吕刚律师

对陈某变更起诉罪名

嫌疑人：陈某某

辩护律师：吕刚

案件背景：

陈某某同他人合伙放贷，为了追回借款，代领多人多次到债务人家中催要，采取殴打、向债务人浇水侮辱手段，在债务人家烧火纸，同意他人帮助其采取非法手段要款，公安机关开展扫黑除恶专项治理后，陈某某案件被公安机关列为某市扫黑除恶第一案，公安机关侦查结束后以陈某某涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪等数个罪名向检察机关起诉。

办案经过：

吕刚律师接受犯罪嫌疑人陈某某家属委托后，多次会见犯罪嫌疑人陈某某，向陈某某了解其参与案件的详细情况，向公安机关询问案件事实，及时调阅案件材料，向承办案件检察官提出了律师意见。吕刚律师认为，陈某某的行为不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪。刑法第294条第1款规定：组织、领导、参加黑社会性质组织罪是指组织、领导和参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质的组织的行为。

根据2011年5月1日《中华人民共和国刑法修正案八》规定，组织、领导、参加黑社会性质组织罪应当同时具备以下特征：（1）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（2）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（3）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（4）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。陈某某为了追回放贷，在催款时，带领不同的人员催要，但其组织性松散，没有形成固定的组织，组织性特征不明显，其目的明确，仅仅是为了要回其自己的放贷，对社会危害性小，不符合组织、领导、参加黑社会性质组织罪四个特征的要求，虽然在要债时采取了寻衅滋事的行为，但其行为没要达到刑法要求的情节恶劣、情节严重的程度，故其行为也不构成寻衅滋事罪，其放贷是高利贷，达到月利率10%，按照法律规定，民间借贷的行为是合法的，只是超过月利率3%的部分不予保护，其放贷行为不是“套路贷”，也不构成诈骗罪。检察机关秉承客观、公正的立场，最终向法院起诉时，变更了起诉罪名。

案件结果：

检察机关以陈某某涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪向法院提起起诉，法院以陈某某犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪合并判处有期徒刑二年四个月。