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从“杀猪盘”式诈骗变更为开设赌场——且看云恋爱中的罪与罚

作者:姜春律师 发布时间:2021-02-19 浏览量:0

01 案情介绍

赖某某等人招收人员通过soul、探探等软件安排手下员工与他人聊天,目的是通过谈恋爱的方式取得他人信任。经过培训和实践,靳XX等员工在软件上认识了一个网友A,不久确立“恋人”关系。

取得信任后,靳XX等人按照上级的要求将赌博网站推给A,不断怂恿A下注,并输掉190余万元。

2019年8月7日,上海市公安局杨浦分局以诈骗罪刑事立案,2019年9月17日我的当事人靳XX被刑事拘留,同年10月23日被逮捕;

2020年1月15日,上海市公安局杨浦分局以诈骗罪移送审查起诉;

2020年2月14日退回补充侦查,3月13日重新移送审查起诉;

2020年4月13日,杨浦区人民检察院以开设赌场罪对赖某某等人起诉;

2020年5月25日,杨浦区人民法院以开设赌场罪对赖某某等人判处刑罚。


02 了解案件背景

通过会见,我们了解到当事人是通过聊天软件招揽被害人在境外赌博网站赌博,自己获取的只是工资和提成,并未实际取得被害人投资的款项。我预判公安以诈骗立案,估计是认为他们的行为像“杀猪盘”。于是我们必须了解什么是真正的杀猪盘。

杀猪盘,是指诈骗分子利用网络交友,诱导受害人投资赌博的一种电信诈骗方式。“杀猪盘”是“从业者们”(诈骗团伙)自己起的名字,是指放长线“养猪”诈骗,养得越久,诈骗得越狠。

常见套路如下:

第一步:寻找目标

单身,有经济能力,有情感需求,一般会成为目标人物。至于是否异性,不是关键。

第二步:取得信任

成为网友后,经常嘘寒问暖,或者展现自己的虚假“财力”(晒车、包、表、豪宅、旅游照、健身照等),确立恋人关系,获取对方信任。

第三步:怂恿投资

等到关系稳定,骗子便开始怂恿你在她们自制的平台投资,大多数人就会试着小额投入几笔,骗子会通过后台操作,让你小赚几笔。

第四步:大量投入

当你尝到甜头之后,骗子会并声称自己已经掌握了这个投资的规律,只要跟着他投资稳赚不赔。这时,你已经深信不疑,便往平台里面大量投入。

第五步:无法提现

等到受害人投入大量金额之后,看到平台金额并未增加,准备将里面的金额提现,发现提不出来。(或者待受害人充值到账后,再以带亏反买、制造撤单时间延迟、修改后台数据等方式造成受害人误以为APP“钱”输掉的假象。

第六步:销声匿迹

再想与对方交涉时,骗子已经消失得无影无踪。等到受害人恍然大悟,发现自己上当受骗后,钞票已经进入骗子的口袋了。


03 案件分析与沟通

诈骗罪,50万以上,最少也是10年以上有期徒刑、并处罚金。开设赌场罪,3年以下有期徒刑、拘役或者管制、并处罚金,情节严重的是3-10年、并处罚金。孰轻孰重,一目了然。

如果以诈骗罪定罪量刑,我的当事人招揽的赌徒输掉了190万,在没有其他减轻处罚情节的情况下,她极有可能面临10年以上的刑罚。对于一个20岁出头的小女孩而言,无疑是生命不能承受之重。但如果以开设赌场定罪,她作为从犯,完全有机会判处3年以下的刑罚。

接受委托之后,我们多次会见,仔细阅卷,了解到本案的嫌疑人是境外赌博网站的代理,他们获取收入的方式是通过招揽他人赌博,并从中收取提成或者领取工资。因此,我们认为,本案最关键的地方在于,嫌疑人是否控制了赌博网站的输赢?是,构成诈骗。不是,则可能涉嫌开设赌场罪。

我们认为,在案证据不能证明嫌疑人控制了赌博网站的输赢,即不能证明嫌疑人实施了虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为。且没有证据证明资金走向,也不能证明嫌疑人有非法占有他人财物的事实。于是向承办检察官提出本案事实不清,证据不足,不构成诈骗罪,期间检察院退回补充侦查一次。

审查起诉期间,通过持续沟通,检察院决定变更罪名为开设赌场罪,提出如认罪认罚则给我的当事人量刑建议是2年有期徒刑并处罚金。经沟通,我们认为量刑也符合我们的预期,于是做了认罪认罚,使得案件得到妥当处理,也最大限度维护了当事人的利益。


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