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经济犯罪案件规范

经济犯罪案件规范

发布时间 :2019-04-10 10:05浏览量 : 254
我们都知道犯罪种类有很多种,其中有一种叫做经济犯罪。经济犯罪,是指与经济有关的犯罪,包括贪污、贿赂、玩忽职守、徇私舞弊以及企业内发生的与经济相关的犯罪行为等。那么经济犯罪案件规范有哪些?
  •   近年来我国经济的快速增长。使社会经济活动从追求短期逐利型向做大做强型发展,由此伴生的经济犯罪发案率也逐年上升,目前已超过其他刑事犯罪。经济犯罪案件有很多种,那么经济犯罪案件追诉标准是怎样的?针对这个问题为您不同案件再详细介绍,希望对你有所帮助。

      一、走私假币案(刑法第151条第1款)

      走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的,应予追诉。

      二、虚报注册资本案(刑法第158条)

      申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上,股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的;

      2、实缴注册资本达到法定最低限额,但仍虚报注册资本,有限责任公司虚报数额在一百万元以上,股份有限公司虚报数额在一千万元以上的;

      3、虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元以上的;

      4、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的;

      ①因虚报注册资本,受过行政处罚二次以上,又虚报注册资本的;

      ②向公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。

      三、虚假出资、抽逃出资案(刑法第159条)

      公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、虚假出资、抽逃出资,给公司、股东、债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元至五十万元以上的;

      2、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的;

      ①致使公司资不抵债或者无法正常经营的;

      ②公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的;

      ③因虚假出资、抽逃出资,受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的;

      ④利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。

      四、欺诈发行股票、债券案(刑法第160条)

      在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、发行数额在一千万元以上的;

      2、伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;

      3、股民、债权人要求清退,无正当理由不予清退的;

      4、利用非法募集的资金进行违法活动的;

      5、转移或者隐瞒所募集资金的;

      6、造成恶劣影响的。

      五、提供虚假财会报告案(刑法第161条)

      公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、造成股东或者其他人直接经济损失数额在五十万元以上的;

      2、致使股票被取消上市资格或者交易被迫停牌的。

      六、妨害清算案(刑法第162条)

      公司、企业进行清算时,隐匿财产,对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产,造成债权人或者其他人直接经济损失数额在十万元以上的,应予追诉。

      七、隐匿、销毁会计资料案(刑法第162条之一)

      隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、隐匿、销毁的会计资料涉及金额在五十万元以上的;

      2、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。

      八、公司、企业人员受贿案(刑法第163条)

      公司、企业的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予追诉。

      九、对公司、企业人员行贿案(刑法第164条)

      为谋取不正当利益,给予公司、企业的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予追诉。

      十、非法经营同类营业案(刑法第165条)

      国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,数额在十万元以上的,应予追诉。

      十一、为亲友非法牟利案(刑法第166条)

      国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;

      2、致使有关单位停产、破产的;

      3、造成恶劣影响的。

      十二、签订、履行合同失职被骗案(刑法第167条)

      国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的,或者直接经济损失占注册资本百分之三十以上的,应予追诉。

      金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员,严重不负责任,造成国家外汇被骗购或者逃汇,数额在一百万美元以上的,应予追诉。

      十三、国有公司、企业、事业单位人员失职案(刑法第168条)

      国有公司、企业、事业单位的工作人员,严重不负责任,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;

      2、致使国有公司、企业停产或者破产的;

      3、造成恶劣影响的。

      十四、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案(刑法第168条)

      国有公司、企业、事业单位的工作人员,滥用职权,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;

      2、致使国有公司、企业停产或者破产的;

      3、造成恶劣影响的。

      十五、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案(刑法第169条)

      国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,将国有资产低价折股或者低价出售,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;

      2、致使国有公司、企业停产或者破产的;

      3、造成恶劣影响的。

      十六、伪造货币案(刑法第170条)

      伪造货币,总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的,应予追诉。

      十七、出售、购买、运输假币案(刑法第171条第1款)

      出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,总面额在四千元以上的,应予追诉。

      十八、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案(刑法第171条第2款)

      银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面额在四千元以上或者币量四百张(枚)以上的,应予追诉。

      十九、持有、使用假币案(刑法第172条)

      明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在四千元以上的,应予追诉。

      二十、变造货币案(刑法第173条)

      变造货币,总面额在二千元以上的,应予追诉。

      二十一、擅自设立金融机构案(刑法第174条第1款)

      未经中国人民银行等国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的;

      2、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。

      二十二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案(刑法第174条第2款)

      伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的,应予追诉。

      二十三、高利转贷案(刑法第175条)

      以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

      2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

      3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

      二十四、非法吸收公众存款案(刑法第176条)

      非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;

      2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

      3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。

      二十五、伪造、变造金融票证案(刑法第177条)

      伪造、变造金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、伪造、变造金融票证,面额在一万元以上的;

      2、伪造、变造金融票证,数量在十张以上的。

      二十六、伪造、变造国家有价证券案(刑法第178条第1款)

      伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券,总面额在二千元以上的,应予追诉。

      二十七、伪造、变造股票、公司、企业债券案(刑法第178条第2款)

      伪造、变造股票或者公司、企业债券,总面额在五千元以上的,应予追诉。

      二十八、擅自发行股票、公司、企业债券案(刑法第179条)

      未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、发行数额在五十万元以上的;

      2、不能及时清偿或者清退的;

      3、造成恶劣影响的。

      二十九、内幕交易、泄露内幕信息案(刑法第180条)

      证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员,在涉及证券的发行,证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前,买入或者卖出该证券,或者从事与该内幕信息有关的期货交易,或者泄露该信息,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、内幕交易数额在二十万元以上的;

      2、多次进行内幕交易、泄露内幕信息的;

      3、致使交易价格和交易量异常波动的;

