警惕"克隆"金融诈骗

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警惕"克隆"金融诈骗

法律快车官方整理更新时间： 2019-06-19 10:29:24 人浏览

导读：

近年来，犯罪分子用各种诈骗手段进行欺诈钱财的案件屡有发生，然而用“克

近年来，犯罪分子用各种诈骗手段进行欺诈钱财的案件屡有发生，然而用“克隆”银行汇票来骗钱财是金融诈骗的新情况。请看两起用“克隆”银行汇票诈骗企业、银行的案例。
案例之一：南通石油分公司与镇海炼化股份公司各投资50%的联营企业——南通东通石化公司2000年4月13日与海南际达实业有限公司（皮包公司）签订采购0#柴油3000吨，价格2500元/吨的协议，为了表示诚意，4月14日将办好的汇票750万元传真给海南际达实业公司。4月17日东海石化公司业务经理朱富祥带汇票坐飞机从上海到海口；4月18日朱富祥前往华能大厦11楼的海南际达实业公司，该公司李副总经理提出要验查一下汇票，朱富祥将汇票交给对方，拿到财务科验收，仅仅大约过了一分钟，将汇票还给对方，朱富祥看后收回了汇票。这时，朱富祥带去的汇票已被调包，朱富祥收回的是“克隆”假汇票。此后，海南际达实业有限公司以各种手段骗称正在湛江船务公司找船装油，直到4月22日晚该公司的业务人员找借口离开了朱富祥，这时朱富祥还被蒙在鼓里，认为反正汇票没有出手，即使购油不成也不会有什么损失，丧失了应有的警惕。4月24日从海口回到南通，当天下午将汇票交回办票银行，结果被银行告知是被调包的假汇票，无法入帐，东海石化公司的巨额汇票被骗以后，立即向海南省公安厅经侦处报了案，但款项已被犯罪分子在海口市农行人民大道分理处兑付366万元，余款384万元被公安机关冻结。目前该案正在全力追捕之中，但由于犯罪分子所持有身份证是伪造的，作案是有预谋的，特别是制作假汇票的手段高明，公安机关追捕的难度大，追捕前途难卜。东海石化公司巨额汇票被骗一案，再次敲响了资金使用与管理上的警钟。

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