案例:谨防奇怪骗局
导读:
【案例导读】
帮别人洗黑钱是违法的,如果被抓,是要判很重的刑的。所以飞来横财务必谨慎!!!
【案例正文】
前几天,我接到一封奇怪的国外公司来信,信上说他们是ConOilandGasLtd.公司,是OPEC成员,在中国,美国,欧洲都有业务,现在要在中国找业务员,月薪几万。说实话,我是从来不相信这类群发广告的。但是出于一种好玩的心理,我给他们回了一封信,很快就有一个专人(老外)和我邮件接触起来。他要我做他们在中国的“accountmanager,具体工作按他们的说法,就是有人在国外会把钱打到我在中国的银行帐号上,然后我再通过西联或速汇金把钱汇到国外另外某人的帐号上。我很奇怪,为什么他们不直接自己汇,而要在中国走一道,那个专人说他们之间自己汇要抽很重的税,所以才找中国公民做中间人,可以节省税。中国公民每帮他们汇一笔,都可以从中提取10%左右的报酬。说了一大通,我没怎么明白,我始终觉得他们直接在国外汇肯定比在国内好,一则西联(WesternUnion)和速汇金(MoneyGram)代理点遍布全球,二则他们还不受外汇管制,干吗还要让受外汇管制的中国公民(中国公民汇钱到国外一次性最多只能汇2000美圆,再多要到外汇管理局申请)帮他们转寄一道呢??我觉得很可疑,我几乎能肯定这是个骗局,但我还不知道他会怎样实施骗局,而且我很感兴趣的是,他们真的会先把钱汇给我?他和我才有几封信的接触,如果他把钱寄给我,我不帮他转寄又怎么样?他凭什么那么信任我?我倒要看看你这个骗局怎么收场?带着这些疑问,我继续和他接触,当他问我要我在中国的银行卡号时,我把自己很久没用上面只有几块钱的一张借记卡的卡号告诉了他。下面令我惊奇的事情发生了,我把卡号告诉他不到一小时,他就告诉我已经给我的帐上打了一万元,要我把其中九千元通过西联或速汇金转寄给国外的某人,另外一千元作为我的报酬。我立即去银行,发现真的多了一万元!于是我把一万元现金取了出来,这下轮到我不知道该怎么办了。我以前听到的和看到的所有骗局,骗子到最后一般都会现出原形,让你给钱或者物品给他,这几乎是个必然规律。这次他们却没有问我要一分钱,却在根本不了解我的情况下汇给了我一万元。现在我该怎么办呢,真的按他们说的去汇钱吗??但是隐隐约约,我觉得这事肯定有什么地方不对劲,虽然我暂时分析不出来不对劲在哪里?不汇钱的话,这钱拿的太不塌实,而且也有悖于我做人的准则。我不知道象我一样碰到这种事情的人有多少,我相信依靠大家的智慧肯定可以对这件事情有一个比较完整的分析,所以我到天涯网上来寻求大家的帮助,大家多给我帮助和建议好吗?多谢了!!!
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