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电信诈骗怎么立案

电信诈骗怎么立案

发布时间 :2020-07-30 10:28浏览量 : 153
电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。虽然电信诈骗可以这么说是犯罪,但是犯罪的前提就是立案,电信诈骗怎么立案?
  •   现在电信诈骗案发生很多,往往都以中奖或者投资为诱饵,不仅中老年人容易上当受骗,也有部分年轻人中招,使人民群众蒙受财产损失,向公安机关报案要达到一定数额才会立案,那么电信诈骗多少够立案标准?下面为大家详细介绍一下,希望对大家有所帮助。

      一、电信诈骗多少够立案标准

      其中《规定》(二)由公安机关直接立案的诈骗犯罪,是集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证劵诈骗、保险诈骗和合同诈骗共计九类诈骗案件。具体规定如下:“第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

      (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

      第五十条 [贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

      第五十一条 [票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

      (一)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;

      (二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。

      第五十二条 [金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

      (一)个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的;

      (二)单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。

      第五十三条 [信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

      (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

      (二)使用作废的信用证的;

      (三)骗取信用证的;

      (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

      第五十四条 [信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

      (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;

      (二)恶意透支,数额在一万元以上的。

      本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。

      恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显着轻微的,可以依法不追究刑事责任。

      第五十五条 [有价证券诈骗案(刑法第一百九十七条)]使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在一万元以上的,应予立案追诉。

      第五十六条 [保险诈骗案(刑法第一百九十八条)]进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

      (一)个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;

      (二)单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的。 ”

      “第七十七条 [合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。”

      二、电信诈骗能判几年

      1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定,利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。

      2、二年内多次实施电信网络诈骗未经处理,诈骗数额累计计算构成犯罪的,应当依法定罪处罚。

      3、第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期。

      三、遇到电信诈骗怎么办

      1、遇见诈骗类电话或者信息,及时记下诈骗犯罪份子的电话号码、电子邮件号址、QQ号、MSN码等及银行卡账号,并记住犯罪份子的口音、语言特征和诈骗的手段经过,及时到公安机关报案,积极配合公安机关开展侦查破案和追缴被骗款等工作。

      2、如被骗钱款后能准确记住诈骗的银行卡账号,则可以通过拨打“95516”银联中心客服电话的人工服务台,查清该诈骗账号的开户银行和开户地点(可精确至地市级)。

      3、通过电话银行冻结止付:即拨打该诈骗帐号归属银行的客服电话,根据语音提示输入该诈骗账号,然后重复输错五次密码就能使该诈骗帐号冻结止付,时限为24小时。若被骗大额资金的话,在接报案件后的次日凌晨0时后再重复上述操作,则可以继续冻结止付24小时。该操作仅限制嫌疑人的电话银行转账功能。

      以上就是法律快车小编为大家整理介绍的关于“电信诈骗多少够立案标准”等相关法律知识。通过上文介绍,个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的,应予立案追诉。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您提供帮助。 

     
  •   电信诈骗法报案有效,随着网络科技的发达,电信诈骗的数量也与日俱增。公民在遭受电信诈骗时,应当及时向公安机关报案。根据我国《刑法》相关规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。更多关于电信诈骗法报案有效吗的详细内容,请阅读为您整理的资料,一起来看看吧!

      一、电信诈骗法报案有效吗?

      电信诈骗报案有效,报警后如果转账已经发生,各地的110和派出所接警系统都跟反诈骗中心连通,可以快速处理警情。

      各地的反诈骗中心都有多家银行、第三方支付平台和通讯运营商现场的驻点办公,迅速核实信息之后冻结涉案账户,中止支付。警方介绍,在受骗转账之后半小时之内报警,止付的成功率会比较高。

      二、电信诈骗案报案流程是什么?

      如果电信诈骗涉嫌刑事犯罪,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条 报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员,应当写成笔录,经宣读无误后,由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。

      接受控告、举报的工作人员,应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。但是,只要不是捏造事实,伪造证据,即使控告、举报的事实有出入,甚至是错告的,也要和诬告严格加以区别。所以,对于涉嫌诈骗犯罪,可以进行报案、控告、举报。

      三、怎样预防电信诈骗?