      4、造成恶劣影响的。

      三十、编造并传播证券、期货交易虚假信息案(刑法第181条第1款)

      编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息,扰乱证券、期货交易市场,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、造成投资者直接经济损失数额在三万元以上的;

      2、致使交易价格和交易量异常波动的;

      3、造成恶劣影响的。

      三十一、诱骗投资者买卖证券、期货合约案(刑法第181条第2款)

      证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员,证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员,故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录,诱骗投资者买卖证券、期货合约,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、造成投资者直接经济损失数额在三万元以上的;

      2、致使交易价格和交易量异常波动的;

      3、造成恶劣影响的。

      三十二、操纵证券、期货交易价格案(刑法第182条)

      操纵证券、期货交易价格,获取不正当利益或者转嫁风险,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、非法获利数额在五十万元以上的;

      2、致使交易价格和交易量异常波动的;

      3、以暴力、胁迫手段强迫他人操纵交易价格的;

      4、虽未达到上述数额标准,但因操纵证券、期货交易价格,受过行政处罚二次以上,又操纵证券,期货交易价格的。

      三十三、违法向关系人发放贷款案(刑法第186条第1款)

      银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人违法向关系人发放贷款,造成直接经济损失数额在十万元以上的;

      2、单位违法向关系人发放贷款,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。

      三十四、违法发放贷款案(刑法第186条第2款)

      银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

      2、单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

      三十五、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案(刑法第187条)

      银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的,采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人用账外客户资金非法拆借、发放贷款,造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

      2、单位用账外客户资金非法拆借、发放贷款,造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

      三十六、非法出具金融票证案(刑法第188条)

      银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在十万元以上的;

      2、单位违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。

      三十七、对违法票据承兑、付款、保证案(刑法第189条)

      银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证、造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

      2、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证,造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

      三十八、逃汇案(刑法第190条)

      公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔或者累计数额在五百万美元以上的,应予追诉。

      三十九、骗购外汇案(全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条)

      骗购外汇,数额在五十万美元以上的,应予追诉。

      四十、洗钱案(刑法第191条)

      明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、提供资金账户的;

      2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

      3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

      4、协助将资金汇往境外的;

      5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

      四十一、集资诈骗案(刑法第192条)

      以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

      2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

      四十二、贷款诈骗案(刑法第193条)

      以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予追诉。

      四十三、票据诈骗案(刑法第194条第1款)

      进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉;

      1、个人进行金融票据诈骗,数额在五千元以上的;

      2、单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。

      四十四、金融凭证诈骗案(刑法第194条第2款)

      使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人进行金融凭证诈骗,数额在五千元以上的;

      2、单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。

      四十五、信用证诈骗案(刑法第195条)

      进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

      2、使用作废的信用证的;

      3、骗取信用证的;

      4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。

      四十六、信用卡诈骗案(刑法第196条)

      进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;

      2、恶意透支,数额在五千元以上的。

      四十七、有价证券诈骗案(刑法第197条)

      使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在五千元以上的,应予追诉。

      四十八、保险诈骗案(刑法第198条)

      进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;

      2、单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的。

      四十九、偷税案(刑法第201条)

      纳税人进行偷税活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、偷税数额在一万元以上,并且偷税数额占各税种应纳税总额的百分之十以上的;

      2、虽未达到上述数额标准,但因偷税受过行政处罚二次以上,又偷税的。

      五十、抗税案(刑法第202条)

      以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的,应予追诉。

      五十一、逃避追缴欠税案(刑法第203条)

      纳税人欠缴应纳税款,采取转移或者隐匿财产的手段,致使税务机关无法追缴欠缴的税款,数额在一万元以上的,应予追诉。

      五十二、骗取出口退税案(刑法第204条第1款)

      以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额在一万元以上的,应予追诉。

      五十三、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第205条)

      虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,虚开的税款数额在一万元以上或者致使国家税款被骗数额在五千元以上的,应予追诉。

      五十四、伪造、出售伪造的增值税专用发票案(刑法第206条)

      伪造或者出售伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的,应予追诉。

      五十五、非法出售增值税专用发票案(刑法第207条)

      非法出售增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的,应予追诉。

      五十六、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案(刑法第208条第1款)

      非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的,应予追诉。

      五十七、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第209条第1款)

      伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上的,应予追诉。

      五十八、非法制造、出售非法制造的发票案(刑法第209条第2款)

      伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的不具有骗取出口退税、抵扣税款功能的普通发票五十份以上的,应予追诉。

      五十九、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第209条第3款)

      非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的发票五十份以上的,应予追诉。

      六十、非法出售发票案(刑法第209条第4款)

      非法出售普通发票五十份以上的,应予追诉。

      六十一、假冒注册商标案(刑法第213条)

      未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人假冒他人注册商标,非法经营数额在十万元以上的;

      2、单位假冒他人注册商标,非法经营数额在五十万元以上的;

      3、假冒他人驰名商标或者人用药品商标的;

      4、虽未达到上述数额标准,但因假冒他人注册商标,受过行政处罚二次以上,又假冒他人注册商标的;

      5、造成恶劣影响的。

      六十二、销售假冒注册商标的商品案(刑法第214条)

      销售明知是假冒注册商标的商品,个人销售数额在十万元以上的,单位销售数额在五十万元以上的,应予追诉。

      六十三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案(刑法第215条)

      伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、非法制造、销售非法制造的注册商标标识,数量在二万件(套)以上,或者违法所得数额在二万元以上,或者非法经营数额在二十万元以上的;

      2、非法制造、销售非法制造的驰名商标标识的;

      3、虽未达到上述数额标准,但因非法制造、销售非法制造的注册商标标识,受过行政处罚二次以上,又非法制造、销售非法制造的注册商标标识的;

      4、利用贿赂等非法手段推销非法制造的注册商标标识的。

      六十四、假冒专利案(刑法第216条)

      假冒他人专利,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、违法所得数额在十万元以上的;

