;支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。

      (5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物 这里所说的“汇票、本票的出票人”,是指依法定方式制作汇票、本票并在这些票据上签章,将汇票、本票交付给收款人的人。“资金保证”,是指票据的出票人在承兑票据时具有按票据支付的能力。

      二、经济诈骗罪怎么判刑

      1、金融凭证诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。

      2、犯信用证诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;

      3、数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产;

      数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

      4、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役;

      数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑。

      三、经济诈骗罪在哪里报案

      1、诈骗案报案可以直接拨打各市公安局报警电话“110”,也可以直接到各市、县(区)公安局(分局)刑警支队、刑警大队、辖区刑警中队或附近派出所报案。

      2、根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定 。

      上就是法律快车小编为你准备的“什么行为构成经济诈骗罪”的全部内容,在这里提醒大家,君子爱财取之有道,应该用自己的本事赚钱,切勿违法乱纪。更多的问题欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您提供帮助。

     
  •   现如今,信用卡消费已经成为了人们生活中非常重要的消费之一,而随着信用卡使用的增加,有些人也会因此利用信用卡作出犯罪的行为。因此,想必大家想知道,关于恶意透支信用卡是否构成信用卡诈骗罪?接下来详细为您介绍!

      一、恶意透支信用卡是否构成信用卡诈骗罪

      恶意透支信用卡构成信用卡诈骗罪。

      恶意透支,根据相关司法解释,持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为恶意透支,即构成信用卡诈骗罪。“催收”既包括书面催收,也包括口头催收,但仅限于对持卡人催收,对保证人或者持卡人家属催收的,不属于“催收”。

      对于误用他人信用卡或者经持卡人同意而使用他人信用卡的不认定为犯罪。是否属于恶意,看行为人是否具有非法占有为目的,以非法占有为目的体现在:

      (1)明知没有还款能力而大量透支无法归还的;

      (2)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;

      (3)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;(4)抽逃、转移资金、隐匿财产、逃避还款的;

      (5)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;

      (6)其他非法占有资金,拒不归还的行为。

      注:盗窃信用卡并使用的构成盗窃罪。盗窃伪造或作废的信用卡并使用的构成信用卡诈骗罪。盗窃他人真是有效的信用卡但不使用的,不能构成信用卡诈骗罪。

      二、信用卡诈骗罪所需证据

      1、犯罪嫌疑人的供述与辩解

      (1)犯罪嫌疑人的基本情况;

      (2)利用信用卡进行诈骗行为的动机、目的及预谋情况;

      (3)利用信用卡进行诈骗行为的时间、地点、方法;

      (4)所使用信用卡的类型、来源;

      (5)实施信用卡诈骗行为的知情人、经办人;

      (6)诈骗数额、牟利、营利、挥霍情况;

      (7)是否曾因信用卡诈骗受过查处、处罚等;

      (8)共同犯罪的,问清犯罪嫌疑人之间关于犯意提起、分工、具体实施等情况。

      2、被害人陈述

      (1)被害人的基本情况;

      (2)被害人陈述案发的时间、地点、经过、手段、结果;

      (3)被害人的财产损失情况;

      (4)犯罪嫌疑人所使用的信用卡类型、作案方法。

      3、证人证言

      (1)银行工作人、知情人员的证言;

      (2)作废信用卡、被冒用信用卡的原卡持有人证言。

      4、物证、书证

      (1)作案使用的伪造、作废、冒用、恶意透支信用卡原物及照片;

      (2)银行被骗款项账单、记账凭证、被恶意透支的款项账单;

      (3)作废、冒用、恶意透支信用卡办理信用卡影印件;

      (4)嫌疑人诈骗所得赃款和利用赃款所购买的物品实物及照片。

      5、鉴定结论

      司法审计报告、文检鉴定等。

      6、视听资料、电子数据

      (1)记载犯罪嫌疑人犯罪情况的现场监控录像、录音资料;

      (2)现场当事人、证人用手机、相机等设备拍摄的反映案件情况的资料。

      7、辩认笔录

      被害人、证人、犯罪嫌疑人对犯罪现场、犯罪嫌疑人、与犯罪相关的场所、物品等的辨认。

      8、勘验、检查笔录

      现场勘验、检查笔录、现场照片、现场图等。

      9、其他证据材料

      (1)犯罪嫌疑人的身份材料,包括:户籍信息、身份证、工作证、与原籍联系的电话记录。有前科的,应调取法院判决书、行政处罚决定书、释放证明书、犯罪嫌疑人有投案自首、立功表现的,公安机关出具的是否成立自首、立功的书面说明等有效法律文件;

      (2)抓获经过、出警经过、报案材料等。

      三、怎么预防信用卡诈骗罪

      1、遵纪守法,不做违法犯罪的事。如果拾到他人遗落的信用卡,可以交给银行机构。

      2、树立正确的消费观,合理使用信用卡。

      3、无论是否有能力偿还透支金额,不要拒接银行的催款电话,一定要表现出你的还款意愿,好让银行知道你不是恶意透支,然后尽最大努力去偿还最低还款。

      以上是法律快车小编为您整理的关于恶意透支信用卡是否构成信用卡诈骗罪的内容,由此可知,恶意透支信用卡构成信用卡诈骗罪,而是否属于恶意,要看行为人是否具有非法占有为目的。如其它疑问,欢迎向法律快车发布法律咨询。

     
  •   集资诈骗罪是诈骗的一种特殊类型,我们都知道集资诈骗罪可以由一个人构成,那单位是否可以构成集资诈骗罪?在确定构成后,集资诈骗罪量刑是怎样规定的?集资诈骗罪钱能要回来吗?针对这几个问题下面为您解答疑惑,希望能够对您有所帮助。

      一、单位是否可以构成集资诈骗罪

      单位一般不属于普通诈骗罪的犯罪主体,但根据《中华人民共和国刑法》的规定,可以构成集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪的犯罪主体,构成单位犯罪。

      二、集资诈骗罪量刑

      《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

      1、个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为"数额较大";数额在30万元以上的,应当认定为"数额巨大";数额在100万元以上的,应当认定为"数额特别巨大".

