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非法经营罪认定的标准

非法经营罪认定的标准

发布时间 :2019-09-16 15:42浏览量 : 219
非法经营罪,是指不具有经营某项业务的资格,却违反法律的规定进行相关业务。非法经营罪破坏的是市场管理秩序,只要达到刑事责任年龄都能构成此罪。下面为你整理了非法经营罪认定的标准的相关知识,欢迎阅读,希望能帮到你。
  •   我们都知道,在我们的国家有一些商品是规定专卖的。比如烟草就是属于专卖的商品之一,而有的人想通过贩卖专卖商品来谋取利益。那么这样就构成了非法经营罪。那非法经营罪的数额认定是怎么样的呢?这下面就为大家带来非法经营罪数额认定的相关内容,一起来看看吧。

      一、非法经营罪数额认定

      非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。
    个人或者单位从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应当予以追诉:

      ①个人非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在1万元以上;

      ②单位非法经营数额在50万元以上,或者违法所得数额在10万元以上的。

      未达到追诉标准的非法经营行为,只能以一般违法行为论处。

      二、刑法对非法经营罪的处罚

      违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

      (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

      (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

      (三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的;

      (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

      三、非法经营罪的立案标准是什么

      (一)违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、经营去话业务数额在100万元以上的;

      2、经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;

      3、虽未达到上述数额标准,但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务,受过行政处罚2次以上,又进行非法经营活动的。

      (二)非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在20万美元以上的,或者违法所得数额在5万元人民币以上的;

      2、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇数额,在
    500万美元以上的,或者违法所得数额在50万元人民币以上的;

      3、居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。

      (三)违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人非法经营数额在5万元以上的,单位非法经营数额在15万元以上的;

      2、个人违法所得数额在2万元以上的,单位违法所得数额在5万元以上的;

      3、个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的,单位非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。

      (四)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,非法经营数额在30万元以上,或者违法所得数额在5万元以上的,应予追诉。

      (五)个人或单位从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在1万元以上的;

      2、单位非法经营数额在50万元以上,或者违法所得数额在10万元以上的。

      以上就是为大家带来非法经营罪数额认定的相关内容。我国对于非法经营是有着明确的规定的,如果是满足了相关规定的立案标准,那么就是可以作为非法经营罪立案的。

     
  •   挪用公款罪是一种职务犯罪,相关工作人员利用职务便利挪用公款进行营利的行为。下面就为大家一一介绍刑法对挪用公款罪非法经营的认定、挪用公款罪未遂的认定、挪用公款罪的类型,希望能对大家提供帮助。

      一、刑法对挪用公款罪非法经营的认定

      这是指挪用数额较大的公款作为挪用人或者他人进行营利活动的资本,如挪用人本人或者他人将挪用的公款用于生产、经营、买房出租,作为个人参与企业经营活动的入股资金,存人银行或者借给他人而个人取利等,如果行为人挪用公款后,为私利以个人名义将挪用的公款借给企业事业单位、机关、团体使用的,不管这些单位是否将其挪用的公款用于营利活动,都应视为挪用公款归个人使用进行营利活动,而不能认为属于挪归公用,这里的数额较大以挪用公款一万元至三万元为起点,以挪用公款15万至20万元为数额巨大的数额起点。

      对于这种挪用公款数额较大的公款归个人进行营利活动的,法律既没有要求挪用公款要达到多长时间,也不要求行为人营利的目的要真正达到。但如果行为人在案发前已部分或者全部归还本息的,可以分别情节,从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。

      二、挪用公款罪未遂的认定

      挪用公款罪作为结果犯,同样存在未遂问题。

      根据本法第23条规定,挪用公款罪的未遂问题,包括两种情形:

      一是由于行为人意志以外的原因,虽其已着手实施挪用公款犯罪行为,但尚未能将公款挪出。对此,一般不作为犯罪处理。

      二是行为人已将公款挪出,但因其意志以外的原因而尚未使用,这种挪而未用的行为,实际上已经侵害公款的所有权,因此,应比照挪用公款罪既遂从轻或减轻处罚。

      三、挪用公款罪的类型

      1、进行非法活动的。

      (1)不要求数额较大,不论挪用时间长短。

      (2)只要挪出来了就既遂。不能认为,只有进行了非法活动才既遂。

      (3)非法活动如果构成其他犯罪,应数罪并罚。

      2、数额较大、进行营利活动的。

      (1)不论挪用时间长短。

      (2)只要挪出来了就既遂。不能认为,只有进行了营利活动或实现了营利目的才既遂。

      (3)挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等,属于挪用公款进行营利活动;所获取的利息、收益等违法所得,应当追缴,但不计入挪用公款的数额。

