XXX有限公司

2014年度报告

风险提示

本年报用于2014《公司法》修改后有限责任公司、股份有限公司的“年报备案制度”（取代原有年检年审）。本年报一经备案，任何单位和个人均能够查阅。为降低公司风险，避免股东、董监高承担法律责任，本律师建议公司在律师指导下制作公司年报。

青岛刘原律师 13678892203 QQ20958876专业公司法律顾问。

目    录

第一部分  重要提示

第二部分  公司概况

第三部分 会计数据和业务数据摘要

第四部分 股东及股份变动情况

第五部分 董事、监事、高级管理人员和员工情况

第六部分 公司治理

第七部分 内部控制

第八部分 股东会情况简介

第九部分 董事会（执行董事）报告

第十部分 监事会（监事）报告

第十一部分重要事项

第十二部分财务报告

第十三部分备查文件目录

第一部分  重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担连带责任。

2、公司全体董事出席了董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、XXX会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司董事长XXX、主管会计工作负责人XXX及会计机构负责人XXX声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二部分  公司概况

一、   公司简介

（一）、公司基本信息

二、经营计划

略

第三部分  会计数据和业务数据摘要

单位：万元

文字说明（略）

第四部分  股东及股份变动情况

一、公司股东基本情况

公司控股股东及实际控制人同为XXX。

自然人股东ZZZZ先生，XX岁， XXX本科毕业。

法人股东XXX有限公司位于XXXX，占地XX平方米，法定代表人XXXX，注册资本XXX万元，实收资本XX万元，经营范围XXXX。公司拥有房产K000平方米，其中厂房U000平方米，办公宿舍楼Y000平方米。

二、报告期内股份变动情况。

2014年公司股东及股权无变化。

第五部分  董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事会的构成及其工作情况。

公司不设董事会，设执行董事一人，现执行董事为ZZZZ先生。

二、监事会的构成及其工作情况。

公司不设监事会，设监事一人，现任监事为RRRRR。

三、高级管理层的构成及其基本情况。

三、员工情况

第六部分  公司治理

略

第七部分  内部控制

公司成立以来，一直致力于内部控制制度的制定和完善，建立了一套完整、合法、有效的内部控制制度，主要包括：XXX业务方面的风险管理制度、公司日常管理方面的综合管理制度、财务管理制度，目前已基本形成规范的管理体系。

我公司开展的担保业务主要XXXX

公司常年聘请律师担任法律顾问。略

公司常年聘请外部会计师事务所进行审计。略

第八部分  股东会情况简介

U0YY年K月YE日，公司招开U0YY年第一次和第二次股东大会，主要通过以下决议：

略

第九部分  董事会（执行董事）报告

现执行董事为ZZZZ先生。U0YY年董事主要工作情况：

略

第十部分  监事会（监事）报告

现任监事RRRRR。U0YY年监事要工作情况：

略

第十一部分  重要事项

涉诉、涉税、行政处罚等等略

第十二部分  财务报告

略

第十三部分  备查文件目录

略

风险提示

本年报用于2014《公司法》修改后有限责任公司、股份有限公司的“年报备案制度”（取代原有年检年审）。本年报一经备案，任何单位和个人均能够查阅。为降低公司风险，避免股东、董监高承担法律责任，本律师建议公司在律师指导下制作公司年报。

青岛刘原律师 13678892203 QQ20958876专业公司法律顾问。