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集资诈骗罪报案材料有哪些

来源:法律快车整合 作者:小编

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  像诈骗、集资诈骗等经济类犯罪,其是由公安机关负责侦查的。因此当人们发现自己身处这类犯罪中时,可以及时带着报案材料向公安机关报案求助。那么集资诈骗罪报案材料有哪些呢?接下来就由法律快车小编为大家进行解答,希望对您有所帮助。

  一、集资诈骗罪报案材料有哪些

  1、报案人(公司)身份证明、公司营业执照材料;

  2、被控告公司经营地址及法定代表人情况的材料;

  3、被控告公司实际控制人、相关直接责任人身份情况;

  4、银行交易明细或转账凭证复印件;

  5、现金缴款凭证复印件;

  6、合同、协议原件及复印件;

  7、用于证明案件事实的其它资料。

集资诈骗罪报案材料有哪些

  二、集资诈骗罪的构成要件

  1、客体要件

  本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。

  2、客观要件

  本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。

  3、主体要件

  本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。

  4、主观要件

  本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。

  三、集资诈骗案量刑标准是怎样的

  个人进行集资诈骗数额在二十万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行集资诈骗数额在一百万元以上的,属于“数额特别巨大”。

  单位进行集资诈骗数额在五十万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在二百五十万元以上的,属于“数额特别巨大”。

  法律规定:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

  以上就是由法律快车小编整理收集的关于集资诈骗罪报案材料有哪些的信息,由上可知,集资诈骗犯罪在报案时要提供报案人身份证明、被控告公司经营地址及法定代表人情况的材料、银行交易明细或转账凭证复印件、现金缴款凭证复印件等。如果您还有其他问题的,欢迎咨询法律快车的律师,他们会给您专业的建议。

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