      2、给专利权人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

      3、虽未达到上述数额标准,但因假冒他人专利,受过行政处罚二次以上,又假冒他人专利的;

      4、造成恶劣影响的。

      六十五、侵犯商业秘密案(刑法第219条)

      侵犯商业秘密,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

      2、致使权利人破产或者造成其他严重后果的。

      六十六、损害商业信誉、商品声誉案(刑法第221条)

      捏造并散布虚伪事实,损害他人的商业信誉、商品声誉,涉嫌下列情形之一的,应予立案:

      1、给他人造成的直接经济损失数额在五十万元以上的;

      2、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:

      ①严重妨害他人正常生产经营活动或者导致停产、破产的;

      ②造成恶劣影响的。

      六十七、虚假广告案(刑法第222条)

      广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告对商品或者服务作虚假宣传,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、违法所得数额在十万元以上的;

      2、给消费者造成的直接经济损失数额在五十万元以上的;

      3、虽未达到上述数额标准,但因利用广告作虚假宣传,受过行政处罚二次以上,又利用广告作虚假宣传的;

      4、造成人身伤残或者其他严重后果的。

      六十八、串通投标案(刑法第223条)

      投标人相互串通投标报价,或者投标人与招标人串通投标,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益,造成的直接经济损失数额在五十万元以上的;

      2、对其他投标人、招标人等投标活动的参加人采取威胁、欺骗等非法手段的;

      3、虽未达到上述数额标准,但因串通投标,受过行政处罚二次以上,又串通投标的。

      六十九、合同诈骗案(刑法第224条)

      以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人诈骗公私财物,数额在五千元至二万元以上的;

      2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有的,数额在五万至二十万元以上的。

      七十、非法经营案(刑法第225条)

      违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、经营去话业务数额在一百万元以上的;

      2、经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的;

      3、虽未达到上述数额标准,但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务,受过行政处罚二次以上,又进行非法经营活动的。

      非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元人民币以上的;

      2、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上的,或者违法所得数额在五十万元人民币以上的;

      3、居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元人民币以上的。

      违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人非法经营数额在五万元以上的,单位非法经营数额在十五万元以上的;

      2、个人违法所得数额在二万元以上的,单位违法所得数额在五万元以上的;

      3、个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的,单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的。

      未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,非法经营数额在三十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上的,应予追诉。

      从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的;

      2、单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的。

      七十一、非法转让、倒卖土地使用权案(刑法第228条)

      以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、非法转让、倒卖基本农田五亩以上的;

      2、非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的;

      3、非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的;

      4、违法所得数额在五十万元以上的;

      5、虽未达到上述数额标准,但因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚二次以上,又非法转让、倒卖土地的;

      6造成恶劣影响的。

      七十二、中介组织人员提供虚假证明文件案(刑法第229条第1款、第2款)

      承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、给国家、公众或者其他投资者造成的直接经济损失数额在五十万元以上的;

      2、虽未达到上述数额标准,但因提供虚假证明文件,受过行政处罚二次以上,又提供虚假证明文件的;

      3、造成恶劣影响的。

      七十三、中介组织人员出具证明文件重大失实案(刑法第229条第3款)

      承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任,出具的证明文件有重大失实,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、给国家、公众或者其他投资者造成的直接经济损失数额在一百万元以上的;

      2、造成恶劣影响的。

      七十四、逃避商检案(刑法第230条)

      违反进出口商品检验法的规定,逃避商品检验,将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用,或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、给国家、单位或者个人造成的直接经济损失数额在五十万元以上的;

      2、导致病疫流行、灾害事故或者造成其他严重后果的;

      3、造成恶劣影响的。

      七十五、职务侵占案(刑法第271条第1款)

      公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在五千元至一万元以上的,应予追诉。

      七十六、挪用资金案(刑法第272条第1款)

      公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的;

      2、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的;

      3、挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的。

      七十七、挪用特定款物案(刑法第273条)

      挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、挪用特定款物价值在五千元以上的;

      2、造成国家和人民群众直接经济损失数额在五万元以上的;

      3、虽未达到上述数额标准,但造成人民群众的生产、生活严重困难的。

      七十八、附则

      1、本规定中“追诉”是指公安机关立案侦查、检察机关审查批捕、审查起诉活动;

      2、本规定中“在……以上的”包括本数;

      3、本规定中“虽未达到上述数额标准”是指接近上述数额标准且已达到该数额的百分之八十以上的;

      4、本规定中“货币”包括人民币、外币和流通纪念币,凡是没有标明货币名称的都是人民币;

      5、本规定自发布之日起施行。

      最高检、公安部有关部门负责人

      就《最高人民检察院 公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》

      有关问题答记者问

      近日,最高人民检察院、公安部联合印发了《最高人民检察院 公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》(以下简称《补充规定》),为此,最高人民检察院、公安部有关部门负责人共同回答了记者的提问。

      1、请问为什么要制定《补充规定》?

      答:随着证券、期货市场的活跃,证券、期货违法犯罪现象明显增多,新的证券、期货违法犯罪手段和形式也层出不穷,严重干扰了正常的经济金融秩序。对此,2006年6月29日第十届全国人大常委会第二十三次会议通过了《中华人民共和国刑法修正案(六)》(以下简称《修正案(六)》),对刑法原有的部分证券、期货犯罪进行了修改,并且增设了新的证券、期货犯罪罪名,为有效打击证券、期货犯罪,维护证券、期货市场秩序提供了法律依据。《补充规定》的制定是对《修正案(六)》规定的有关证券、期货犯罪犯罪构成的细化,便于司法机关操作。2001年最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》实施后,其中有些关于证券、期货犯罪的追诉标准的规定,不能完全适应打击证券、期货犯罪的实际,需要进一步调整,以增强打击此类犯罪的针对性。《补充规定》的制定,为认定证券、期货犯罪罪与非罪的界限进一步提供了明确依据,有利于司法机关统一执法,有利于行政机关在行政执法过程中及时向司法机关移送案件,从而有效打击证券、期货犯罪。

      2、请问《补充规定》规定了哪几种证券、期货犯罪案件的追诉标准?

