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南京9名大学生注册近300家公司,涉嫌诈骗被刑拘。

作者:张煜律师 发布时间:2020-07-08 浏览量:0

        2020年6月18日,南京多所高职院校的9名在校大学生被河南警方跨省带走,以涉嫌诈骗罪被刑事拘留于河南省新乡市原阳县看守所。据悉,这些涉事学生是在人组织下,前往南京江北新区行政审批局注册数百家公司,随后营业执照、公章等公司要件被组织者收走。这些注册的公司被人从事诈骗等违法犯罪行为,涉及金额巨大。

       这些学生,多人注册皮包公司后,又实施诈骗,金额巨大,诈骗案发地在河南。据了解,他们是被同校一名叫金某的学生 " 带下水的 "。有一天金某说,把身份证借给别人注册公司可以赚一笔钱,并声称自己有可靠渠道,承诺绝不会有任何损失,全程只需要去签字就可以了,其他什么都不用做。事后每人还可以得到 1000 元左右的报酬查询工商登记手续时发现,短短3个月内,同一批学生注册公司数量近300家,登记时间集中在2019年6到8月,部分学生之间互为股东、法人,企业注册地址也高度一致,公司类型集中在网络科技、物流、人力资源等领域。据称大学生注册公司后,营业执照和公司公章都被人拿走了。

          这些学生是否构成诈骗罪?根据我国《刑法》第266条的规定可知,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徙刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。构不构成诈骗,关键要看他们有没有诈骗的故意,有没有实施诈骗行为。如果只是出售身份信息、确实没有参与诈骗的话,是不是就不构成犯罪了。还要看他的主观目的,有没有犯罪动机。如果明知道注册公司是运用于犯罪,可能算前期参与,也有可能涉嫌犯罪。

       目前了解的情况,9名大学生大概率是没有实施具体的诈骗行为,应该只是提供了身份信息,注册了公司,公司被用来用于诈骗。如果是这样是不是就不构成诈骗了?根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问意见的规定,如果明知他人实施电信网络诈骗犯罪,而非法获取、出售、提供公民个人信息是按共犯处理的,对于“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”,应当结合被告人的认知能力,既往经历,行为次数和手段,与他人关系,获利情况,是否曾因电信网络诈骗受过处罚,是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。

    无论本案将来结果如何,这起事件也向我们敲响警钟,不要轻易将自己的身份证、银行卡、微信、支付宝等借给他人使用,以免给自己惹来麻烦,甚至面临牢狱之灾。

   




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