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经济犯罪报案材料范本

来源:李易桐律所律师
发布时间:2022-07-25
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  在现实生活中,我们都知道对于经济犯罪的案件一般都是需要备案,并且拥有相关手续和证据的。那么经济犯罪报案材料范本?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,法律快车小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。

  一、经济犯罪报案材料范本

  (一)金融凭证诈骗案

  1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

  3、提供犯罪嫌疑人使用的托付收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。

  4、所损失物品的特征、相片(可供给同类物品的相片)。

  5、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证复印件,并加盖单位印章、注明出处。

  6、本罪起点:个人10000元以上;单位100000元以上。

  (二)信用卡诈骗案

  1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

  3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的挂号材料或被盗用、冒用信用卡用户的材料。

  4、上圈套金钱的银行帐单,银行催收告诉凭证。

  5、其他所把握的证明犯罪嫌疑人运用信用卡诈骗的证据。

  6、本罪起点:5000元以上,恶意透支10000以上。

  (三)票据诈骗案

  1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

  3、犯罪嫌疑人运用的初始收据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。

  4、所损失物品的特征、相片(可用同类物品的相片))。

  5、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证原件和复印件。

  6、本罪起点:个人5000元以上;单位100000元以上。

  (四)贷款诈骗案

  1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

  3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。贷款的初始合同和复印件,犯罪嫌疑人贷款时留下的文件、证明材料等材料。

  4、犯罪嫌疑人开户材料,开户时留下的文件材料。

  5、骗取贷款后资金流向的收据、凭证、银行帐页等有关证据。复印材料应由供给单位加盖印章并注明出处。

  6、本罪起点:20000元以上。

  (五)合同诈骗案

  1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

  3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。

  4、犯罪嫌疑人运用留下的工商营业执照复印件等有关证明材料。

  5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。

  6、担保、抵押、支付等运用的收据、收付单据、承诺保证书或其他证据。

  7、所损失物品的特征、相片(可供给同类物品的相片),能够的请供给什物样品。

  8、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证原件和复印件。

  9、其他可供给的有关证明材料。

  10、本罪起点:20000元以上。

  (六)挪用资金案

  1、单位报案的书面报案材料并加盖公章。

  2、知情人员如实陈述案发经过的书面材料。

  3、报案单位的工商营业执照复印件(加盖公章),犯罪嫌疑人是本单位员工的有关证明材料,如选用、聘任合同、自己填写的挂号表、任命书、犯罪实施期间的工资单及签收、福利发放及签收等。

  4、涉案的发票、假贷凭证、物品库存、收据、财政帐册、领(用)款凭证、银行出库、提货凭证等原件和复印件。

  5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或运用的印章的原件和复印件。

  6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、责任的证明材料。

  7、本罪起点:挪用本单位资金10000-30000元以上,超过三个月未还的或进行营利活动的;挪用本单位资金5000-20000元以上,进行非法活动的。

  (七)职务侵占案

  1、单位报案需供给书面报案材料,加盖公章。

  2、知情人员如实陈述案发经过。

  3、报案单位的工商营业执照复印件,犯罪嫌疑人是本单位员工的相一关证明材料,如选用、聘任合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。

  4、涉案的发票、收据、财政帐册、领(用)款凭证、银行假贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。

  5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或运用的印章的原件和复印件。

  6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、责任的证明材料。

  7、本罪起点:5000-10000元以上。

  二、经济犯罪侦查手段

  经济犯罪案件侦查的对抗性更强,采取正确的方法和策略才能确保克敌制胜。办理经济犯罪案件应重视立案前的审查工作。抓住对书证或商品的鉴定,判明性质,扩大线索来源;抓住财务审计,核查被侵害标的的流向,查明犯罪嫌疑人的作案手段和活动范围;抓住有关通讯、交通工具等线索特征查明犯罪嫌疑人行踪;抓住对犯罪嫌疑人的审讯环节,查证犯罪事实已目前,对于经济犯罪案件侦查策略、方法的研究才刚刚萌芽,上述探讨对于活跃这一领域的理论研究具有重要意义。

  各类案件的侦查方法,应具有较强的可操作性和针对性。在侦查方法的研究中,应注意以下几个方面的问题:

  (一)案件性质的界定。

  准确界定案件性质,划清罪与非罪、此罪与彼罪的界限,是经济犯罪案件侦查工作正确开展的前提,调查取证要围绕犯罪构成进行。所以案件的定性不仅是刑法学研究的问题,侦查方法的研究也须以此为基础。

  (二)犯罪手段和类型。

  对犯罪手段和类型进行剖析,是研究侦查方法的重要前提。经济犯罪的智能性特点较为突出,其犯罪手段较为复杂而且与经济业务具有较为密切的联系、因此,犯罪手段值得认真研究。就某一类案件而言,由于犯罪发生的环节和犯罪手段不同,此类案件也可分为几种不同类型。唯有对犯罪手段和类型有较深入了解,才能提出针对性强的侦查方法。

  (三)调查取证的重点及难点。

  调查取证是经济犯罪案件侦查的主要内容。因此,侦查方法的研究也应以此为重点。由于各类案件各具特点,取证的重点及难点也各不相同,在研究中,应予以重点解决。

  (四)经验总结。

  除了针对案件特点提出应对之策外,侦查方法的研究应更多地借助于对案例的剖析。这种剖析不限于成功经验的总结,也可从反面汲取失败的教训,供侦查工作借鉴。

  经济犯罪的范畴是什么

  经济犯罪主要包括两大类,一类是我国刑法分则第三章规定的破坏社会主义经济秩序罪;另一类是我国刑法分则第五章规定的侵犯财产罪,除此之外,我国刑法分则其他章规定的某些侵害社会主义经济关系的犯罪,如制造、贩卖假药罪、贩毒罪、贿赂罪,也属于经济犯罪的范畴。

  三、经济犯罪报案流程

  经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖,犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。报案人可到犯罪地的公安局经侦支队/经侦大队报案。为使公安机关能清楚地了解案件基本情况,及时立案侦查,报案时尽量提供以下资料:

  (一)本人的有效身份证明文件,单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份,并应在复印件上注明提供时间及写上“由本单位复印提供,与原件相同”,加盖单位印章,经办人签字(捺指纹),非法人代表报案应携法人代表授权书及本人工作证件。

  (二)提供有关涉案人的照片、证件、通讯号码、地址、体貌特征等材料。

  (三)请提供本人及其他协助人的联系电话,以便随时联系。

  以上就是法律快车小编为您详细介绍关于经济犯罪报案材料范本的相关知识,根据上文的介绍,我们可以得知对于经济犯罪报案的材料分别有受害人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料、遗失物品的照片等等。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您解答疑惑。


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