湖南二十一世纪律所律师

江 苏 省 张 家 港 市 人 民 法 院

刑 事 判 决 书

(2023)苏****刑初**号

       公诉机关江苏省张家港市人民检察院。

      被告人邹*，男，19**年*月*日出生于湖南省隆回县，公民身份号码************，汉族，初中文化，无业,户籍所在地为湖南省隆回县小******************，住广东省中山市坦洲镇**************室。2020年5月27日因嫖娼被广东省中山市公安局坦洲分局罚款五百元。被告人邹*因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月14日被张家港市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年11月14日经该局决定被取保候审，2021年11月12日解除取保候审，2022年5月25日经张家港市人民检察院决定被取保候审，2023年1月5日经本院决定被取保候审，同年2月16日经本院决定被逮捕。

      辩护人王*，湖南二十一世纪律师事务所律师。

     被告人方**，男，19**年*月**日出生于重庆市巫山县，公民身份号码***************，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为重庆市巫山县大昌镇*************，住广东省中山市坦洲镇******。被告人方**因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月31日被张家港市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年12月1日经该局决定被取保候审，2021年12月1日解除取保候审，2022年5月25日经张家港市人民检察院决定被取保候审，2023年1月5日经本院决定被取保候审，同年2月16日经本院决定被逮捕。

     被告人王**(曾用名王**)，男，19**年**月**日出生于河北省高邑县，公民身份号码**************,汉族，中专文化，务工人员，户籍所在地为河北省**********************，住河北省石家庄市*******************室。被告人王**因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月22日经张家港市公安局决定被取保候审，2021年10月22日解除取保候审，2022年5月25日经张家港市人民检察院决定被取保候审，2023年1月5日经本院决定被取保候审，同年2月16日经本院决定被逮捕。

       辩护人刘*，上海***(张家港)律师事务所律师。

       江苏省张家港市人民检察院以张检刑诉〔2022〕****号起诉书指控被告人邹*、方**涉嫌犯诈骗罪、被告人王**涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省张家港市人民检察院检察官**、被告人邹*及其辩护人王*、被告人方**、被告人王**及其辩护人刘*均到庭参加诉讼。现已审理终结。

       江苏省张家港市人民检察院起诉指控:

       一、诈骗

2020年7月至2020年10月间，被告人邹*、方**经事先预谋，在广东省中山市坦洲镇，由方**提供用于实施诈骗的QQ号、虚假客服系统并负责联系处理游戏点数的王**，由邹*冒充买家，在“交易猫”平台上物色欲出售游戏账号的卖家，再通过虚假的“交易猫”发货客服系统骗取卖

家信任，以交易需要进行保险认证等为由，通过向卖家发送新*****游戏充值二维码，骗得卖家充值游戏点数，再将游戏点数以85%的比例出售给王**获利，其中方**按谁骗金额的5%分成。邹*、方**通过上述手段多次实施诈骗，骗得人民币共计73800余元，其中诈骗被害人张*1000元、卞**800元、孙**(位于江苏省张家港市)1400元、王**2000元。案发后，被告人邹*已退赔被害人张*、卞**、王**、孙**经济损失共计5200元，并取得王**、孙**的谅解。

另查明，案发后，扣押作案工具电脑、手机、U盘等，现暂存于张家港市公安局;在本院审理期间，被告人邹*、方**自愿认罪认罚;被告人邹*退出违法所得人民币68600元，现暂存于本院。

        二、掩饰、隐瞒犯罪所得

2020年7月至2020年10月间，被告人王**在河北省石家庄市，在明知邹*、方**出售给其的新********游戏点数系犯罪所得的情况下，仍多次向二人提供新******游戏账号，并以85%的比例向二人收购共计价值人民币73800余元的游戏点数。

被告人王**归案后如实供述了上述犯罪事实，并当庭自愿认罪认罚。

以上事实，被告人邹*、方**、王**在开庭审理过程中均无异议，并有被害人孙**、张*、卞**、王**的陈述、证人钟**的证言、辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、远程勘验笔录、微信聊天及转账记录、支付宝转账记录、虚假客服系统信息、相关照片、处警记录、受案登记表、情况说明、发破案经过、抓获经过、人口信息、行政处罚决定书、被告人邹*、方**、王**的供述等证据证实，足以认定，本院予以确认

       本院认为，被告人邹*、方**共同以非法占有为目的，利用电信网络技术手段多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人王**明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在诈骗共同犯罪中，被告人邹*、方**均起主要作用，均系主犯。被告人邹*有劣迹，应酌情从重处罚。鉴于被告人邹*、方**均具有当庭认罪认罚、退出全部违法所得等情节，被告人邹*还取得部分被害人谅解情节，均可酌情从轻、从宽处理。鉴于被告人王**具有坦白、当庭认罪认罚等情节，可从轻、从宽处罚。江苏省张家港市人民检察院指控成立。

      关于被告人邹*的辩护人提出的被告人邹*系坦白的辩护意见，经查，被告人邹*在侦查阶段第一至六次讯问中均未如实供述自己的犯罪事实，不构成坦白，该辩护意见不能成立，不予采纳;关于辩护人提出的被告人邹*具有初犯、自愿认罪认罚、退赃退赔并取得谅解等从轻处罚情节并建议对其判处有期徒刑三年、适用缓刑的辩护意见，经查量刑情节属实，予以采纳，但被告人邹*利用电信网络技术手段多次诈骗他人财物，数额巨大，不宜判处缓刑。

        关于被告人王**的辩护人提出的被告人王**具有初犯、坦白、自愿认罪认罚、未参与电诈具体行为、社会危害程度较小等从轻处罚情节并建议对其适用缓刑的辩护意见，经查，被告人王**虽未直接参与实施电信诈骗行为，但明知是电信网络犯罪所得而予以收购，属情节严重，社会危害性大，不宜判处缓刑，其他辩护意见经查属实，予以采纳。

本院为严肃法制，保护公私财产权利不受侵犯，维护社会管理秩序，对被告人邹*、方**均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人王**依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下:

一、被告人邹*犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年2月16日起至2026年5月14日止;罚金自本判决生效后十日内缴纳)。

二、被告人方**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年2月16日起至2026年1月14日止;罚金自本判决生效后十日内缴纳)。

三、被告人王**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年2月16日起至2026年2月15日止;罚金自本判决生效后十日内缴纳)。

四、扣押于本院的违法所得款人民币68600元，予以没收，上缴国库。

五、扣押的作案工具电脑、手机、U盘等，由张家港市公安局予以没收。

如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉.书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判长 王**

人民陪审员 周**

人民陪审员 张**

二〇二三年二月十六日

书记员  陈**