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王XX涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪一案

作者:厍静宝律师 发布时间:2022-01-07 浏览量:0

                                                                                                                                 一、案情简介

       2020年12月初,被告人王XX、许XX(系未成年人,另案处理)明知在帮助他人结算电信诈骗犯罪所得资金的情况下,王XX将本人尾号为xxxx的邮政银行储蓄卡、女朋友郝XX的广东农村信用社银行卡交给许XX用来收取被骗资金。二人约定王XX绑定的手机号收到进账信息后及时向许XX告知。2020年12月、2021年1 月、2月,被告人王XX和许XX多次收到进账信息后及时向许XX告知。截止被抓,共计收到诈骗资金20次,共计30万元。

                                                                                                         二、判决结果

      本案在被告人被羁押到本地看守所不久之后,远在广东的家属便千里迢迢过来这边,最终出于对本律师的专业能力以及办案态度的信任,委托本律师办理全案三个阶段。

      在侦查起诉阶段便联系公安机关进行了退赔但由于涉案金额较大,检察机关量刑建议为三年二个月。经过本律师与检察机关多次沟通,检察机关一开始是不愿意变更量刑的。在本律师不懈努力下,提出本案许多疑点,指出本案证据不足,认定金额有误。在出示所有退赔证明以及受害人的谅解书的情况下,检察机关终于在开庭时当庭变更量刑建议,由三年二个月变更为一年六个月。开庭阶段也比较顺利,因为变更了量刑,被告人也很满意,认罪认罚,人民法院最终判处被告人犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年二个月,并适用缓刑。罚金1万。

  

    本案自被告人被逮捕后,家属委托本律师,全程由本律师办理。现已办理完毕,经过辩护律师努力,最终大部分辩护意见被法庭采纳,法院判决被告人缓刑,取得了良好的效果。现特将辩护词分享给大家,仅供参考:

                                                                              王XX涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪辩护词

 

尊敬的审判长、人民陪审员:

甘肃XX律师事务所依法接受本案被告人王XX家属的委托,指派我担任被告人王XX涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案的辩护人,参加本案的诉讼活动。本人通过查阅本案案卷材料,会见被告人以及刚才的法庭调查,全面的了解了案件情况。现发表如下辩护意见,供法庭参考:

      

     一、关于本案的事实部分,根据我国现行法律关于掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的规定以及本案相关证据来看,被告人王XX涉嫌构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,理应承担相应的刑事责任。同时,鉴于被告人在审查起诉阶段已经签署认罪认罚具结书,并在庭审过程中当庭认罪认罚。因此,辩护人对起诉书指控被告人王XX构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的罪名定性不持异议。

但是,有两点意见提请法庭注意:


        一、被告人王XX2021年3月4日被公安机关抓获,此后一直是处于被公安机关控制的状态,其刑事拘留时间以及后期刑期计算应该按照被告人被抓捕的时间开始进行计算。


        二、关于李XX被诈骗31483元一案,XX公安机关对王XX的同伙许XX另案处理,但是最终检察院不批捕,许XX被直接予以释放。现在把这笔款项又计算至王XX名下,辩护人认为有待考量,希望法庭能够参考比照另案处理的许XX案子,对此予以综合认定。


      关于量刑方面,辩护人认为被告人具有以下法定和酌定从轻、减轻的情节:

   

        一、被告人王XX到案后,如实交代案件事情经过,态度良好,其主观恶性较小,具有坦白的情节,应从轻处罚。

案发后,王XX积极配合公安机关的调查,如实供述其知道的案件相关事实,未有任何的隐瞒,帮助公安机关查清案件的事实真相,积极配合公安机关的工作。其深刻认识到自已的犯罪行为给社会造成了危害性,悔罪和认罪态度较好,具有坦白情节。

     

       二、犯罪嫌疑人王XX的主观上并无掩饰、隐瞒的犯罪故意,犯罪情节较轻,危害不大。

王XX在本案的犯罪活动中,主观上并无明知是犯罪所得的故意,其初衷是为了帮助其朋友许XX将其卖画所得的钱能顺利提现,王XX出于对朋友的信任,将自己所持有的邮政银行卡及密码给许XX,让其自行操作。在整个犯罪活动中,王XX仅是出于对朋友的信任帮其取钱,一开始并不知道这种行为是违法的,同时也对本案所涉款项的来源不知情。

  

     三、本案被告人王XX当庭自愿认罪,并且愿意缴纳罚金,悔罪态度真诚,且当庭表示愿意认罪认罚。    

根据本案证据显示,本案被告人王XX在本案的侦察、起诉和审判期间,对自己的犯罪活动和全部过程,均能够如实向办案人员交代,积极配合办案人员落实案情。这充分证明本案被告人王XX已经认识到了自己的错误,决心痛改前非,其认罪态度诚恳。且其当庭表示愿意缴纳罚金,也是其悔罪的积极表现。根据《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见(试行)》第九条“人民法院对自愿认罪的被告人,酌情予以从轻处罚。”被告人自愿认罪,依法应酌情从轻处罚。 

