谢某某涉嫌电信集团诈骗案罪轻辩护成功案例

      摘要：谢某某涉嫌电信集团诈骗案，在侦查阶段、审查起诉阶段及一审法院审理，均是本律师作为辩护人。在会见犯罪嫌疑人谢某某以及到检察院复印卷宗仔细研阅后发现，2016年，主犯石某某等人，在长沙市注册了湖南XX资产管理有限公司，该公司通过“珍宝金业”和“汇赢环球”两个平台招揽客户从事黄金、外汇、恒指交易。该以公司的名义在网上招聘人员，并对招聘人员进行培训，指挥员工从事业务营销活动，推荐客户到“珍宝金业”和“汇赢环球”两个平台从事交易。该公司组织的营销人员在对外宣传推广过程中，使用了冒充指导老师、经理的方式，引导客户多次投资买卖，造成受害人被骗遭受损失。辩护律师赵静光提出起诉书中认定谢某某涉案金额为203799元，但是现有证据只能认定谢某某参与的只有被害人师某某第一笔入金26005.7元，师某某其后的入金都是直接与总监和经理沟通，谢某某没有提供任何帮助力，且该笔入金谢某某也仅仅起到了辅助作用。没有证据证明谢某某对其他涉案金额提供了帮助作用，结合谢某某从犯，初犯、偶犯，认罪认罚等罪轻情节，法庭充分考虑辩护律师的意见，谢某某最后判处有期徒刑一年十个月，罚金五千元，在24名被告中，判处刑罚最轻，极大的维护了当事人的合法权益，获得当事人及家属的一直认可。

                                     河南省开封市金明区人民法院

                                            刑事判决书

                                                                                （2019）豫0211刑初19号

      公诉机关开封市金明区人民检察院。

      被告人石XX，..........

      被告人谢XX，男，1998年X月X日生于湖南省汝阳市，身份证号：43018119XXXXXXXXXXX,汉族，中专毕业，湖南XX资产管理公司有限公司业务部业务员，因涉嫌诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日被开封市金明区人民检察院批准逮捕，现羁押于开封市看守所。

     辩护人赵静光，河南荣勋律师事务所律师。

     开封市金明区人民检察院指控，2015年12月，被告人石XX、王X、周XX出资成立湖南XX资产管理有限公司，并先后招募被告人阳X、姚XX组成行政人事部，被告人陈X、段XX组成财务部，被告人伍XX等4人组成分析部，组建了火箭战队、银河战队，光速战队等5个战队，利用”某某两个平台从事黄金、炒指交易，该平台采用封闭独立的交易系统，没有与外盘链接，实为对赌性质的电子盘。被告人等按照事先备好的话术诈骗方案，制造虚假身份引诱被害人参与交易，以被害人损失为获利，骗取财物。

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   被告人谢XX的辩护人发表如下意见：1、被告人谢XX没有非法占有的目的，他在微信中伪造身份的目的只是吸引被害人参与证券、贵金属交易，其对客户入金、资金流向、公司运营平台是否为封闭盘毫不知情，不符合诈骗罪的构成要件，不应当认定为诈骗罪。2、犯罪金额的认定。起诉书中认定谢XX小组涉案金额为203799元，但是现有证据只能认定谢XX参与的只有师XX第一笔入金26005.7元，师XX其后的入金都是直接与总监和经理沟通，谢XX没有提供任何帮助力，且该笔入金谢XX也仅仅起到了辅助作用。没有证据证明谢XX对其他涉案金额提供了帮助作用。3、谢XX只是小组成员，在共同犯罪中明显起着次要和辅助作用，应依法认定为从犯。4、谢湧聪没有犯罪前科，属于初犯，请求依法从宽处罚。5、谢湧聪具有坦白情节，认罪认罚。在本案侦查、起诉、审判阶段，谢湧聪均如实供述了案情，属于坦白，应当依法从轻处罚。又存在自愿认罪、悔罪，社会危害性小，犯罪情节较轻的从轻和减轻量刑情节。家属及本人愿意退还犯罪所得。

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    本院认为，被告人石XX、王X、周XX冒用他人身份注册成立湖南XX资产管理有限公司，雇佣蔡XX、谢XX等21人组建市场部、行政人事部、分析部、财务部等部门，层次清晰、分工明确构成犯罪集团，该集团以非法占有为目的，虚构身份和投资赚钱的事实，隐瞒真实的交易状况，诱骗他人投资，诈骗数额特别巨大，二十四名被告人的行为均构成诈骗罪......综合考虑，本案大部分被告人属毕业的大学生，仅抱有找工作的心态，并不了解公司的实际情况，有些人发现公司违法后主动辞职退出，其余因各种情况没有及时退出的，属于被蒙蔽参与犯罪集团的情形，主观恶意小，可塑性强，量刑时酌情予以考虑。

      根据被告人石XX、王X、周X、谢XX等二十四名被告人的犯罪情节和悔罪表现，依据《中华人民共和国刑罚》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：

    一、被告人石XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；

    二、被告人王X犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元；

    三、被告人周X犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；

    四、被告人蔡XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；

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   二十一、被告人周XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；

   二十二、被告人谢XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；

   二十三、被告人谢XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八千元；

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    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

                                                       审判长：张永林

                                                       审判员：张芳芳

                                                     人民陪审员：于书森

                                                   二0一九年十月二十四日