      防骗技巧:1、链接要安全在提交任何关于你自己的敏感信息或私人信息–尤其是你的信用卡号–之前,一定要确认数据已经加密,并且是通过安全连接传输的。你的浏览器和Web站点的服务器都要支持有关的工业标准。2、保护电脑安全确保电脑防火墙、防毒软体等维持最新更新状态,以防各类病毒或木马侵入。在线进行大额度交易前,最好先查查电脑是否中毒。

      电信诈骗的法律依据:

      (1)《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

      (2)《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的"数额较大"、"数额巨大"、"数额特别巨大"。

      各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

      综上所述,遇到电信诈骗法报案是有效的。实际上,公民受到电信诈骗时应当立即报案,配合公安机关的调查,争取追回自己的损失。同时在日常生活中应当谨慎交易,防止电信诈骗。以上就是法律快车小编为您整理的电信诈骗法报案有效吗的全部内容,如果您还有更多疑问,欢迎咨询法律快车律师,他们会为您带来更专业的回复。 

     
  •   在刑法分则的罪名当中,每个罪名都有它所组成的构成要件。构成要件的内容决定了犯罪者行为的罪名。所以构成要件是非常重要的,那么,电信诈骗罪的构成要件是怎么样的呢?我相信你一定会对此产生浓厚的兴趣。今天就带你详细了解有关于此的问题。下面,请看详细介绍。

      一、电信诈骗罪的构成要件

      1、客体要件

      本罪侵犯的客体是公私财物所有权。仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。因刑法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。

      2、客观要件

      本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。

      首先,行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相,二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。

      其次,欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致,即使对方在判断上有一定的错误,也不妨碍欺诈行为的成立。

      再次,成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。

      最后,欺诈行为使被害人处分财产后,行为人便获得财产,从而使被害人的财产受到损害。根据刑法第266条的规定,诈骗公私财物数额较大的,才构成犯罪。

      此外需要注意的是,诈骗罪并不限于骗取有体物,还包括骗取无形物与财产性利益。根据刑法第2l0条的有关规定,使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出门退税、抵扣税款的其他发票的,成立诈骗罪。

      3、主体要件

      本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。

      4、主观要件

      本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。

      二、电信诈骗罪的定义

      电信诈骗罪是指不法分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。

      电信诈骗属于诈骗犯罪的一种,应当符合诈骗罪的构成要件。

      诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。通常认为,该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。

      客体要件。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪。

      客观要件。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。

      主体要件。本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。

      主观要件。本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。

      《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。

      《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

      三、电信诈骗如何处罚

      最高法院2011年4月7日对外通报了《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。根据解释,电信诈骗行为将受到从严惩处。这一司法解释将于2011年4月8日起施行。

      解释明确了诈骗罪的定罪量刑标准,结合我国经济社会发展的实际和诈骗犯罪的发案形势,将最低入罪门槛由原来的2000元提高为3000元。根据解释,诈骗公私财物价值3000元至1万元以上为刑法规定的“数额较大”,3万元至10万元以上为“数额巨大”,50万元以上的为“数额特别巨大”。

      解释将电信诈骗行为规定为可酌情从严惩处的情节,规定了5种情形酌情从严惩处:通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;以赈灾募捐名义实施诈骗的;诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

      解释规定,诈骗未遂,以数额巨大的财物为诈骗目标的,或者具有其他严重情节的,应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,但发送诈骗信息5000条以上,或者拨打诈骗电话500人次以上,以及诈骗手段恶劣、危害严重的,应当认定为刑法规定的“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

      电信诈骗罪与其他类型的诈骗罪的区别就是其构成要件上面的区别。以上就是法律快车小编的资料整理。希望大家通过阅读以后可以更加清楚了解电信诈骗罪的构成要件是怎么样的这个问题。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您提供帮助。