      答:《补充规定》规定了五种证券、期货犯罪案件的追诉标准,具体是:违规披露、不披露重要信息案,背信损害上市公司利益案,内幕交易、泄露内部信息案,操纵证券、期货市场案,背信运用受托财产案。

      目前,刑法规定中有十几个罪名涉及证券、期货犯罪,此次只是对上述五个罪案的追诉标准作出了新的规定,主要是由于《修正案(六)》)对刑法第161条提供虚假财会报告罪(修改后为违规披露、不披露重要信息罪)、第182条操纵证券、期货交易价格罪(修改后为操纵证券、期货市场罪)进行了修改、补充,新增设了第169条之一背信损害上市公司利益罪、第185条之一背信运用受托财产罪。至于内幕交易、泄露内幕信息罪,虽然《刑法修正案(六)》并没有进行修改,但是考虑到2001年的标准规定的比较原则,也需要进一步细化规定。

      3、《补充规定》的主要内容是什么?

      答:(1)对于违规披露、不披露重要信息案,将“严重损害股东或者其他人利益,或者有其他严重情节”细化为9项追诉标准,除了将因违规披露、不披露重要信息造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在50万元以上作为追诉的数额起点外,还对实践中常见的违规披露、不披露行为规定了追诉标准,具体有虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额30%以上的;虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额30%以上的;未按规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的金额或者连续12个月的累计金额占净资产50%的;因违规披露、不披露重要信息致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的;致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并上市交易的;在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利或者将盈利披露为亏损的。此外,多次提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,或者多次对依法应当披露的其他重要信息部按照规定披露的,也规定为情节严重、应予追诉的情形。

      (2)对于背信损害上市公司利益案,考虑到该罪侵犯的主要是上市公司的财产性利益,所以主要从上市公司利益遭受损失的数额以及因背信行为导致股票、债券被终止或者多次被暂停上市交易等方面规定追诉标准。出于保护上市公司利益的角度,在损失数额上规定了150万元的绝对数额标准。因背信损害上市公司利益行为致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的,也规定为应予追诉的情形。

      (3)对于内幕交易、泄露内幕信息案,一是将内幕交易数额追诉起点规定为买卖证券的成交额累计50万元、买卖期货合约占用的保证金数额累计30万元。二是增加了有关获利及避免损失的数额标准的规定,将获利或者避免损失15万元作为追诉标准。这是因为从司法实践已经判决的内幕交易案来看,有的进行内幕交易的数额不是很高,但是获利数额比较大。三是对多次进行内幕交易、泄露内幕信息的应当追诉。

      (4)对于操纵证券、期货市场案,则主要从一定时期内持股比例和成交量的比例来确定持股优势、资金优势,规定的持股和成交量比例是根据证券部门的实证调查研究和市场统计测算,并与证券、期货法律法规的相关规定相衔接而确定,具体规定的追诉标准是:单独或者合谋,持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量百分之三十以上,且在该证券连续二十个交易日内联合或者连续买卖股份数累计达到该证券同期总成交量百分之三十以上的;单独或者合谋,持有或者实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量百分之五十以上,且在该期货合约连续二十个交易日内联合或者连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成交量百分之三十以上的;与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易,且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的;在自己实际控制的账户之间进行证券交易,或者以自己为交易对象,自买自卖期货合约,且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的。

      同时针对实践中比较突出的当日操纵行为,也专门规定了追诉标准。此外,还对上市公司及其高管、关联人操纵作了规定。

      (5)对于背信运用受托财产案,规定擅自运用资金或者财产数额累计30万元作为追诉起点;没有达到30万元,但多次擅自运用客户资金或者财产,或者擅自运用多个客户资金或者财产,也规定为情节严重、应当追诉的情形。

      以上就是“经济犯罪案件追诉标准是怎样的”的全部内容,虽然经侦部门不断加强宣传和防范力度,还是有不少企业或者个人受到不法经济犯罪案件的侵害,如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您提供帮助。

     
  •   我国行政、司法机关等工作,都必须按照法定的程序进行,依法维护公民的合法权益。因此,公安机关在受理、侦查经济类犯罪时,也应该如此。

      一、受理

      (一)受理案件时,报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意,填写报案材料,接受接警民警的询问,如实说明相关的情况,提供相关的证据和材料。

      (二)接受案件后,接警民警会制作《受案登记表》,并制作《受案回执》交报案人。

      (三)接受刑事案件之后,经侦部门会尽快开展立案审查工作,一般在7个工作日内,作出立案或不予立案的决定,并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪案件,可延长30到60个工作日决定是否立案。对于延长审查期限的,办案单位应向报案人作好解释工作。

      二、立案

      (一)公安机关经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事责任的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。

      同时符合下列条件的,公安机关应予立案:

      1、认为有犯罪事实;

      2、涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事责任;

      3、属于该公安机关管辖。

      (二)公安机关经审查决定不予立案的,如果有控告人,应当制作《不予立案通知书》,并在七日内送达报案的控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的,可向原决定的公安机关申请要求立案的复议,或向同级人民检察院提出异议。

      三、侦查

      (一)已经批准立案的,立案单位应及时展开侦查工作。

      (二)公民认为公安机关在侦查过程中,有侵犯其合法权益的,有权向公安机关的法制部门、纪检监察部门、督察部门或上级公安机关反映投诉。有权向各级人民检察院反映、投诉。有权向各级政府有关部门或各级人大反映、投诉。

      四、破案

      经过侦查,具备以下条件的,经县级以上公安机关负责人批准,可以宣布破案:

      (一)犯罪事实已有证据证明;

