广东-广州
擅长:刑事案件
集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用欺骗方法非法集资数额较大的行为。
提到集资诈骗案,就不得不说一说“庞氏骗局”。“庞氏骗局”是对金融领域投资诈骗的简称,最早由一位名叫查尔斯·庞兹的美籍意大利人发明,因此得名。“庞氏骗局”的基本手法是,虚构投资项目,承诺高额回报,利用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象,进而骗取更多的投资。在我国,“庞氏骗局”又叫空手套白狼、拆东墙补西墙。
近十年来,随着互联网金融、区块链金融的出现,集资诈骗案层出不穷,不仅严重侵害了国家的金融管理秩序,还使一些普通老百姓被骗得倾家荡产、血本无归,造成很多社会问题,社会危害性巨大,成为司法机关持续、严厉打击的犯罪。
为有效打击集资诈骗犯罪,降低入罪门槛,最高人民检察院、公安部规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资数额十万元以上,单位集资数额五十万元以上,应当立案追诉。
以上解答,希望能够帮助到大家。谢谢!
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
版权说明:法律快车对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】 告知。
相关知识推荐
集资诈骗罪是要求集资人有非法占有的目的,并且在非法集资方法上是采用诈骗的手段,构成集资诈骗罪的,数额较大的,一般是会处以五年以下有期徒刑或是拘役,下面法律快车小
本人在国外,身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件,各省市规定不一样,可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的,在外期间居民身份证丢失
当事人向公安机关举报网络赌博行为是有奖励的,在浙江省举报的,一般可以获得100至500元不等的奖励。根据浙江省对黄赌毒相关案件有功人员的奖励办法规定,属特大治安
泄露别人电话号码的行为是属于犯法行为的,情节严重的还可以构成犯罪,行为人应当承担刑事责任。《民法典》规定,自然人的个人信息受法律保护;个人信息中的私密信息,适用
当事人在网络上赌博,数额较大的行为属于赌博罪,其应当承担相应的刑事责任。我国《刑法》规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管