      2、单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为"数额较大";数额在150万元以上的,应当认定为"数额巨大";数额在500万元以上的,应当认定为"数额特别巨大".

      3、集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。

      三、集资诈骗罪钱能要回来吗

      会组织清退。

      根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。

      债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。

      这意味着一旦社会公众参与非法集资,参与者的利益不受法律保护,经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失,而不能要求有关部门代偿。

      以上就是法律快车小编为您详细介绍的关于“单位是否可以构成集资诈骗罪”的相关知识,我国刑法明确规定,单位主体是可以构成集资诈骗罪的,并且还规定了单位集资诈骗罪数额认定的标准。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您解答疑惑。

     
  •   不同罪行的构成要件都是不同的,有些犯罪对主体上有要求,有些犯罪对行为人的客观行为有要求,只有行为人满足构成要件才构成犯罪,集资诈骗罪对人数也有一定的要求,也决定着量刑,那么多少人会构成集资诈骗罪呢?接下来为您详细解答,希望对大家能有帮助。

      一、多少人会构成集资诈骗罪

      集资诈骗罪没有人数的规定。集资诈骗罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪,单位也可以成为本罪主体。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

      本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。

      二、集资诈骗罪的危害有哪些

      集资诈骗犯罪行为是以集资的面目挤入合法资金市场的,侵犯的是国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。因而,集资诈骗罪的对象具有一定的广泛性。被骗人数的广泛性,也是集资诈骗罪的重要特点之一。而普通诈骗罪的行为人也可能一次行为诈骗多个被害人。如果行为人以借款为名多次诈骗了众多受害人,但每次诈骗的却是特定个人或单位的钱款,即使受骗人数众多,也不能认定为集资诈骗罪。因此,要认定行为人的行为属于集资诈骗,必须能够证实行为人实施了向社会公众非法募集资金的行为;对未实施此行为的诈骗行为,应认定为普通诈骗行为。

      三、集资诈骗罪与诈骗罪的区别

      集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是:

      1、犯罪的对象不同。本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。

      2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物本罪与诈骗罪而言,本罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以本罪定罪科刑。

      综上所述,我国法律并没有对集资诈骗罪的人数做出规定,只要行为人触犯了该罪行,那么就有可能构成集资诈骗罪。希望大家通过阅读以后可以更加清楚了解“多少人会构成集资诈骗罪”。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车小编。

     
  •   在刑法分则的罪名当中,每个罪名都有它所组成的构成要件。构成要件的内容决定了犯罪者行为的罪名。所以构成要件是非常重要的,那么,电信诈骗罪的构成要件是怎么样的呢?我相信你一定会对此产生浓厚的兴趣。今天就带你详细了解有关于此的问题。下面,请看详细介绍。

      一、电信诈骗罪的构成要件

      1、客体要件

      本罪侵犯的客体是公私财物所有权。仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。因刑法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。

      2、客观要件

      本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。

      首先,行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相,二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。

      其次,欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致,即使对方在判断上有一定的错误,也不妨碍欺诈行为的成立。

      再次,成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。

      最后,欺诈行为使被害人处分财产后,行为人便获得财产,从而使被害人的财产受到损害。根据刑法第266条的规定,诈骗公私财物数额较大的,才构成犯罪。

      此外需要注意的是,诈骗罪并不限于骗取有体物,还包括骗取无形物与财产性利益。根据刑法第2l0条的有关规定,使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出门退税、抵扣税款的其他发票的,成立诈骗罪。

      3、主体要件

      本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。

      4、主观要件

      本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。

      二、电信诈骗罪的定义

      电信诈骗罪是指不法分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。

      电信诈骗属于诈骗犯罪的一种,应当符合诈骗罪的构成要件。

      诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。通常认为,该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。

      客体要件。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪。

      客观要件。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。

      主体要件。本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。

      主观要件。本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。

      《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。

      《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

      三、电信诈骗如何处罚

      最高法院2011年4月7日对外通报了《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。根据解释,电信诈骗行为将受到从严惩处。这一司法解释将于2011年4月8日起施行。

      解释明确了诈骗罪的定罪量刑标准,结合我国经济社会发展的实际和诈骗犯罪的发案形势,将最低入罪门槛由原来的2000元提高为3000元。根据解释,诈骗公私财物价值3000元至1万元以上为刑法规定的“数额较大”,3万元至10万元以上为“数额巨大”,50万元以上的为“数额特别巨大”。

      解释将电信诈骗行为规定为可酌情从严惩处的情节,规定了5种情形酌情从严惩处:通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;以赈灾募捐名义实施诈骗的;诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

      解释规定,诈骗未遂,以数额巨大的财物为诈骗目标的,或者具有其他严重情节的,应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,但发送诈骗信息5000条以上,或者拨打诈骗电话500人次以上,以及诈骗手段恶劣、危害严重的,应当认定为刑法规定的“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

      电信诈骗罪与其他类型的诈骗罪的区别就是其构成要件上面的区别。以上就是法律快车小编的资料整理。希望大家通过阅读以后可以更加清楚了解电信诈骗罪的构成要件是怎么样的这个问题。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您提供帮助。

     
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