      (4)挪用公款归个人用于公司、企业注册资本验资证明的,应当认定为挪用公款进行营利活动。

      (5)挪用公款给他人使用,不知道使用人将公款用于营利活动,数额较大、超过3个月未还的,构成挪用公款罪;明知使用人将公款用于营利活动的,应当认定为挪用人挪用公款进行营利活动。

      3、挪用公款数额较大、超过三个月未还的。

      (1)超过三个月后归还,仍然成立犯罪。“超过三个月未还”是指在三个月内未还。

      (2)三个月未还时就既遂。

      以上就是为大家分享的有关“刑法对挪用公款罪非法经营的认定”的法律内容,想必通过上述的介绍,大家已经对挪用公款罪有了初步的了解,除此以外对其他职务犯罪也可以进行了解。

     
  •   我国是一个社会主义国家,因此对于市场经济来说,是起着一个宏观调控的作用,因此我国也出台了一些相关经济的法律,那么对于违反市场经济的非法经营罪有哪些规定呢?今天和大家一起讨论的法律问题是非法经营罪的罚金认定是怎样的

        一、什么是非法经营罪     根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,非法经营罪,是指违反国家规定,有下列非法经营行为之一的犯罪。(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件;(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的,或者非法从事资金结算业务的;(四)从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。   非法经营罪中“违反国家规定”的理解:第一个层次,如果一个行为没有违反国家规定,而只是违反了比国家规定位阶低的地方性法规、部门规章等,当然不构成非法经营罪;第二个层次,如果一个行为虽然违反了国家规定,但该国家规定未将该行为作“构成犯罪的…追究刑事责任”的规定、并且刑事司法解释也未将该行为解释为非法经营罪的行为方式的,也当然不构成非法经营罪。第三个层次,如果一个行为虽然违反了国家规定、并且该国家规定将该行为作“构成犯罪的…追究刑事责任”的规定,但刑事司法解释未将该行为明确解释为非法经营罪的行为方式的,也当然不构成非法经营罪――比如无照经营行为。

        二、非法经营罪的罚金认定是怎样的     刑法第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:   (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;   (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;   (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证劵、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;   (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。   从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:   ①个人非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在1万元以上;   ②单位非法经营数额在50万元以上,或者违法所得数额在10万元以上的。   未达到追诉标准的非法经营行为,只能以一般违法行为论处      

            三、他严重扰乱市场经济秩序的非法经营行为     ①非法买卖外汇。   ②非法经营出版物。   ③非法经营电信业务。   ④在生产、销售的饲料中添加盐酸克伦特罗等禁止在饲料和动物饮用水中使用的物品。   ⑤擅自设立互联网上网服务营业场所(即网吧)或者擅自从事互联网上网服务经营活动。   ⑥非法经营彩票。   非法经营罪是写入我国刑法的罪行,因此对于非法经营罪的审判也需要经过严格的审查,同时国家对于非法经营的管理还是很严格的。

            以上就是为大家整理的非法经营罪的罚金认定是怎样的以及相关内容,希望对您有帮助。

     
  •   无执照非法经营不仅损害国家利益,而且对经营物品无保障,对人民群众更容易造成伤害。未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品。接下来为您介绍非法经营罪的认定是什么的法律知识。

      一、非法经营罪

      根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,非法经营罪,是指违反国家规定,有下列非法经营行为之一的犯罪。(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件;(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的,或者非法从事资金结算业务的;(四)从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。

      非法经营罪中“违反国家规定”的理解:第一个层次,如果一个行为没有违反国家规定,而只是违反了比国家规定位阶低的地方性法规、部门规章等,当然不构成非法经营罪;第二个层次,如果一个行为虽然违反了国家规定,但该国家规定未将该行为作“构成犯罪的…追究刑事责任”的规定、并且刑事司法解释也未将该行为解释为非法经营罪的行为方式的,也当然不构成非法经营罪。第三个层次,如果一个行为虽然违反了国家规定、并且该国家规定将该行为作“构成犯罪的…追究刑事责任”的规定,但刑事司法解释未将该行为明确解释为非法经营罪的行为方式的,也当然不构成非法经营罪――比如无照经营行为。

