厍静宝律师

                                                                                                                                                            案情简介

2020年4月至2021年1月期间，被告人甘XX在网上联系一名QQ昵称为“海阔天空”的人，为其提供银行卡转账，并约定按照日转账流水结算报酬。被告人甘XX在明知其转账的资金为网络赌博、电信诈骗等涉案资金的情况下，使用其哥哥甘XX的中国工商银行卡为对方提供支付结算帮助，非法获利巨大。后被告人为了发展队伍，伙同被告人彭XX、李XX、郝XX、卢XX、陈XX等十人，使用自己、亲属及非法收购的银行卡、支付宝账号，长期为电信诈骗、网络赌博犯罪团伙指定的支付宝账号进行资金流转结算。经核实，2020年7月至2021年1月期间，被告人甘XX伙同其他9名被告人通过银行卡转账人民币共计约1.6亿元人民币。涉案人数众多，金额特别巨大，被害人众多。    

                                                                                                                                         判决结果

      李XX等10人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，律师多次会见被告人，积极与办案机关联系，认真准备出庭辩护。在不懈的努力下，通过联系前期退赔退赃，以及说服检察机关做认罪认罚后，各种从轻减轻情节综合的情况下，法院最终判处李XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金六千元（已缴纳）。本案是比较成功的，同案十个被告人中，在主犯被判定格刑期三年的情况下，相比之下，李XX作为主犯之一，法院最终判决结果是较轻的！判决结果出来告知家属后，李XX本人以及其家属对结果是满意！在其他被告人还在上诉的情况下，李XX 是服从判决结果的，并未上诉。二审也是维持了原判。

       特别说明：本案经过一审、二审，现已尘埃落定。本案自被告人被逮捕后，家属委托本律师，全程由本律师办理。现已办理完毕，最终大部分辩护意见被法庭采纳，法院判决被告人一年二个月，取得了良好的效果。现特将辩护词分享给大家，仅供参考：

                                                                                                                        李XX涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一审辩护词

尊敬的审判长、审判员、人民陪审员：

       受李XX家属的委托，并经其本人同意，甘肃XX律师事务所指派我担任李XX涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案的一审辩护人。辩护人通过仔细查阅本案的卷宗材料、会见被告人、参加法庭调查并认真听取公诉人的公诉意见，根据本案事实和有关法律规定，现发表如下辩护意见，供合议庭参考：

     一、关于本案罪名定性方面，根据我国现行法律关于帮助信息网络犯罪活动罪的规定以及本案相关证据来看，被告人李XX涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动的犯罪，需要承担相应的刑事责任。鉴于李XX在讯问笔录中以及庭审过程中均自愿认罪认罚，并且多次联系律师愿意退赃退赔，悔罪态度相当诚恳，在审查起诉阶段也已经签署了认罪认罚具结书，因此辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议。

二、被告人除公诉机关认定的坦白情节之外，还有以下法定、酌定从轻处罚的情节，请求法庭在对被告人的行为量刑时予以考虑。

第一、被告人系初犯，偶犯。本案被告人此前一直遵纪守法，且犯罪之前表现良好，没有任何犯罪前科。本次犯罪也是存在侥幸心理，为了赚快钱一时糊涂而造成。

第二、被告人悔罪态度较好，当庭认罪认罚。在今天的法庭上，被告人的诚恳交代、认罪伏法的态度也是有目共睹的。根据最高法、最高检和司法部颁布的《关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见》第九条关于“人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚”之规定，辩护人认为：被告人的认罪态度完全符合相关法律规定，恳请法院在对被告人量刑时予以充分考虑。

第三、被告李某某构成坦白，如实供述自己的罪行，具体体现在公安机关的询问笔录、检察院的询问等。

第四：辩护人认为被告人李某某系从犯，在犯罪中的作用较小，是听从其他人的安排实施的犯罪行为，按照规定建议对被告李某某应当减轻处理。

第五、被告人李某某的主观恶性及社会危害性较小。

第六、被告人李某某有强烈的悔罪表现，愿意认罪认罚，并已经签署认罪认罚具结书，请合议庭量刑时对其从轻或者减轻处罚。

第七、被告人李某某在此之前表现一贯良好，无任何违法犯罪记录，其本质并不坏，其之所以触犯刑法，主要原因在于其早早辍学，文化程度不高，对法律认知的不足，一开始没有意识到自己的工作已经涉嫌犯罪，一时糊涂。现归案认罪认罚，悔罪态度诚恳，希望法庭酌情从轻处罚。

第八、被告李某某愿意退赃，之前已经联系律师，通过家属退赔了10万元赃款。

第九、被告李某某参与的时间较短，仅仅只有两个月的时间，获利相对于其他主犯来说是比较小的。

三、量刑建议

基于以上辩护人建议对被告李某某适用缓刑

四、本案被告人李某某愿意缴纳罚金，建议合议庭判决罚金时，按照最低标准处罚。

 综上所述，鉴于被告人李某某具有以上法定和酌定的从轻量刑情节，主观恶性和社会危害性不大，恳请合议庭能够对其从轻处罚，并建议给予一年以下处罚并适用缓刑，给被告人一个改过自新的机会，谢谢！

                                            辩护人：甘肃XX律师事务所

                                                          XXX

                                                                2021年6月7日