请问参与洗钱3千来万，怎么判，初犯
更新时间：2022-02-25 15:33:39人浏览
问题描述：
请问参与洗钱3千来万，怎么判，初犯
10位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
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陈晓伟律师
盟
服务地区-北京北京·电话-133-7016-6756
你好，刑法191条规定的洗钱罪，上游要求是特定的犯罪行为，您方便将案件情况说清楚吗？
2022-02-22 10:10:54
服务地区-江西南昌
您好，请问案件现在到了哪一个阶段呢？刑事案件的量刑是要根据当事人犯罪的社会危害性和人身危害性、主犯、从犯、是否有立功情节等因素来判定的，所有的情节都需要有相应证据证明。根据你现在的陈述，我无法给你一个确切的答复，建议您委托专业的律师介入，尽快安排会见当事人。对于具体的量刑，只有律师会见当事人之后，才能了解案情。通过公安机关的侦查、当事人的供述、以及检察院的起诉材料，掌握更多的案情和证据材料之后，我们才能有一个大概的判断。如果您有需要的，可以来电详询，以便我为您具体分析指导一下。
2022-02-22 13:46:24
服务地区-天津天津
金额在3000万元，其行为属于情节严重，且数额特别巨大，应当判处五年以上十年以下有期徒刑，并且罚金为150万元至600元之间。《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。扩展资料：洗钱罪在客观方面表现，会影响量刑的相关依据
1、提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移
4、协助将资金汇往境外;
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体；同时，修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上，在认定洗钱罪的主体时，有一种情况比较普遍，即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分，包括以下三种情况：第一种情况是，非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪;
第二种情况是，一般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。
2022-02-22 09:57:46
服务地区-江西南昌
你好，建议尽快委托律师处理，如果在公安侦查阶段，律师提前介入，可以为嫌疑人申请取保候审、羁押必要性审查，了解案件的基本情况和所涉及的罪名。
2022-02-22 09:01:06
服务地区-江西南昌
最好从主客观是否知道上游犯罪存在违法犯罪活动，以及是否可以对相应金额进行扣减来进行辩护。初步按照洗钱金额以及量刑等情形，经过有效辩护大概率判处三年左右。具体情况建议直接来律所详细咨询。
2022-02-21 22:41:51
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