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外汇诈骗立案标准

法律快车官方整理 更新时间: 2021-10-21 10:48:58 人浏览

导读:

外汇是现在的一种金融方面的事情,在这种事情上也是会由一定的诈骗的情况,不管是哪一种诈骗都是有立案标准的,对于这些立案标准可以好好的去了解清楚,这样会比较好一点,所以外汇诈骗立案标准?下面法律快车小编给大家介绍一个相关的知识点。

  外汇是现在的一种金融方面的事情,在这种事情上也是会由一定的诈骗的情况,不管是哪一种诈骗都是有立案标准的,对于这些立案标准可以好好的去了解清楚,这样会比较好一点,所以外汇诈骗立案标准?下面法律快车小编给大家介绍一个相关的知识点。

  一、外汇诈骗立案标准

  根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定,外汇诈骗立案标准为:外汇诈骗数额在五十万美元以上的,应予立案追诉。

  法律依据:

  《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十七条

  骗购外汇,数额在五十万美元以上的,应予立案追诉。

  《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条

  有下列情形之一,骗购外汇,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产:

  (一)使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的;

  (二)重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的。

  二、诈骗案立案标准

  1、一般诈骗罪

  一般诈骗罪与盗窃罪相同,经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。

  2、诈骗公私财物

  《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

  根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》,根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物3000元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。

  三、外汇诈骗公诉了之后多久就可以判刑了

  如果涉嫌了犯罪,而且检察院已经提起了公诉的话,那么在一般的情况下,法院审判需要两个月的时间。那在我国的相关法律的第202条中有这样规定的,人民法院如果审理公诉案件的话,应该在受理之后的两个月以内就进行宣判,最迟不可以超过三个月。

  而对于可能会判出死刑的案件的话,或者是附带了民事诉讼的案件的,以及在本法的第156条的规定情形之一的,那么在经过上一级的人民法院批准了过后可以进行延长,延长的时间最多三个月。

  如果是因为一些特殊情况还需要继续延长的,那么可以报请最高人民法院进行批准。管辖的案件的话,那么从改变之后的人民法院在收到了案件的那天起就开始计算审理的一个期限。而如果人民法院还需要补充侦查案件的话,那再补充侦查完毕了,之后就需要立刻移送到人民法院。

  那在移送到了人民法院之后,人民法院又需要开始重新计算审理的期限。那结合上诉所说的诈骗罪的话,一般情节较轻的都是在三年以下,如果情节比较严重的话,可以判处无期徒刑。

  其次,具体的一个量刑标准要看具体的情况,比如说犯罪的数额有多少,以及手段和后果,这些情况当然也要看罪犯再犯罪了之后有没有认罪以及悔罪的表现,这些都要由法院来根据实际的情况进行判决。

  以上就是法律快车小编关于外汇诈骗立案标准的相关介绍,外汇诈骗案的立案标准要根据诈骗的金额来定的,只要达到诈骗的金额就是可以进行判决的,对于这些立案标准可以好好了解一下,如果有不明白的可以咨询法律快车的律师。

引用法条

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