江苏省扬州市广陵区人民法院  

（2019）苏1002刑初350号刑事判决书（概述版）

    扬州市广陵区人民检察院以杨广检诉刑诉（2019）348号起诉书指控被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提起公诉。扬州市广陵区人民检察院指派检察人员张某出庭支持公诉，被告人谢某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

    经查明，被告人谢某在明知的情况下，将他人的违法犯罪所得转进他人的银行账户，并指示他人将存进其银行账户的钱款取出，后谢某支付其报酬。

    法院认为，被告人谢某明知是犯罪所得而提供资金账户，协助将资金转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人谢某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人谢某如实供述了自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据被告人谢某的犯罪情节、悔罪表现等还可以给予一定的缓刑考验期限。被告人谢某的辩护人提出从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。

    法院判决被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。