      (二)有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的;

      (三)犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案。

      五、侦查终结

      对于犯罪事实清楚,证据确实、充分,犯罪性质和罪名认定正确,法律手续完备,依法应当追究刑事责任的案件,应当制作《起诉意见书》,经县级以上公安机关负责人批准后,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。

     
  •   随着我国现在的经济社会的发展伴随而来的经济犯罪案件也是跟着多了起来,面对这样的问题我国的相关部门也是焦头烂额。但是其相应的案件立案以及处罚还是得继续进行的。下面就为大家带来的经济犯罪案件的立案条件是什么的相关内容。

      一、经济犯罪案件的立案条件是什么

      根据18日发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。

      规定明确,公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。

      根据规定,为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。

      规定指出,国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

      ——造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;

      ——使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;

      ——造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;

      ——其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

      低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉

      根据18日发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的,应予立案追诉。

      规定指出,国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,将国有资产低价折股或者低价出售,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

      规定明确,国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

      根据规定,金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的,应予立案追诉。

      骗贷达到100万元将被立案追诉

      二、产生原因

      1、痕迹说:我国社会刚从半封建半殖民地脱胎出来,在社会 主义初级阶段,在社会政治文化意识方面还保留着旧社会的痕迹,阶级斗争在一定范围内长期存在,经济犯罪是不可避免的。这种说 法的缺陷是在社会主义社会以外去寻找内在原因,违反辨证唯物 论。

      2、源流说:分为犯罪源的原因和犯罪流的原因。源是指私有 制社会中导致了犯罪规律,是犯罪的根本原因;流是指新社会脱胎于旧社会后必有遗留因素导致犯罪发生,经济犯罪的流是由源引起 的。其弱点是新社会代替了旧社会,旧社会已经绝源,缘何不能断 流。

      3、阶级斗争论:认为社会主义初级阶段,剥削阶级作为阶级已经消、灭,退出了历史舞台,剥削阶级不能作为统一的阶级,但作为一般反派力量在一定范围发生,在一定范围内存在,是犯罪的根源。这种学说也有失偏颇,因为诚然阶级斗争长期存在,但它已不是主要矛盾,与犯罪并不具有直接联系。

      4、现行社会制度导致论:它摆脱了传统犯罪束缚,认为某一类犯罪人心理结构中潜在因素,过分不正当的经济动机和利益要求,社会政治经济变化原有矛盾剧烈变革,刺激一部分人心理结构、提供了外化竿济犯罪。贫困、商品经济因素、政治改革的进程中,现行制度不完善导致经济犯罪、禁而不止、愈演愈烈。

      5、商品经济决定论:认为有商品和货币存在,就有商品经济的消极因素存在,经济犯罪社会渗透到商品经济的生产、交换、分配、消费这四个环节过程中,如在商品经济运行领域中通过职务行为非法攫取经济利益(如贪污、贿赂,私分等),此外也有谋取不法经济利益的行为,如挪用、侵占等,所以经济犯罪是商品经济的附产品。

      6、商品经济否定论:认为商品经济与犯罪并无必然联系,因 为商品经济无论在什么条件下都进行等价交换原则,用等量的劳力 表明每个人承担等量劳动,以此为交换前提,只能在这种前提下是 有平等的交换原因,违反这个原则是对商品经济的否定。

      7、综合反映论:认为经济犯罪现存社会各种现象的综合反映, 包括:(1)经济犯罪的阶级原因是剥削阶级残余势力存在;(2)经济犯罪的经济原因是、资本主义商品经济特性决定了资本主义经济犯 罪产生的心然性,社会主义商品经济仍有其固有的核心,正是经济犯罪产生的土壤,同时商品经济生产,流通、交换、分配等弊端也 是经济犯罪产生的原因,(3)经济犯罪的社会原因、官僚主义存在,经济体制改革中存在真空的漏洞、管理工作的混乱、缺乏监督、没 有配套的法律,(4)犯罪人自我的思想原因,在市场经济条件下拜金主义或超前消费等。

      三、涉众犯罪

      介绍

      涉众型经济犯罪尤其突出并呈现“金额巨大,涉及面广;手法多样、不断翻新;虚假许诺、高利回报;合法掩护、编织光环”等四大特点。

      时下涉众型经济犯罪的涉及范围在不断扩大。从行业看,涉及农业、养殖业、房地产、医药、文化、旅游等领域;从人员看,涉及下岗职工、退休老人等弱势群体和学历较高的城市“白领”;从地域看,从东北、华东、华北地区扩展到中西部地区。

      涉众型经济犯罪的犯罪手法越来越狡诈、越来越具有欺骗性,有些犯罪甚至还呈现出公开、半公开发展的态势。除了有关部门亟须加强监管和查处力度以外,还有一个重要原因,在群众投资渠道相对不足的情况下,不法分子采用诱惑性极强的虚假宣传攻势,使经营者和投资者处于信息严重不对称的位置,群众缺乏对企业的业务经营和资信进行印证和深入了解的渠道,很难作出判断,加之贪利和盲目从众的心理支配,投资行为往往缺乏理性。

      形式

      涉众型经济犯罪16种表现形式在被查处的这些经济犯罪案件中,涉众型经济犯罪主要呈现以下表现形式:

      1、未经中国人民银行批准,擅自开办储蓄业务;

      2、具有吸收存款业务资格的金融机构,违反国家利率规定,擅自变动储蓄存款利率吸收存款;

      3、具有吸收存款业务资格的金融机构,以给付回报、实物等方式变相提高储蓄存款利率吸收存款;

      4、具有吸收存款业务资格的金融机构,以发行股金等方式吸收资金,变相吸收存款;以兴办实业为名,承诺回报,非法向社会公众集资

      以上就是法律快车小编为大家带来的经济犯罪案件的立案条件是什么的全部内容。经济犯罪案件其实就是主要为诈骗以及传销一类的问题,经济型犯罪的抓捕难度一般是十分大的,毕竟这都是一些高智商的犯罪,犯罪人的智商是十分高的。

