非法集资罪立案标准是怎么规定的
导读:
非法集资罪立案标准的规定是个人非法吸收或变相吸收公众存款数额20万元以上,对象30人以上的;单位非法吸收或变相吸收公众存款100万元以上,对象150人以上的,应当依法立案追究刑事责任。
非法集资罪立案标准是的规定是根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,有下列几种情况的,应当依法立案追究刑事责任:
1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
4.造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:
1.集资后携带集资款潜逃的;
2.未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;
3.使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
4.向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。
非法集资罪有以下构成条件:
1.以单个公民和集体单位为主体;
2.是由于主观原因进行的故意犯罪,明知是违法行为,但依然犯罪;
3.以国家金融一般管理程序为犯罪客体,对国家金融系统造成危害;
4.此种行为未经有关部门批准,是私下做出的行为。满足以上几点,就可以构成非法集资罪。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
本人在国外,身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件,各省市规定不一样,可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的,在外期间居民身份证丢失
泄露别人电话号码的行为是属于犯法行为的,情节严重的还可以构成犯罪,行为人应当承担刑事责任。《民法典》规定,自然人的个人信息受法律保护;个人信息中的私密信息,适用
当事人在网络上赌博,数额较大的行为属于赌博罪,其应当承担相应的刑事责任。我国《刑法》规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定,依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限,其后决定撤销案件的可以