     
  •   大家或许都应该刑法的知识有一定程度上的了解。那么大家是否知道电信诈骗罪如何取证呢?接下来将为您详细整理介绍有关电信诈骗罪如何取证的相关知识。以供广大读者参考与学习,谢谢大家的阅读。

      一、什么是电信诈骗

      电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。

      2016年12月20日,最高法等三部门发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》再度明确,利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值3000元以上的可判刑,诈骗公私财物价值50万元以上的,最高可判无期徒刑。

      二、电子证据源

      诈骗案中人员组成涉及到诈骗团伙(也称窝点)、技术支撑团伙(也称操盘手)、非法线路批发商(也称落地商)以及受害人。

      1、涉及到诈骗团伙的潜在电子证据源有:电脑主机或笔记本电脑、语音网关、移动存储介质(移动硬盘、U盘、光盘、SD卡等)、手机、银行卡等。其中电脑主机、移动存储介质等提供的电子证据有管理诈骗窝点的语音网关计费平台产生的操作信息,如实时监控、管理、资费设置等若干信息;涉嫌犯罪的系统操作的日志信息;诈骗窝点IP信息;存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息;成员之间相互联系的QQ聊天记录信息;存储的资金往来账目、花名册、通讯方式等信息。电子证据源手机中可能存储着涉案手机的用户身份信息、图片照片、视频录音、通话记录、日志记录、应用数据(QQ、微信、微博)、通讯薄、邮件、GPS等对案件有价值的信息,而银行卡提供了资金往来交易的犯罪记录信息。

      2、技术支撑团伙也称操盘手,他们租用境外服务器,安装购买的网络电话运行支撑系统,以收费的形式为诈骗团伙提供改号、群呼、短信群发等服务。同时租用语音线路批发商的信道,与线路批发商的线路落地对接。

      涉及到技术支撑团伙的潜在电子证据源有:服务器、网络电话运行支撑系统。提供的电子证据有服务器的运行日志信息、服务器IP信息、分配给诈骗团伙的电话号段、诈骗团伙的账号号码、更换用户主叫号码等信息。

      3、非法线路批发商。互联网传递数字信息转化成语音信息,进入电信运营商的交换设备,实现将互联网数据转入电信网落地接口的功能。涉及到线路批发商的潜在电子证据源有服务器以及用于计费的完善数据库系统,能提供的电子证据有线路租用者详细信息、拨号源的IP、计费流量、上下游软交换平台服务器IP地址等。

      4、受害人

      受害人指接收诈骗电话或短信后,财产受到损失的公民,比较重要的潜在电子证据源是手机,提供的电子证据包括受骗时间、回拨电话号码、受骗短信内容,以及转账汇款后回执短信息等。

      三、电子证据提取技术

      数据恢复技术

      有时技术支撑团伙有意识地删除和格式化网络电话运行支撑系统存储的相关犯罪证据,所以需要用到数据恢复技术。因为删除文件操作只是把构成这些文件的数据簇放回到系统,格式化只是对访问文件系统的各种表进行了重新构造,数据仍存放在磁盘上,利用数据恢复技术可以把删除和格式化的犯罪数据恢复出来。WinHex、Data  Extractor、PC-3000、 Easy Recovery、 Final Data以及国内效率源科技推出的 Data Compass软件都是数据恢复的利器 。

      磁盘证据快速提取技术

      将执法过程中大量的目标存储证物(硬盘、U盘、CF卡、Flash存储),通过相关的磁盘证据快速提取技术平台完成目标电子物证数据的提取分析,得到罪犯不法记录的证据。常用的工具有Encase、FTK、SafeBack、厦门美亚的Forensics Master取证大师等,以及一些免费的LiveView、Helix等工具。

      手机取证技术

      办案人员对存在于手机内存、SIM卡、闪存卡和移动运行商网络以及短信服务提供商系统中的电子数据进行提取、保护和分析,整理出有价值的案件线索或能证明犯罪事实的证据。常用的工具有Cellebrite手机取证工具箱、效率源一站式智能手机专业取证系统、DC-4500等手机取证系统。