      

       四、被告人王XX到案后,认识到自己的行为涉嫌违法,在公安侦查阶段主动联系律师自愿退赃退赔,悔罪态度非常诚恳,希望法庭对其酌情从宽处罚。                  

被告人王XX在公安侦查阶段,主动将其违法所得5万元通过律师退至XX县公安局指定账户,并向被害人吴XX支付了赔偿款5万元,王XX及其家属向被害人吴丹真诚悔过,取得了被害人吴丹的谅解。

根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为符合本解释第一条的规定,认罪、悔罪并退赃、退赔,且具有下列情形之一的,可以认定为犯罪情节轻微,免予刑事处罚:(一)具有法定从宽处罚情节的;……行为人为自用而掩饰、隐瞒犯罪所得,财物价值刚达到本解释第一条第一款第(一)项规定的标准,认罪、悔罪并退赃、退赔的,一般可不认为是犯罪;依法追究刑事责任的,应当酌情从宽。”因此,对王XX应当酌情从宽处理。

 

五、被告人王XX案发前无刑事犯罪记录,本次系初犯、偶犯,主观恶性不大,应当从轻、减轻处罚。

王XX在案发之前一贯遵纪守法,并无任何前科劣迹,此次犯罪是由于其年龄较小,涉世未深,生活和自身教育环境的缺陷,导致误入歧途,属于初犯、偶犯,且本案王XX的犯罪行为较轻,危害不大,主观恶性不大,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。案发后,王XX已深刻认识到自己行为的严重性与违法性,并真诚悔过。

综上所述,辩护人请求法庭能够综合考虑到以上种种情节,对本案被告人王XX能够从轻、减轻处罚,并适用缓刑,给王XX一个重新做人的机会。谢谢!

                             

  辩护人:甘肃XX律师事务所

                   XXX                                                

        二〇二一年八月九日

 


     在公安机关侦查阶段,经过本律师的会见被告人后,经过分析本律师认为申请取保候审比较困难。但家属还是想要试一下,因此本律师先申请了取保候审,公安机关没有同意。后期本律师又向检察机关提交了不予批捕法律意见书,内容比较精彩和全面,现无偿分享给大家:                                                                          

                                                             

                                                    关于王XX涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪不予批准逮捕法律意见书

XX县人民检察院:


         甘肃XX律师事务所依法接受犯罪嫌疑人王XX的委托,指派XXX律师为其依法辩护。现就犯罪嫌疑人王XX涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,是否批准逮捕提出以下法律意见:

         一、犯罪嫌疑人王XX的主观上并无掩饰、隐瞒的犯罪故意,犯罪情节较轻,危害不大。因此,对犯罪嫌疑人作出不予批准逮捕决定,不致发生社会危险性。

        王XX在本案的犯罪活动中,主观上并无明知是犯罪所得的故意,2020年8月,王XX的朋友带其认识了本案另一个犯罪嫌疑人,其叫许XX。许XX跟犯罪嫌疑人王XX商量,将其卖画所得的钱打到王XX的卡上,王XX出于对朋友的信任,同意并将自己所持有的邮政银行的银行卡及密码给许XX,让其自行操作,前面几次许XX拿着王XX的银行卡到ATM机取钱,事后给了300元给王XX,并告知这300元是给其用的,随便花。后来,许XX跟王XX说,让王XX去取钱,每次都再给多一些好处费。犯罪嫌疑人王XX在许XX的蛊惑下,下载了名为XXX的软件,许XX通过该软件向王XX发送一串数字,让王XX通过支付宝转账到许XX的账户上并先后使用自己名下的两张银行卡帮其取钱二十次左右,大概为其取了三十万元左右。犯罪嫌疑人王XX每次去ATM机取钱,许XX都跟其一起去,在款项取出后就直接交到许XX手上。在整个犯罪活动中,王XX仅是出于对朋友的信任帮其取钱,并不知道这种行为是违法的,同时也对本案所涉款项的来源不知情。

     

        二、犯罪嫌疑人王XX到案后如实交代本案事情经过,态度良好,其主观恶性较小,符合《刑事诉讼法》关于准予取保候审的规定。王XX家属同意依法提供担保或保证金,同时王XX也保证遵守取保候审的相关规定,随传随到。

        案发后,王XX积极配合公安机关的调查,如实供述其知道的案件相关事实,未有任何的隐瞒,帮助公安机关查清案件的事实真相,十分配合公安机关的工作。其充分认识到自已的犯罪行为给社会造成了违害性,悔罪和认罪态度较好,根据《刑事诉讼法》第六十七条之规定,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:“........(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;.........。”王XX符合上述取保候审的条件,其家属愿意作为保证人,或愿意足额提供保证金,保证王XX能够遵守取保候审的各项规定,随传随到。恳请贵院能够对王XX作出不予批准逮捕决定。


