法律快车> 知识专辑> 公司法> 理财立案条件

理财立案条件

法律快车官方整理 更新时间: 2022-01-04 10:28:49 0人浏览

导读:

立案是指公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料,按照各自的管辖范围进行审查后,决定将其作为案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。立案的首要条件是应有犯罪事实,若没有犯罪事实的话就不能立案。那么理财立案条件?下面法律快车小编将为您详细解答,希望对您有所帮助。
理财立案条件
  • 立案的条件:立案条件分民事立案条件和刑事立案条件:民事立案条件:原告是本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;有明确的被告;有具体的诉讼请求和事实、理由;属于人民法院受理民事诉讼范围和受诉人民法院管辖。刑事立案条件:案件依法应由本机关管辖;经审查案件来源材料,确实存在犯罪事实。法律依据:《民事诉讼法》 第一百一十九条起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织; (二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
  • 入室盗窃立案标准为:公安机关凡接到报警的盗窃案件,不论盗窃财物数额多少,均应受理。其中达到当地规定的盗窃犯罪数额标准的,立为刑事案件。盗窃数额在两千元以上或虽不足两千元但情节或后果严重的,立为重大案件。两千元以上的,或虽不足两千元但情节或者后果特别严重的,立为特大案件。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
  • 刑法在法律当中的地位是非常重要的,明确的规定了刑事犯罪的内容。往往发生了刑事案件都会由公安机关进行立案并依法提交给人民检察院向法院起诉,但是有些刑事案件满足一定条件可以不进行立案。下面就为大家带来刑事案件不予立案的条件的相关内容,一起来看看吧。一、刑事案件不予立案的条件1、没有犯罪事实:(1)危害社会的行为没有发生(2)危害社会的行为没有达到犯罪程度,即没有触犯法律(3)犯罪事实没有证据证明2、犯罪情节显著轻微,依据《刑法》不需要追究刑事责任,或者具有《刑诉法》15条、130条规定情形,依法不追究刑事责任的。二、刑事案件的立案条件是什么刑事诉讼法第86条规定:人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案...
  •   集资诈骗这种行为已经严重扰乱社会的金融秩序,并且侵犯了财产安全的行为。因此,想必大家想知道关于集资诈骗案立案标准是什么?集资诈骗罪的构成要件是什么?集资诈骗罪经侦报案材料有哪些?接下来由法律快车小编详细为您介绍!

      一、集资诈骗案立案标准是什么

      根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;

      2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

      对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产...

  •   实践中,如果用人单位拖欠员工的工资,如果经过相关部门的责令后HIA不支付劳动者报酬的话,可能会构成恶意欠薪罪。那么恶意欠薪罪的立案条件是怎样的?恶意欠薪罪怎么认定?恶意欠薪罪量刑标准是怎样的?针对这几个问题下面法律快车小编为大家详细介绍一下,希望对大家有所帮助。

      一、恶意欠薪罪的立案条件

      1、拖欠工资数额较大。

      2、政府有关部门责令支付还不支付的。

      3、以转移财产、潜逃等方法逃避支付劳动者的劳动报酬。

      4、有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬。

      5、恶意拖欠劳动者工资的行为是对劳动者合法权益的侵犯,严重破坏了诚实信用的市场原则,也是造成社会不稳定因素之一。如果这种行为得不到有效的惩罚,那么法律的权威和社会公众对稳定生活的向往将会受到巨大影响。因此,在刑法中增设“恶意欠薪罪”,对规范劳资关系、稳定社会公共秩序和增强社会公众的安全感无疑将起到举足轻重的作用...

  • 根据法律规定,集资诈骗的立案标准:1、个人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在10万元以上的,予以立案;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的,予以立案。法律依据:《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 集资诈骗罪对于社会经济的平稳发展危害是非常大的,并且集资诈骗罪是属于经济犯罪当中的一种,司法机关会依法追究相关的刑事责任的,首先就会进行立案。下面就让法律快车小编为大家带来集资诈骗罪的立案标准是什么的相关内容,一起来看看吧。一、集资诈骗罪的立案标准是什么根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓以非法占有为目的,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓诈骗方法,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》...
  •   非法集资,相信大多数人都有所听说,行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。那么集资诈骗的立案标准是什么呢,法律快车小编为你答疑解惑。

      集资诈骗的立案标准是什么:

      根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;

      2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

      以上就是法律快车小编整理的有关集资诈骗的立案标准是什么的相关内容。

  • 近年来,我们国家对于犯罪是严厉打击的,对于保护女权主义也是非常重视的,如果遇到严重侵犯妇女的权利,就需要承担相关的法律责任。因此,想必大家想知道,关于拐卖妇女罪立案条件是什么?接下来详细为您介绍!一、拐卖妇女罪立案条件是什么拐卖妇女儿童罪的立案标准,涉嫌下列情形之一的,应予立案:1、拐卖妇女、儿童的。2、奸淫被拐卖的妇女的。3、诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的。4、以出卖为目的,使用暴力胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的。5、以出卖为目的,偷盗婴、幼儿的。6、造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的。7、将妇女、儿童卖往境外的。二、拐卖妇女儿童罪量刑标准1、一般情形下,拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

版权说明:法律快车对文章享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。

相关知识推荐