      数据库取证技术

      数据库的取证对象一般主要包括动态数据、数据文件和事务日志文件,其中动态数据包括操作系统动态信息和数据库动态信息,如数据库连接状态、登录用户、IP地址及执行的提交请求;数据库的数据文件和日志文件的存放位置可以通过数据库系统控制文件或相关数据库系统命令来查找,将这些找到的文件加载到取证平台上的数据库取证检验分析工具或数据库第三方分析工具,如SQLServer的Log Explorer上进行分析。

      四、电子证据分析

      电子证据分析指的是将公安机关在调查过程中收集来的零碎电子证据信息进行拼接,用来推断是谁及在何时何地、采用何种方法做了何种事情,将相互关联的犯罪行为和犯罪结果汇总分析。

      在本文中,笔者结合湖北“7.02”特大电信诈骗专案,讨论电信诈骗案的部分电子证据相关性分析。

      2013年3月26日,湖北某县公安局接到报案电话,称该辖区某受害人邓某接到一个陌生电话,对方冒充湖北省公安厅民警称其邮寄包裹藏毒,其帐户被犯罪分子利用涉嫌洗钱,为排除嫌疑需要将其帐户内的资金转移到安全帐户内,骗走邓某现金21万元。该局刑侦大队对辖区内电信诈骗案件进行梳理,发现在2014年1月至4月份间辖区内共发案38起,于是成立侦查专门队伍进行该类案件的侦破。

      2013年11月5日,在公安部的协调下,由湖北省公安厅统一指挥,开展集中打击 “7.02” 系列电信诈骗犯罪行动,共摧毁称为“乔中团伙”、“重庆团伙”、“大财团伙”等电信诈骗团伙23个,打掉杨某、汪某等控制的网(“7.02”专案)络电话诈骗平台(改号平台)1个,收缴服务器1个,逮捕犯罪嫌疑人59名,缴获作案车辆3台及大批作案工具、赃款赃物 。

      该案中涉及的电子证据有如下特点:

      第一是存储介质多样化,有服务器、语音网关、笔记本电脑、手机及手机卡、路由器、U盘。

      第二是电子证据数量大、种类多,包括服务器1台、笔记本电脑12台、手机103部、语音网关13个、手机卡96张、U盘32个(记有姓名、身份证号、单位和联系电话的公民个人信息数万条、台词50余份)等。

      第三是需要通过电子证据分析的内容多样和关系复杂,诸如诈骗团伙内部的层级关系、诈骗的实施过程、利润的分成和数额确定、受害人及其受害金额的确定等等。

      在该案的证据分析中,一是采用资金流程顺查法,根据银行卡交易流水、开户信息、转账信息等确定嫌疑人和受害人,通过提取的电子证据,分析涉案金额、利润分成、受害人情况等。二是采用信息流程逆查法,根据受害人来电信息,找到电信运营商交换局,根据7号信令,找寻线路批发商,再通过提取的电子证据,构建诈骗流程,分析诈骗团伙之间的层级关系等。

      限于篇幅,本文仅归类性地列举了部分电子证据分析过程。

      分析诈骗网络电话平台IP、对应线路批发商IP、诈骗团伙IP的相关电子证据,形成IP地址的证据链,分析其诈骗过程。

      将各诈骗团伙银行卡的资金往来明细记录与操盘手控制的网络诈骗平台存储的历史账单信息对比分析,分析诈骗窝点与操盘手的资金往来情况及涉案金额(可与口供证词印证)。

      通过各诈骗团伙银行卡的资金往来明细记录与诈骗团伙电脑主机、手机等存储的电子证据、网络诈骗平台系统存储的电子证据的比对分析,确定受害人情况,诸如将各个诈骗团伙与改号平台、取款组、购买身份信息资料组等的工作手机的电子证据,如话单、短信、手机存储电子证据,关联QQ、银行帐号等,进行比对分析等。