      二、非法经营罪的认定是什么

      1、刑事违法性与其行政违法性是一致的、也就是说,非法经营者必然违反有关的工商法规、没有行政违法性就不存在刑事违法性。

      2、在主观上要求行为人必须是出于故意,且以营利为目的,对于因不知其为非法而进行非法经营且不以营利为目的的,不认为构成,而只能给予行为人以行政处罚。

      3、在犯罪情节上要求情节严重的才构成犯罪,而认定情节是否严重,应以非法经营额和所得额为起点,并且要结合行为人是否实施了非法经营行为,是否给国家造成重大损失或者引起其他严重后果,是否经行政处罚后仍不悔改等来判断。

      市场经济既是自由经济,也是法治经济,判断非法经营罪应当注意如下问题:

      1、非法经营的非法性必须是违反了国家法律、行政法规等规范性文件。

      非法经营的非法性是指违反国家规定。这个“国家规定”是指违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定,国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。非法经营罪违反的国家规定是指国家关于专营、专卖物品或者其他法律法规限制买卖物品的规定,国家关于进出口许可、进出口原产地证明以及其他法律法规关于经营许可、批准的规定,所以不是指违反一般的关于经营的法规。无照经营或者超越经营范围本身并不是非法经营,只有当无照经营或者超越经营范围的行为是需要行政许可才能经营时,才属于刑法意义上的非法经营行为。例如,营业执照中没有经营烟草的内容,但是如果超出范围经营了烟草,因为烟草属于专营物品,因而这是一种非法经营行为。但是如果超出范围经营的不是需要经过行政许可或者审批以及专营专卖或者限制性买卖的物品,则不属于非法经营行为。

      2、其他非法经营行为必须严格依照法律明文规定认定。

      根据刑法“法无明文规定不为罪,不处罚”的基本原则,其他非法经营行为的认定应当严格按照法律明文规定进行,依法追究刑事责任。并且对于法律、行政法规或者司法解释关于其他非法经营行为的规定,应当受到“禁止适用事后法”原则的限制,否则,非法经营罪的范围将会被随意扩大。

      三、非法经营罪的犯罪主体

      本罪的主体是一般主体,即一切达到刑事责任年龄,具有刑事责任能力的自然人。依法成立、具有责任能力的单位也可以成为本罪的主体。本罪的主体,依本条原意是指经营者,但在市场经济条件下,“无人不商”,如果将本罪的主体限定为特殊主体,将会使许多没有任何经营许可证(非经营者)的买卖物品和进出口许可证和进出口原产地证的行为得不到惩处,因之,本罪的主体为一般主体。单位亦能构成本罪主体。

      以上就是为您带来的关于非法经营罪的认定是什么的相关法律知识。刑事司法解释未将该行为明确解释为非法经营罪的行为方式的,也当然不构成非法经营罪――比如无照经营行为。

     
  •   什么是非法经营罪,是如何认定的,什么又是非法经营罪未遂,又是如何判断的。法律快车小编今天就带大家来看一下“非法经营罪未遂的认定标准是什么”这个问题及其后续问题。关于这些问题,为你整理以下内容,希望对你有帮助。

      一、非法经营罪

      非法经营罪,是指【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一的犯罪。

      (一)未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品;

      (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件;

      (三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的;

      (四)从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。

      非法经营罪中“违反国家规定”的理解

      第一个层次,如果一个行为没有违反国家规定,而只是违反了比国家规定位阶低的地方性法规、部门规章等,当然不构成非法经营罪;

      第二个层次,如果一个行为虽然违反了国家规定,但该国家规定未将该行为作“构成犯罪的…追究刑事责任”的规定、并且刑事司法解释也未将该行为解释为非法经营罪的行为方式的,也当然不构成非法经营罪。

      第三个层次,如果一个行为虽然违反了国家规定、并且该国家规定将该行为作“构成犯罪的…追究刑事责任”的规定,但刑事司法解释未将该行为明确解释为非法经营罪的行为方式的,也当然不构成非法经营罪――比如无照经营行为。

      二、非法经营罪未遂的判断标准是什么

      非法经营罪是否存在未遂,对于该问题,司法实践中主要有两种观点。

      第一种观点:认为非法经营罪存在未遂,以实际销售作为既遂标准。理由是,收购、储存、运输、包装、批发、零售等一系列经营活动的核心行为和最终落脚点都是出售行为,不加以区分则无法体现非法经营行为以谋利为目的的主观特征。从客观方面看,同样是实施了收购、储存、运输、包装等经营行为的,对于本罪的犯罪客体即我国刑法所保护的烟草专卖制度所产生的危害,尚未出售的,相较于已将其谋利目的实现的销售行为,显然要小得多。参照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定,伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品尚未销售的行为认定为生产、销售伪劣产品罪(未遂),也应以实际销售作为非法经营罪的既遂标准。

