菲律宾特大金融诈骗案
导读:
【案例导读】
来的快,挣的多,每周利息60%,由世界银行做保,这样的投资机会可谓千载难逢。不过投资者也许还是应该考虑清楚,如此好事究竟可不可信……
【案例正文】
来的快,挣的多,每周利息60%,由世界银行做保,这样的投资机会可谓千载难逢。不过投资者也许还是应该考虑清楚,如此好事究竟可不可信。东南亚岛国菲律宾最近就发生了一起特大金融诈骗案,受骗者多达200万人。
菲律宾国家调查署的报告显示,这一特大金融诈骗案共牵嫌4000余起相关案件,其中包括支票被退,违反安全条例,垄断诈骗等,共有八家交易公司受到指控。另据菲律宾政府成立的一个专门调查小组估计,大约200万菲律宾人被卷入这起案件,被骗总金额大约在11.3亿至14.2亿美元之间。这一数目甚至超过了菲律宾8.49亿美元的年度国防预算,可以支付政府学校建设计划30年所需的费用。
“受骗者的数量和诈骗金额令人难以置信,”负责调查这个案件的议员罗伯特·贾沃斯基说,“公众的利益处于危险之中,现在是结束这个恶性事件的时候了。”埃内斯托·比利亚加西亚是一名律师,受理了9000名受骗者的诉讼,涉嫌金额超过7550万美元。据比利亚加西亚介绍,很多受害者为了筹集投资股本四处借债,或是变卖财产,甚至还有人动用退休金、存款和在海外打工亲人的汇款。
玛丽亚·特雷莎·桑托斯是涉嫌诈骗的投资公司负责人之一,目前已经被逮捕并被要求在议会做证。在最近的一次审讯中,桑托斯承认向投资者谎称,他们的钱都以每周60%的利息存入了世界银行。对于这样的说法,比利亚加西亚评价道,“你应该问问自己,‘他们这样是正常,还是处在神经错乱的边缘?’。因为他们的说法实在是太夸张,太荒谬了。”查利是一名在银行工作的会计,他所在银行的年利率是3%到4%。
2001年,在一家名为“跨国电信投资”交易公司每月7%利率的诱惑下,他拿出377美元投入其中。
同时,他还说服了自己的两个兄弟,一个姐姐和一些朋友共拿出3.2万美元进行投资。
当时,那家公司的一名“投资顾问”给了他一张支票,并且告诉他可以最先获得收益。当他在2002年8月打算取出所有的钱时,公司的支票却被银行退回,因为此时投资公司的行径已被曝光,很多投资者纷纷取款导致公司账户被封。查利和他的亲戚朋友一共损失了总投资的七成。
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