帮诈骗团伙洗钱个人所得2.5万怎么判,是什么罪
导读:
帮诈骗团伙洗钱个人所得2.5万判处5年以下有期徒刑或者拘役,并且按照洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的标准处罚罚金。帮诈骗团伙洗钱可能会构成诈骗罪以及洗钱罪。
帮诈骗团伙洗钱个人所得2.5万一般来说判处5年以下有期徒刑或者 拘役 ,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。构成洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱5万大概会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。因为5万数额不大,所以量刑会采取第一档刑罚。
与诈骗而帮助其洗钱的构成诈骗罪的共犯。帮诈骗团伙洗钱,涉嫌洗钱罪,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨境转移资产的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律快车提示,常见的洗钱形式有;
1.成立空壳公司洗钱,这是最典型也是最常用的洗钱模式。
2.化名存款或购置金融票证洗钱。
3.违规转账洗钱,通过金融机构将非法资金混入合法资金。
4.利用进出口贸易洗钱,利用高卖低买等手法向国外转移赃款。
5.成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱,洗钱后以外商身份回国投资。
6.骗税洗钱。成立假企业,搞假出口,骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。
7.利用关联单位洗钱。
8.异地大额套取现金洗钱。
9.通过“地下钱庄”洗钱。
10.通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款。
11.以民间借贷形式洗钱。
12.通过频繁的证券期货交易洗钱。
13.利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权,将国有资产离析后转入私人企业。
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