郭庆

【前言】居民身份是证最能直接证明我们身份的证件之一，在办理各类业务中各业务单位均需当事人出具身份证进行身份识别，从而按照国家法律规定切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税的义务，这也是建设中国特色社会主义法制体系的重要内容，为维护社会经济安全提供了重要保障。对于不法分子冒用他人身份证注册公司进行洗钱、逃税等非法活动的情形，不仅破坏国家金融安全，也对被冒用身份证的人造成不可估量的负面影响。那么，我们在面对身份证被冒用注册公司进行违法活动时，该如何维护自己的合法权益？一、身份证被冒用的法律后果对于被冒用身份证的法律后果其实不需多言，我们都明白如果有一个人可以肆无忌惮的用我们的名义进行违法犯罪时，其后果总会让我们不寒而栗。本文抛开其他冒用情形仅针对被冒用身份证注册公司的情形如何维权进行分析和探讨。根据《中华人民共和国居民身份证法（2011修正）》第十六条：“对冒用他人身份证的法律责任进行明确，由公安机关处二百元以上一千元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得。”当然在本法第十八条也明确有上述行为之一，从事犯罪活动的，依法追究刑事责任。因为冒用身份证注册公司所衍生的法律后果数不胜数，有被冒用注册皮包公司，然后在税务局虚开增值税发票进行逃税，也有利用公司进行洗钱活动或者诈骗活动，其行为不仅造成了被冒用人的经济损失，也危害了国家社会公共利益。二、被冒用人维权途径此类被冒用注册的公司多为皮包公司，申请人只需要公司的外壳进行违法犯罪活动，该注册公司并没有实际经营，走访注册地也无法找到注册公司。故对于被冒用人而言，其维权途径大致包括以下三类：（一）向公安机关报案，要求立案调查如被注册公司有违法犯罪行为，而被冒用人能掌握侵权人初步犯罪证据，则可以要求公安机关立案调查。但如果没有初步证据，单独以被冒用身份证注册公司为由要求立案比较有难度，公安机关一般不予受理。（二）向市场监督管理局申请撤销或注销登记根据《中华人民共和国行政许可法》第三十一条：“申请人申请行政许可，应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料实质内容的真实性负责。”第六十九条：“被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销。”当事人申请注册公司应提交真实材料，并对内容真实性、合法性负责，如系通过欺骗等不正当手段获取注册登记的，应当予以撤销。而被冒用人可通过向市场监督管理局举报，由市场监督管理开展调查，根据调查结果处理决定是否撤销注册公司的登记。此方式有可查询的成功案例，通过成都市工商行政管理局公示公告信息栏显示，成都市工商行政管理局于2018年4月12日发布《成都市工商行政管理局撤销登记决定书》（成工商撤字〔2018〕03号），该局于2017年4月6日接到黄志祥先生关于成都彩鸿岛广告有限公司冒用其身份证设立企业登记的举报，通过调查取证于2018年4月12日撤销该公司设立登记。对于向行政机关举报要求撤销行政许可登记，该案从举报到撤销也历时一年，庆幸最终决定撤销该公司注册登记。但在实际过程中，更多的当事人向工商局举报后，得到的答复是让当事人通过司法途径维权。具体而言，此类情况在行政机关可以运用行政权力自查自纠进行撤销登记，但也因各种因素要求当事人另辟蹊径维权也实属行政不作为。（三）提起行政诉讼要求撤销登记当事人认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益，有权向人民法院提起行政诉讼。行政机关受理以虚假材料骗取的注册申请，客观上侵犯了被冒用身份证的当事人的合法权益，所以被冒用身份的当事人享有诉权并无争议。