     
  •   如今,社会主义市场经济制度发展越来越全面,在这个体制发展的过程中同样也会存在一些问题。比如,有关于经济类型的犯罪案件增加。那么,重大经济犯罪案件如何立案呢?我相信你对这个问题产生浓厚的兴趣。

      一、重大经济犯罪案件如何立案

      (一)公安机关经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事责任的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。

      同时符合下列条件的,公安机关应予立案:

      1、认为有犯罪事实;

      2、涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事责任;

      3、属于该公安机关管辖。

      (二)公安机关经审查决定不予立案的,如果有控告人,应当制作《不予立案通知书》,并在七日内送达报案的控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的,可向原决定的公安机关申请要求立案的复议,或向同级人民检察院提出异议。

      二、经济犯罪产生原因

      1、痕迹说:我国社会刚从半封建半殖民地脱胎出来,在社会主义初级阶段,在社会政治文化意识方面还保留着旧社会的痕迹,阶级斗争在一定范围内长期存在,经济犯罪是不可避免的。这种说法的缺陷是在社会主义社会以外去寻找内在原因,违反辨证唯物 论。

      2、源流说:分为犯罪源的原因和犯罪流的原因。源是指私有 制社会中导致了犯罪规律,是犯罪的根本原因;流是指新社会脱胎于旧社会后必有遗留因素导致犯罪发生,经济犯罪的流是由源引起 的。其弱点是新社会代替了旧社会,旧社会已经绝源,缘何不能断 流。

      3、阶级斗争论:认为社会主义初级阶段,剥削阶级作为阶级已经消、灭,退出了历史舞台,剥削阶级不能作为统一的阶级,但作为一般反派力量在一定范围发生,在一定范围内存在,是犯罪的根源。这种学说也有失偏颇,因为诚然阶级斗争长期存在,但它已不是主要矛盾,与犯罪并不具有直接联系。

      4、现行社会制度导致论:它摆脱了传统犯罪束缚,认为某一类犯罪人心理结构中潜在因素,过分不正当的经济动机和利益要求,社会政治经济变化原有矛盾剧烈变革,刺激一部分人心理结构、提供了外化竿济犯罪。贫困、商品经济因素、政治改革的进程中,现行制度不完善导致经济犯罪、禁而不止、愈演愈烈。

      5、商品经济决定论:认为有商品和货币存在,就有商品经济的消极因素存在,经济犯罪社会渗透到商品经济的生产、交换、分配、消费这四个环节过程中,如在商品经济运行领域中通过职务行为非法攫取经济利益(如贪污、贿赂,私分等),此外也有谋取不法经济利益的行为,如挪用、侵占等,所以经济犯罪是商品经济的附产品。

      6、商品经济否定论:认为商品经济与犯罪并无必然联系,因 为商品经济无论在什么条件下都进行等价交换原则,用等量的劳力表明每个人承担等量劳动,以此为交换前提,只能在这种前提下是 有平等的交换原因,违反这个原则是对商品经济的否定。

      7、综合反映论:认为经济犯罪现存社会各种现象的综合反映,包括:(1)经济犯罪的阶级原因是剥削阶级残余势力存在;(2)经济犯罪的经济原因是、资本主义商品经济特性决定了资本主义经济犯罪产生的心然性,社会主义商品经济仍有其固有的核心,正是经济犯罪产生的土壤,同时商品经济生产,流通、交换、分配等弊端也是经济犯罪产生的原因,(3)经济犯罪的社会原因、官僚主义存在,经济体制改革中存在真空的漏洞、管理工作的混乱、缺乏监督、没有配套的法律,(4)犯罪人自我的思想原因,在市场经济条件下拜金主义或超前消费等。

      三、经济犯罪案件的立案条件是什么

      根据18日发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。规定明确,公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。

      根据规定,为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。

      规定指出,国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

      1、造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;

      2、使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;

      3、造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;

      4、其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

      根据18日发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的,应予立案追诉。

      规定指出,国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,将国有资产低价折股或者低价出售,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

      规定明确,国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

      根据规定,金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的,应予立案追诉。骗贷达到100万元将被立案追诉

      对于重大经济犯罪案件的立案过程要根据实际情况去落实到位,实事求是。以上就是法律快车小编的资料整理。希望大家通过阅读以后可以更加清楚了解重大经济犯罪案件如何立案这个问题。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您提供帮助。

     
  •   伴随着经济发展带来的最大问题就是我国的经济案件的增多,以前许多从未见过的经济案件类型也都冒了出来。对于正在发展经济的国家来说,经济案件肯定是要遭到严厉的打击的。下面就为大家带来经济犯罪案件管辖法院如何确定的相关内容。

      一、经济犯罪案件管辖法院如何确定

      《(2018年)最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第八条 经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

      犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地,包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。

      居住地包括户籍所在地、经常居住地。户籍所在地与经常居住地不一致的,由经常居住地的公安机关管辖。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方,但是住院就医的除外。

      单位涉嫌经济犯罪的,由犯罪地或者所在地公安机关管辖。所在地是指单位登记的住所地。主要营业地或者主要办事机构所在地与登记的住所地不一致的,主要营业地或者主要办事机构所在地为其所在地。

      法律、司法解释或者其他规范性文件对有关经济犯罪案件的管辖作出特别规定的,从其规定。

      第九条 非国家工作人员利用职务上的便利实施经济犯罪的,由犯罪嫌疑人工作单位所在地公安机关管辖。如果由犯罪行为实施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,也可以由犯罪行为实施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

