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  • 姓名 : 本倡所律师
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  • 职务 : 主任律师
  • 机构 : 湖北本倡律师事务所
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  • 邮箱 : 1575726458@qq.com
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期货平台诈骗怎么追回损失?
作者:本倡所发布时间:2021-02-23 来源:浏览量:0

1、虚构交易平台,使用模拟的交易软件。行骗团伙往往虚构一个高大上的公司,传送给投资者的是一个模拟交易的软件,软件由他们控制。软件里大宗商品的行情、价格走势都是他们自行设置,然后和投资者方向炒作。你买涨,他就买跌,让你亏钱。这种虚构平台的方式,随着企业信息的全国公开公示,已不常用,假平台,投资者很容易就能查证。 
  2、冻结客户账户,延时交易。在投资者盈利的时候,冻结投资者账户,使其买入之后不能正常卖出,然后其其他操盘手将价格方向拉大,让投资者实际盈利变亏损。 
  3、在客户盈利时,强行平仓。美名其曰,避免你亏损。因为交易软件他们有后台控制,发现投资者盈利时,强制平仓。投资者因为往往都是网络开户,一无合同,二不知公司名称地址,往往被强制平仓后,无能为力,求告无门。 
  4、在交易平台中设置虚拟账户,进而对该账户虚拟注资,进而通过虚拟资金控制交易行情,致使受害人亏损。 
  5、放大交易杠杆,设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的“主力账户”,进而通过放大后的资金优势操作、控制市场行情,使受害人亏损; 
  6、进行“滑点”操作。按照商品的正规交易盘买卖,但在客户的成交金额上进行少量的增、减,使客户少盈利或多亏损,从中牟利。 
7、代客频繁交易赚取高额手续费、收取客户仓储费、加工费、盈利分成等让投资者损失。 


期货亏损案例

7月初,接到某个自称证券公司的电话说是可以推荐牛股,加上好友之后立刻把我拉入股票群,梦想通过炒股致富的李先生动了心。他在“客服”的引导下,加其为微信好友,随后被拉入一个微信群,发现里面的一个炒股“高手”语言极准。可当李先生向某账号转入了7万元后,不到一个星期就赔光了。 



实施诈骗过程中,黑平台成员在微信群和QQ群里常常身兼多重角色,一个人操作十几个微信号和QQ号,轮番扮演专业老师、理财助手,互相吹捧“搭台唱戏”,打消受骗人顾虑。并通过讲课、洗脑等方法,宣讲他们是专业的炒期货平台,可以手把手带着“投资人”学操盘,传授实盘投资技巧,实时推送期市量化交易数据,全交易时段无缝指导。他们编织炒期交易有良好的投资发展前景谎言,借助人们投资挣钱的心理,精心设计圈套,诱骗人员到他们的期货平台炒期。 


“黑平台的手法并不高明,他们利用受害者贪利获益的心理,一步步骗其钱财。”李先生被“客服”拉入微信群后,发现里面的覃某很活跃,自称炒股高手,每天在微信群里分享炒股经验,并在群里发了一个直播间网站链接,并称在这个直播间里能更快分享经验,学习分析股票。李先生进入直播间后,发现覃某分析的股票涨跌信息都很准,对其炒股能力深信不疑,便通过链接在直播间里申请了实名账号,并在“客服”引导下,先转入10万元,随后又转入20万元,结果不言而喻,本金慢慢被蚕食掉! 

案件处理结果: 根据当事人提供的相关资料和证据,在调查之后发现该平台无任何相关资质,且虚假宣传。在签订委托合同之后,我司立刻着手调查该平台,通过10多天的努力,终于让平台退回投资者的本金。 

投资被骗后,千万不要慌张,一定要保持头脑清晰,保留好相关证据,只要达到以下几点基本上都是可以追回的: 
        1、平台还在运作,还没有跑路; 
        2、有与业务员,老师有聊天记录; 
        3、有出入金流水或是转账记录; 
        4、交易操作在半年以内; 


注:以上内容由本倡所律师提供,若您案情紧急,法律快车建议您致电本倡所律师咨询。
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