笔者去年通过检索全国范围内此类行政诉讼案件，检索案例有限，主要诉讼情况如下：1、数据来源（1）检索式时间：2018年10月21日之前案例来源：Alpha案例库限定案由：行政撤销纠纷地域：全国数据采集时间：2018年10月21日检索关键词：以案由行政撤销案件，冒用身份证、注册公司、撤销为检索关键词，筛选出全国冒用身份证注册公司，起诉要求撤销登记的行政撤销纠纷审理完结并公开的行政案件。（2）检索结果可视化本次检索获取了全国冒用身份证注册公司，起诉要求撤销登记的行政撤销纠纷2018年10月21日前共10篇裁判文书。说明：受限于裁判文书的公开程度及公布时间，本文数据与实际审结情况可能存在一定的误差。2、检索结果可视化本次检索获取了2018年10月21日前冒用身份证注册公司行政撤销案件共10篇裁判文书。（1）整体情况从上方的年份分布可以看到，当前条件下行政案例数量基本逐步上升的变化趋势。从地域分布来看，当前行政案例主要集中在北京市、吉林省、山东省，分别占比20%、20%、20%。其中北京市的案件量最多，达到2件。（2）案由分布从上面的案由分类情况可以看到，行政当前的案由分布由多至少分别是行政管理范围，行政行为种类。（3）裁判结果一审裁判结果通过对一审裁判结果的可视化分析可以看到，当前条件下全部/部分支持的有7件，占比为70%；全部驳回的有1件，占比为10%；其他的有1件，占比为10%。经分析，根据诉讼请求分类，胜诉判决主要分为以下两类：第一是判决被告撤销公司准予设立登记行为；第二是判决被告撤销原告股东资格及法定代表人登记的行政行为。败诉判决中，驳回起诉一件，原因为原告起诉已超过最长起诉期限5年；驳回诉讼请求一件，法院认定被告对原告提交的相关材料已尽到形式审查义务，申请材料的真实性应由原告负责，原告所提交的报警回执、身份信息被冒用情况说明等证据，并不能证明原告在申请设立登记时其身份信息系被冒用，且原告并未申请对申请材料中签名的真实性进行鉴定，因此法院院对原告的主张不予采信。原告诉请判令撤销被告作出的设立登记，理由不成立，法院不予支持。（4）审理期限可视化通过对审理期限的可视化分析可以看到，当前条件下的审理时间更多处在181-365天的区间内，平均时间为229天。笔者经办过此类案件，诉讼时间长的主要原因在于送达和鉴定问题，诉讼中一般为查明事实需将注册公司列为第三人，而该公司并未实际经营故送达时需采用公告送达方式，公告期60日。而关于鉴定，则是对申请材料中被冒用人的签名进行鉴定是否为同一人签字，整个公告和鉴定流程耗时较长，导致此类案件审理时限较长。2、诉讼法律依据因为根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第四条规定工商行政管理机关是公司登记机关，具有公司登记的法定职责。《中华人民共和国公司法》第二十三条规定，设立有限责任公司，应当具备下列条件：……（三）股东共同制定章程……；第二十五条第二款规定，股东应当在公司章程上签名、盖章；《中华人民共和国公司登记管理条例》十条规定，公司登记事项应当符合法律、行政法规的规定，不符合法律、行政法规规定的，公司登记机关不予登记。此类案件中，被冒用身份证注册的公司的设立材料，涉及被冒用身份证的当事人签名均非其本人所签，系提供的虚假材料，该注册公司的设立并没有被冒用身份证当事人的意思表示和授权，理应撤销工商登记。【结论】综合上述维权情况分析得出，此类案件如当事人证据充足，结合身份证及其有效期、挂失证明、新补办身份证等，可以认定被冒用注册公司时该身份证已经失效；而通过笔迹鉴定的材料或者双方庭审时均认可注册公司的申请材料中的签名均非失主本人签名可以证明被注册公司并非自己或授权他人注册。起诉后，法院一般会支持诉讼请求，判决被告行政机关撤销公司登记。同时，此类案件也在告诫我们在发生身份证件被盗或丢失时，应及时报警保留痕迹，写明被盗或丢失的时间及地点，保留报案回执单。后期如发现被用于注册公司，应及时通过上述途径维护权益。