关税 报关员 报关单证 海关报关 报关商检法律责任 报关费 进口商检 报关商检动态
我的位置:法律咨询专题 > 报关商检 > 海关报关

汇款需要身份证吗

法律快车网"汇款需要身份证吗"专题为您整理关于"汇款需要身份证吗"相关咨询和优质答案。免费法律咨询热线:400-801-5398,届时会有专业律师为您解答。

精选咨询

我要提问
咨询内容:
2012年7月24日晚在***买了一只小狗,当时卖家说活体不能在支付宝上进行交易,需直接汇款,按照协商好的价格将款项打过去后,在次日7月25号晨7点28分接到卖家的电话,说需要再交300元的风险抵押金,方可发货。我当时有事,又觉得这个卖家实在不可靠,就要求退款,不买了。他态度非常不好,说退款可以,但是要等月底。后来又说不能用中行的卡退款,但是当时购买时使用中行的卡进行的交易。再次之后他又要求提供身份证正面,反面,和本人手持身份,和本人的全身照片各一张。而且必须按照他的版本进行拍照,如有模糊必须重拍。光拍照就弄了5个小时,还没有结束。后来同意给我退了,又返回来说我照片,拍的不行,还需要继续重拍。我很不能理解。他凭什么有这个权利要求我上传自己的身份证照片,我当时购买的时候他怎么不需要出示呢?而且他们是不是合法经营的我都不知道,他们是不是骗子我都不知道。
推荐答案:
首先你遇到恶意商家,你可以不按照他的要求配合,直接投诉即可,淘宝有责任更多回复>>

2、经济纠纷案

 回复(4)
咨询内容:
刘**男1973年11月07号出生在四川省遂宁市大英县河边镇**区**村**社身份证号 510**********9x网络诈骗我1万欧元说是要我入股投资开药房并吹嘘拔罐针灸加上药房生意很好,利润很丰厚。同时,救人做善事,行菩萨道,说免费帮人医病,还说要帮我治病。于是我先后于4月21号通过西联汇款汇给他4970欧元,5月10号又汇给他5070欧元,合计人民币近90000元。可是后来我得知他根本没有按照他给我承诺的那样开药房,而将我汇给他的钱供个人挥霍享用,我非常伤心难过,当我识破他是个骗子时,我向他索要我的投资,并说我要去考察,这时刘**百般逃避,又把我的号删掉,我与他电话联系,他也不接我电话。躲起来跑了。我报案可没立案现在想以民事起诉请问我需要怎么做
推荐答案:
证据存在问题,重要的是增加点自我保护意识吧。更多回复>>
咨询内容:
4个月前朋友说卡被偷总向我借借了3万块,等身份证办好后还,由于之前是好朋友,所以没有让他写的欠条。时间快到时,开始找其他事推脱,现在干脆都不接电话。由于他在外地,不知道他住哪 手头只有QQ聊天记录,网上银行的汇款,还可以查到汇款的列表。请问我该怎么办? 是否需要报警? 另外我应该收集哪些证据?
推荐答案:
您好:建议多搜集有利的证据,法院起诉解决。更多回复>>
咨询内容:
因工作需要,我在网上找了个办证书的,说在教育网可以查询到的,一共是9000元,先预交800元,我去银行汇款了800元给他,过了10天,她电话通知证已经办好了,送证人正在送过来给我.要求交余下8100元.当时我马上就汇款过去了.他说半个小时会有人送过来,后来有一个自称送证人跟我说说是为了防我是抓他们的,要我交20000块的保证金,只要拿到证确保是没问题后,他们会一份不少的退还给我。后来我打电话给那个给我做证书的人,他说那是总公司的规定,没有办法的,一定要交的,不交只能叫我想办法。或者他们快递给我.我同意他们快递过来.过了一个星期,我没有收到,打他们电话也不通.我给骗了.在这里如果我选择报案时,我有以下的疑问: 1.我会留案底吗? 2.追回款项的成功率有多高? 3.我的身份证号码和住址也在骗子手上,会遭到报复吗? 除了报案还有被的办法追回款项?谢谢帮忙解答,谢谢! 3.
推荐答案:
可以报警,但是否可以追回,难说。更多回复>>
咨询内容:
在网上找了份兼职,需要注册银行卡号和身份证号,方便以后他给我汇款,请问银行卡号和身份证号给他安全吗?
推荐答案:
你好,建议核实清楚。更多回复>>