      第十条 上级公安机关必要时可以立案侦查或者组织、指挥、参与侦查下级公安机关管辖的经济犯罪案件。

      对重大、疑难、复杂或者跨区域性经济犯罪案件,需要由上级公安机关立案侦查的,下级公安机关可以请求移送上一级公安机关立案侦查。

      第十一条 几个公安机关都有权管辖的经济犯罪案件,由最初受理的公安机关管辖。必要时,可以由主要犯罪地的公安机关管辖。对管辖不明确或者有争议的,应当协商管辖;协商不成的,由共同的上级公安机关指定管辖。

      主要利用通讯工具、互联网等技术手段实施的经济犯罪案件,由最初发现、受理的公安机关或者主要犯罪地的公安机关管辖。

      第十二条 公安机关办理跨区域性涉众型经济犯罪案件,应当坚持统一指挥协调、统一办案要求的原则。

      对跨区域性涉众型经济犯罪案件,犯罪地公安机关应当立案侦查,并由一个地方公安机关为主侦查,其他公安机关应当积极协助。必要时,可以并案侦查。

      第十三条 上级公安机关指定下级公安机关立案侦查的经济犯罪案件,需要逮捕犯罪嫌疑人的,由侦查该案件的公安机关提请同级人民检察院审查批准;需要移送审查起诉的,由侦查该案件的公安机关移送同级人民检察院审查起诉。

      人民检察院受理公安机关移送审查起诉的经济犯罪案件,认为需要依照刑事诉讼法的规定指定审判管辖的,应当协商同级人民法院办理指定管辖有关事宜。

      对跨区域性涉众型经济犯罪案件,公安机关指定管辖的,应当事先向同级人民检察院、人民法院通报和协商。

      二、经济案件构成要素

      根据我国最新的《公司法》《经济法》,凡是损失金额超过当地最低工资额度的,国家人民法院均受理,还要满足以下4个基本条件,可以申请纪检部门进行审查

      (1)政府项目

      (2)涉案人有政府官员

      (3)案件涉及到宪法或者其他法

      (4)涉案机构是政府合作机构

      三、经济犯罪的特征

      经济犯罪的外在形式的特征

      1、犯罪主体的外形表现,大多数经济犯罪主体,只能由自然人构成,少数由单位构成(特殊主体)。

      2、危害行为的外形表现,现行刑法典及单行法规,把经济犯 罪分成若干类别,又分为若干行为,如生产销售伪劣产品罪,分为生产销售一般的伪劣产品、假药劣药、有毒有害食品,不符合安全 标准的产品等,伪劣产品必须有销售性,违法性(违反质量法规定) 和销售金额的特定性(销售金额五万元)。

      内部结构的特征

      经济犯罪的内在结构特征,其内在结构有三个方面

      1、本质经济结构。即有社会危害性,危害国家整体经济秩序, 是商品经济时代的副产品,行为人在经济运行中,以不法牟取非法 利益,危害了国民经济的主体结构。

      2、经济犯罪的违法结构。与自然犯罪是不同的,既违反刑事 法律,又违反经济法律和行政法规,同时也违反了民事法规。

      3、经济犯罪的心理结构,是故意犯罪,或以营利为目的,或以占有为目的,或以其他为目的传播、破坏等。

      经济犯罪的一般特征。

      1、经济犯罪具有复杂性,经济犯罪是伴随商品经济而产生的 一种犯罪形态,商品经济越来越发展,经济犯罪也随之越来越复杂。

      2、经济犯罪具有隐蔽性。首先,因为经济犯罪具有法定犯的 特征,即指仅仅是由于法律的专门规定,其行为才被视为犯罪。其次,还因为经济犯罪的智能犯特征,其犯罪主体许多受过良好的正 规教育,具有较高的学历和职位,往往利用自己的职业、专长,在自己熟悉的经济领域中进行犯罪。第三是因为经济犯罪行为人的欺骗性。这些人主体身份特殊还打着搞活经济、改革开放的旗号,在承包、联营等经济活动的掩护下,大肆进行犯罪活动。第四,是因为犯罪被害人的顾虑性,这些人有些是在经济犯罪中得到好处的人,如行贿人与受贿之间,挪用公款人与使用人之间,他们害怕本人受到牵连。

      3、经济犯罪具有可变性,其表现之一是经济犯罪是从传统的 财产犯罪中蜕变而来的,随着商品经济的大力发展,从传统的财产 犯罪中便衍生危害更大的经济犯罪,如诈骗罪衍生的合同诈骗、贷款诈骗、保险诈骗等;表现之二是新型的经济犯罪不断产生。

      4、经济犯罪具有贪婪性,这是由经济犯罪的牟利性决定的。

      以上就是法律快车小编为大家带来的经济犯罪案件管辖法院如何确的全部内容。那些渴望不劳而获的人就被那些不法分子钻了这个空子,从而被他们骗取钱财等东西,各位在日常生活中要多注意了。如果你还有更多的法律问题,欢迎咨询法律快车的相关律师。

     
  •   经济案件涉猎比较广泛,在我国的法律中,也有明确规定属于经济犯罪的类型,经济犯罪所应该承担的法律责任也是比较重的,但对于被害人的认定问题又是怎样的呢?因此,想必大家想知道,关于经济犯罪案件“被害人”的认定?接下来详细为您介绍!