      想必在您细心的阅读完以上全文后已经在一定程度上的掌握了电信诈骗罪如何取证的相关知识。以上便是法律快车小编为您详细整理的有关电信诈骗罪如何取证的相关知识。若你还有其它法律问题需要咨询的话,欢迎来咨询法律快车律师。期待你的到来。

     
  •   电信诈骗罪现在作为诈骗的新形式,愈演愈烈。严重阻碍了社会的进步、经济的发展。具有恶劣的社会影响。接下来为大家收集整理了关于电信诈骗罪量刑方面的知识,希望能帮助到大家。一起来了解下吧。

      电信诈骗如何判刑,一般判几年

      【三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点】

      (一)诈骗不足4000元的,为罚金刑;4000元以上不足5000元的,为管制刑;5000元的,为拘役三个月,每增加1670元,刑期增加一个月;1万元的,为有期徒刑六个月,每增加1000元,刑期增加一个月; (二)有第一百三十一条规定的情形之一,拟处拘役刑的,升格为有期徒刑;拟处管制、罚金刑的,升格为拘役刑。

      【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】 诈骗4万元的,为有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一个月。

      【十年以上有期徒刑法定基准刑参照点】 诈骗20万元的,为有期徒刑十年,每增加4000元,刑期增加一个月。

      【重处情形规定】 有下列情形之一的,重处10%: (一)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯; (二)惯犯或者流窜作案,危害严重的; (三)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的; (四)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物,造成严重后果的; (五)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的; (六)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的; (七)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的; (八)被告人曾因犯罪被判刑或因诈骗被行政处罚的; (九)诈骗作案10次以上的。

      【缓刑适用限制】 有下列情形之一的,不适用缓刑: (一)未退赃或退赔的; (二)未主动接受财产刑处罚的; (三)有第一百三十一条规定的情形之一的。

    责任编辑:小白鸽

     

     
  •   诈骗这一犯罪行为是属于我国刑事犯罪中的一种,而诈骗这一犯罪是属于侵犯财产权的犯罪的。因此一旦其行为构成诈骗罪的,那就会对其进行立案了。那么今天就一起来看看诈骗属于哪些犯罪类型以及相关问题的解答是怎样的吧!

      一、诈骗属于哪些犯罪类型

      诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。具体种类有集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。

      二、诈骗罪的量刑标准是怎样的

      《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

      三、诈骗罪侵犯的客体是什么

      本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪。

      诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。因刑法已特别规定了贷款诈骗罪。借款人由于某种原因,长期拖欠不还的,或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物,到期不能偿还的,只要没有非法占有的目的,也没有挥霍一空,不赖账,不再弄虚作假骗人,确实打算偿还的;还有些打借条之后伪造还款收条的,诈称已经还款的,仍属借贷纠纷,不构成诈骗。

      看到这里,法律快车小编相信你也了解了相关的知识内容了,因此一旦公安机关对其进行刑事立案之后,就需要按照刑事诉讼的相关流程来对其定罪量刑。好了以上就是诈骗属于哪些犯罪类型的相关内容,如果你还有疑问,可以咨询我们的律师。

     
  •   诈骗两千万量刑标准是怎样的?一般来说,诈骗两千万已经达到了数额巨大的这一要求,在量刑的时候会考虑诈骗两千万这一数值,所以两千万他的量刑标准是怎样的,还需要根据法官的判罚来决定。接下来为大家带来诈骗二千万量刑标准是怎样的详细知识,希望帮助到大家。

      一、诈骗二千万量刑标准是怎样

      诈骗2千万元,已达到诈骗罪“数额特别巨大”标准,依法是十年以上的量刑。具体量刑情况请查询犯罪地的标准。

      法律依据:

      1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。

      骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:

      (一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;

      (二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;

      (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;

      (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

      (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

      诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”

      2、《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处 三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的, 依照规定。