      第二种观点:认为非法经营罪不存在未遂,只要实施了生产或者流通环节的任一活动,即构成本罪。理由是衡量非法经营烟草专卖品的行为是否构成犯罪既遂,应从非法经营犯罪构成角度出发,而经营行为是复合行为,包括生产环节以及流通环节的收购、储存、运输、包装、批发、零售等一系列活动,只要实施了任一经营活动即构成本罪。尽管本罪要求行为人主观上具有谋利目的的特征,但是否实际销售并不影响本罪的犯罪构成,而未销售部分也完全可以作为酌情减少刑罚量的考虑,不需要人为地扩大解释法律,参照适用生产、销售伪劣产品罪相关规定。

      非法经营罪未遂的认定标准还没有特别明显,具体情况再具体分析。以上就是关于这些问题的答案,希望对大家有帮助。

     
  •   假冒注册商标罪,是指未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的行为。假冒注册商标罪的定罪量刑都基于其非法经营数额、违法所得数额,下面结合最高法的一个指导案例分析在认定非法经营数额、违法所得数额时要注意什么。

      一、案例

      被告人郭某为谋取非法利益,伙同被告人孙某等在未经某知名手机品牌投资有限公司授权许可的情况下,利用非法渠道批发假冒三星手机裸机及配件进行组装,放到淘宝网店上以明显低于市场价格公开对外销售,且宣传是正品行货,共计销售假冒的手机20000余部,销售金额2000余万元,非法获利200余万元,应当以假冒注册商标罪追究其刑事责任。三名被告人对其未经授权许可,组装、销售假冒手机的犯罪事实供认不韪,但是辩解称其淘宝网店存在请人刷信誉的行为,真实交易量只有10000多部,应该按照真实交易量计算非法经营数额和违法所得金额,但是没有可以证明存在刷信誉的证据。

      二、法院仍然按照银行账单等证据认定数额

      法院最终认定,三名被告人未经商标注册人授权许可,擅自组装假冒手机,并通过网店对外以“正品行货”销售,属于未经注册商标所有人许可在同一种商品上使用与其相同的商标的行为,非法经营数额达2000余万元,非法获利200余万元,属情节特别严重,其行为构成假冒注册商标罪。

      被告人对其网店售销记录存在刷信誉的事实无法提供证据,因此,不能采信,按照三被告人在公安机关的多次供述,以及公安机关查获的送货单、支付宝向被告人郭某银行账户付款记录、银行账户对外付款记录、淘宝记录、快递公司电脑系统记录、公安机关现场扣押的笔记等证据的相互印证来确定非法经营数额和违法所得数额。根据以上证据,三被告人共计销售假冒手机20000余部,销售金额2000余万元,非法获利200余万元。

      此指导案例的要点是,假冒注册商标犯罪的非法经营数额、违法所得数额,应当综合考虑被告人供述、证人证言、被害人陈述、网络销售电子数据、被告人银行账户往来记录、送货单、快递公司电脑系统记录、被告人等所作记账等证据认定。被告人辩解称网络销售记录存在刷信誉的不真实交易,但无证据证实的,其主张得不到支持,仍然按照所得的证据认定。

     
  •   非法经营罪对于经商的人来说,一不留神就会涉嫌犯罪。因为其犯罪的客观要件在于经营买卖未经许可经营法律、行政法规规定的专管专卖物品。具体怎么认定非法经营罪的情形?下面在本文整理介绍。

      非法经营罪的认定

      现行刑法第225条对非法经营罪的行为作了详细规定:

      (1)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

      (2)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

      (3)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;

      (4)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

      其中:

      1、“国家规定”怎么理解?

      根据刑法第96条的规定,刑法中的“国家规定”是指,全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定,国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。

      “国务院规定的行政措施”应当由国务院决定,通常以行政法规或者国务院制发文件的形式加以规定。

      以国务院办公厅名义制发的文件,符合以下条件的,亦应视为刑法中的“国家规定”:

      (1)有明确的法律依据或者同相关行政法规不相抵触;

      (2)经国务院常务会议讨论通过或者经国务院批准;

      (3)在国务院公报上公开发布。

      2、“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”的理解

      各级人民法院审理非法经营犯罪案件,要依法严格把握刑法第二百二十五条第(四)项的适用范围。对被告人的行为是否属于刑法第二百二十五条第(四)项规定的“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”,有关司法解释未作明确规定的,应当作为法律适用问题,逐级向最高人民法院请示。

     
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