      一、经济犯罪案件“被害人”的认定

      “被害人”是《刑事诉讼法》第一百零六条规定的刑事诉讼“当事人”之一,存在于大多数刑事案件之中。《刑事诉讼法》没有对“被害人”做出专门的定义,但是结合其他条款,例如第一百零八条第二款“被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告”等内容,被害人是指“人身权利、财产权利或其他合法权益受到犯罪行为侵害的人”。

      实践中,司法机关对“被害人”享有的诉讼权利存在模糊的认识,例如“被害人”及其亲属能否委托诉讼代理人参加刑事案件的庭审、能否享有与辩护人同等的阅卷权等等。尽管如此,绝大多数刑事案件“被害人”的身份是明确的。例如盗窃案的失主、伤害案的伤者等等。

      在一些刑事案件中,犯罪行为给国家、集体的财产造成了损失,所以《刑事诉讼法》第九十九条第二款规定:“如果是国家财产、集体财产遭受损失的,人民检察院在提起公诉的时候,可以提起附带民事诉讼。”这意味着,在某些刑事案件中,国家、集体也可能成为“被害人”。也有一些犯罪行为并未造成实际的人身或财产等损失,这类案件的当事人中就没有明确、具体的“被害人”,例如未造成损害后果的危害公共安全类犯罪。

      在犯罪行为发生以后,被害人为维护自身权益,积极参加刑事诉讼,要求追究犯罪分子的刑事责任或承担赔偿责任,这是其合法的诉讼权利,司法机关应当给予充分的保障。值得注意的是,在某些经济犯罪案件中存在一些特殊的情况,司法机关认为的“被害人”,没有遭受财产损失,而且基于各种考虑,他们不接受自己在案件中的“被害人”身份。

      二、经济犯罪有哪些种类

      1、合同诈骗

      合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。合同诈骗罪是是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,虚构事实或者隐瞒真相,骗取对方当事人财物数额较大的行为。根据刑法的规定,犯合同诈骗罪数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

      2、侵犯知识产权

      侵犯知识产权罪是指违反知识产权保护法规,未经知识产权所有人许可,非法利用其知识产权,侵犯国家对知识产权的管理秩序和知识产权所有人的合法权益,违法所得数额较大或者情节严重的行为。

      侵犯知识产权罪包括:假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造或者销售非法制造注册商标标识罪;侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪;假冒专利罪;侵犯商业秘密罪。知识产权是人类创造性劳动的智力成果,包括专利权、商标权、著作权等。

      3、制售伪劣商品

      制售伪劣商品的犯罪主要规定在刑法第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中,其中包括:生产、销售伪劣产品罪;生产、销售伪劣商品罪;生产、销售假药罪;生产、销售劣药罪;生产、销售不符合安全标准的食品罪;生产、销售有毒、有害食品罪;生产、销售不符合标准的医用器材罪;生产、销售不符合安全标准的产品罪;生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪;生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪。

      4、银行卡犯罪

      银行卡犯罪指伪造或者利用贷记卡、借记卡等银行卡实旆犯罪,侵犯银行卡管理秩序以及公私财产所有权的犯罪行为。包括银行卡诈骗、伪造银行卡及盗窃银行卡等行为。

      信用卡恶意透支:根据刑法规定,持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为“恶意透支”。信用卡恶意透支额度达到1万元以上,公安机关就可以立案。根据我国刑法规定,恶意透支1万元,经发卡银行2次催收后超过3个月仍不归还的,构成信用卡诈骗罪。

      三、经济犯罪怎么量刑

      1、我国《刑法》规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

      进行信用证诈骗活动的,判处5年以下有期徒刑或者拘役,并判处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

      进行保险诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处二万元以上十万元以下罚金或者没收财产。

      2、保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件,为他人诈骗提供条件的,以保险诈骗的共犯论处。数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

      以上是法律快车小编为您整理的关于经济犯罪案件“被害人”的认定的内容,由此可知,一些犯罪行为并未造成实际的人身或财产等损失,这类案件的当事人中就没有明确、具体的“被害人”,例如未造成损害后果的危害公共安全类犯罪。如有其它疑问,欢迎向法律快车网站发布咨询。 

     
  •   经济犯罪种类多,情况比较复杂,很多人好奇犯了经济犯罪是不是只判处罚金并不需要判刑呢?答案是否定的。经济犯罪也是犯罪,也有相应的刑罚。下面收集整理了相关信息,接下来带大家来了解下,希望能帮助到各位。

     

      经济犯罪种类多,情况比较复杂,很多人好奇犯了经济犯罪是不是只判处罚金并不需要判刑呢?答案是否定的。经济犯罪也是犯罪,也有相应的刑罚。下面收集整理了相关信息,接下来带大家来了解下,希望能帮助到各位。

      

      1、涉嫌违反《刑法》侵占罪的规定,即将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的行为。法定刑期,一般情节的判处2年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处2年以上5年以下有期徒刑,并处罚金。

      2、《刑法》和相关司法解释没有规定“数额巨大或者有其他严重情节”的具体标准,可能各省自己有标准,建议咨询当地。

      高利转贷罪和挪用公款罪是经济犯罪中两个比较典型的罪名,它们的量刑标准与经济犯罪的量刑标准有相似之处,它们大多数以犯罪的数额去认定。但是高利转贷罪是采用单位犯罪的双罚制,而挪用公款罪不仅考察数额还因类型不同考察时间。

      一、破坏市场经济秩序罪

      高利转贷罪

      我国刑法第一百七十五条规定:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

      单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

      1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

      2、单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

      二、侵犯财产类犯罪

      挪用公款罪

      处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的,从重处罚。

      根据最高人民法院发布的《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》(l998年5月9日施行)的规定,对挪用公款案量刑时应注意以下问题:

      挪用公款归个人使用,数额较大、进行营利活动的,或者数额较大、超过三个月末还的,以挪用公款一万元至三万元为数额较大的起点,以挪用公款十五万元至二十万元为数额巨大的起点。挪用公款情节严重,是指挪用公款数额巨大,或者数额虽未达到巨大,但挪用公款手段恶劣;多次挪用公款;因挪用公款严重影响生产、经营,造成严重损失等情形。

      以上就是经济犯罪量刑标准的相关知识。经济犯罪对社会的危害很大,严重侵犯了国家利益,扰乱市场经济秩序,看到以上条款大概后,您大概对经济犯罪的量刑标准有一定的了解了吧。如果还有问题,请咨询?法律快车的在线律师,我们会及时帮您解决问题,保护您的合法权益。

    责任编辑:小白鸽

     

     
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