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使用他人账户接受毒资三人被判洗钱罪
作者：金和让律师 发布时间：2022-06-02 浏览量：0
使用他人账户接收毒资
近日，经江西省上栗县检察院提起公诉，法院判处被告人赖某犯贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚，合并执行有期徒刑九年，并处罚金4.3万元；被告人陈某甲犯贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚，合并执行有期徒刑一年二个月，并处罚金4000元；被告人肖某犯洗钱罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。
2020年8月至2021年9月，赖某先后15次贩卖毒品共计24.4g；两次伙同陈某甲贩卖毒品共计0.7g。在上述贩卖毒品过程中，赖某多次使用陈某甲、肖某的支付宝账户收取毒资，从而掩饰、隐瞒其毒品犯罪所得的来源和性质，陈某甲、肖某明知赖某的资金系贩卖毒品所得，仍然提供账户为其接收毒资。截至案发时，赖某通过陈某甲、肖某的支付宝账户共收取毒资5600元。公安机关对赖某贩卖毒品一案立案侦查，并于今年1月移送上栗县检察院审查起诉。该院承办检察官在审查中发现，赖某使用他人的支付宝账户收取毒资，又由他人转账或套取现金后给自己，涉嫌洗钱罪；陈某甲、肖某的上述行为也涉嫌洗钱罪，遂引导公安机关围绕相关人员涉嫌洗钱犯罪进行补充侦查。今年1月，公安机关补充侦查完毕后重新移送该院审查起诉，该院以赖某、陈某甲涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪，肖某涉嫌洗钱罪向法院提起公诉。经审理，法院采纳了检察机关的指控和量刑建议，依法作出上述判决。三被告人均表示不上诉。