        三、犯罪嫌疑人王XX的犯罪情节轻微,危害不大,且掩饰、隐瞒犯罪所得罪属于妨害司法的犯罪,不具有人身危险性。因此,对犯罪嫌疑人作出不予批准逮捕的决定,不致发生社会危险性。

根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚:(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况,并考虑社会治安状况,在本条第一款第(一)项规定的数额幅度内,确定本地执行的具体数额标准,报最高人民法院备案。”以及第二条:“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为符合本解释第一条的规定,认罪、悔罪并退赃、退赔,且具有下列情形之一的,可以认定为犯罪情节轻微,免予刑事处罚:(一)具有法定从宽处罚情节的;(二)为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,且系初犯、偶犯的;(三)有其他情节轻微情形的。如行为人为自用而掩饰、隐瞒犯罪所得,财物价值刚达到本解释第一条第一款第(一)项规定的标准,认罪、悔罪并退赃、退赔的,一般可不认为是犯罪;依法追究刑事责任的,应当酌情从宽。”的相关规定,如果认定犯罪嫌疑人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,即使认定犯罪嫌疑人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,但在该犯罪活动中,王XX获利30000元,同时其认罪悔罪也自愿表示愿意积极配合退赃退赔,也授权我们作为其辩护人帮忙其退赃退赔,因此应认定王XX其犯罪情节轻微,免予刑事处罚,如因依法追究刑事责任的,也应当酌情从宽处理。另外,掩饰、隐瞒犯罪所得罪属于妨害司法管理秩序罪,并无严重的人身暴力行为及倾向,并不具有人身危险性和社会危险性,对犯罪嫌疑人王XX作出不予批准逮捕决定不致发生社会危害。

          

        四、犯罪嫌疑人王XX自愿表示愿意积极退赃退赔,同时也授权我们作为辩护人代其退赃退赔,以此获得被害人的谅解。

犯罪嫌疑人王XX授权我们作为辩护人代其退赃退赔30000元,并自愿赔偿30000元给被害人吴XX以此获得谅解,且根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条:“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为符合本解释第一条的规定,认罪、悔罪并退赃、退赔,且具有下列情形之一的,可以认定为犯罪情节轻微,免予刑事处罚:(一)具有法定从宽处罚情节的;(二)为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,且系初犯、偶犯的;(三)有其他情节轻微情形的。如行为人为自用而掩饰、隐瞒犯罪所得,财物价值刚达到本解释第一条第一款第(一)项规定的标准,认罪、悔罪并退赃、退赔的,一般可不认为是犯罪;依法追究刑事责任的,应当酌情从宽。”及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十条:“对于达成和解协议的案件,公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议;对于犯罪情节轻微,不需要判处刑罚的,可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处罚。”的相关规定,希望贵院能考虑犯罪嫌疑人王XX积极退赃退赔的情节,对犯罪嫌疑人作出不予批准逮捕的决定。

        

        五、犯罪嫌疑人王XX案发前无刑事犯罪记录,属于初犯、偶犯,主观恶性不大,不予批准逮捕不会影响后续的侦查工作。

王XX在案发之前一贯遵纪守法,并没有刑事犯罪记录,基于生活和自身教育环境的缺陷,误入错误道路,属于初犯、偶犯;且本案王XX的犯罪行为较轻,危害不大,主观恶性不大,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。案发后,王XX已深刻认识到自己行为的严重性与违法性,并真诚悔罪,且表示愿意积极配合警方侦查并积极退赃。

       

        六、对于不予批准逮捕的意见,也考虑到犯罪嫌疑人王XX其自身的客观因素。

王XX今年21岁,其家庭情况困难,父亲跑工地,母亲身体不好在家中休养,二人经常是由王XX照顾的。王XX在老家从事挖机工作,其文化程度不高,法律意识淡薄,误入歧途,其并无犯罪故意。恳请贵院考虑到王XX家庭的相关情况,本着挽救犯罪嫌疑人王XX家庭及有利于改造的原则,希望贵院依法作出不予批准逮捕的决定,让其重新改造做人,好好尽到一个好儿子的责任。

综上所述,犯罪嫌疑人王XX系初犯、偶犯,人身危险性和社会危害性小,且其自愿退赃退赔30000元,并向被害人赔偿30000元并取得了被害人的谅解;其主动悔罪,自羁押后认真遵守看守所的规定。

为此,特向贵院请求对犯罪嫌疑人王XX作出不予批准逮捕的决定,以维护犯罪嫌疑人王XX的合法权益。

此致

XX县人民检察院        

                                              年   月    日

     

厍静宝律师

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