      二、合同诈骗罪刑法规定立案标准

      本罪是1997年刑法新增设的罪名。

      刑法第224条规定:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

      三、关于经济犯罪案件追诉标准的规定

      根据最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》(二)

      第七十七条的规定:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

      第九十二条本规定自印发之日起施行。2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(公发[2001]11号)和2008年3月5日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》(高检会[2008]2号)同时废止。

      以上是法律快车小编为大家整理的关于诈骗二千万量刑标准是怎样的相关知识,像诈骗这种类型,一般都需要根据诈骗的金额来确定量刑标准,诈骗金额巨大的所获得的刑期也比较长。大家还有相关的问题欢迎咨询法律快车的相关律师,他们会为你做出专业的解答。

     
  •   随着科技的不断发展,诈骗份子的手段也变得越来越高,生活中许多人就因为自己的意识薄弱或者喜欢贪小便宜被骗,这是非常不划算的。那么对于异地诈骗怎么报警立案呢?下面就为大家带来的异地诈骗怎么报警立案相关内容,一起来看看吧。

      一、异地诈骗怎么报警立案

      可以直接拨打110。

      电话会自动转接至公安局110报警服务台,随后会有接警员和你语音对话,会询问你案发时间,地点,大概经过,你需要留下你的一个能够联系上你的电话号码,方便出警民警寻找到你。110挂断电话后会在第一时间将该案件通知案发的所在辖区派出所出警。

      二、哪些情况下诈骗行为会被加重处罚?

      骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:

      1、通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;

      2、诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;

      3、以赈灾募捐名义实施诈骗的;

      4、诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

      5、造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

      诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。

      三、诈骗罪的量刑标准是什么?

      诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。

      以上就是法律快车小编为大家带来异地诈骗怎么报警立案全部内容。总的来说,对于异地诈骗我们第一时间要做的就是拨打120进行报警,这一点我们要清楚。欢迎咨询法律快车的相关律师,他们会为你做出专业的解答。

     
  •   诈骗行为触犯了我国刑法,当事人被诈骗之后,应当及时的到公安局报警。在生活中骗局有很多,我们只要谨慎仔细鉴别,就不会让不法分子有机可乘。更多关于诈骗案去什么地方报案的相关知识,接下来就为您来解答这个疑惑。

      一、诈骗案去什么地方报案

      当事人遭遇诈骗的,应当及时到公安机关报警。

      二、诈骗案件立案追诉标准是什么

      1、《刑法》第二百六十六条是关于诈骗罪的规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

      2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

      刑法第224条规定:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

      (1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

      (2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

      (3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

      (4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

      (5)以其他方法骗取对方当事人财物的。

      三、网络诈骗相关案例分析

      案情简介:2011年4月,被告人田某某加入一个专门利用“木马”程序实施网络诈骗的QQ群,与他人合伙为该QQ群用户上传用于诈骗的“木马”程序并提供相关技术服务。同年5月2日,被告人田某某在担任该QQ群管理员期间,明知他人在淘宝网上伪装成淘宝卖家虚构商品交易,利用“木马”程序制造假象,将被害人用于支付货款的人民币56000元通过快钱支付平台冲入由其控制的某网络游戏帐号内。后被告人田某某按照分工联系他人变现分赃。2011年9月,上海市徐汇区公安人员在重庆抓获被告人田某某。

      田某某被抓捕后,其家属委托本律师,担任其涉嫌网络诈骗案的辩护律师。后经本律师多次会见田某某,并多次与该案的承办法官沟通分析案情,最终徐汇区人民法院决定对田某某从轻处罚。

      法院判决:2012年1月12日,上海市徐汇区人民法院判决被告人田某某犯诈骗罪,判处有期徒刑6个月。

      现在网络比较发达,网络诈骗的案件数量逐渐增加,大家要谨慎小心。以上内容就是法律快车小编为你整理的关于诈骗案去什么地方报案的相关知识,希望在工作和学习中能够帮助到您。如果您有其他问题感到疑惑,欢迎咨询法律快车律师。

     
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