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经济犯罪的种类

经济犯罪的种类

发布时间 :2019-01-07 10:49浏览量 : 129
我们都知道犯罪种类有很多种,其中有一种叫做经济犯罪。经济犯罪的种类有哪些呢?经济犯罪是指与经济有关的犯罪,包括贪污、贿赂、玩忽职守、徇私舞弊以及企业内发生的与经济相关的犯罪行为等。
  •   经济犯罪在最近这几十年来说出现的频率是越来越频繁了,其主要的原因也是我国现在的经济发展太过于迅速,相应的政策措施等相关法律发挥还不完善的结果。下面为大家带来经济犯罪种类分为哪几种的相关内容。

      一、经济犯罪种类分为哪几种

      经济犯罪主要包括两大类,一类是我国刑法分则第三章规定的破坏社会主义经济秩序罪;另一类是我国刑法分则第五章规定的侵犯财产罪,除此之外,我国刑法分则其他章规定的某些侵害社会主义经济关系的犯罪,如制造、贩卖假药罪、贩毒罪、贿赂罪,也属于经济犯罪的范畴

      二、 经济犯罪涉及罪名

      贪污罪,受贿罪,行贿罪,挪用公款罪,合同诈骗罪,挪用资金罪,职务侵占罪,非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,非法经营罪,抽逃注册资金罪,信用证诈骗罪,操纵证券期货交易价格罪,走私普通货物罪,虚假广告罪,侵犯商业秘密罪,、损害商业信誉、商品声誉罪,非法出售发票罪,非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪,假冒注册商标罪,销售假冒注册商标的商品罪,非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪,假冒专利罪,非法出售增值税专用发票罪,伪造、出售伪造的增值税专用发票罪,虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票、骗取出口退税罪,逃避追缴欠税罪,抗税罪,保险诈骗罪,有价证券诈骗罪,金融凭证诈骗罪,票据诈骗罪,贷款诈骗罪,洗钱罪,逃汇罪,骗购外汇罪,对违法票据承兑、付款、保证罪,违规出具金融票证罪,用帐外客户资金非法拆措、发放贷款罪,违法发放贷款罪,违法向关系人发放贷款罪,诱骗投资者买卖证券、期货合约罪,编造并传播证券、期货交易虚假信息罪,证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪等。

      三、犯罪特征

      经济犯罪具有以下四个显著特征:

      (一)任何经济犯罪都必须具有经济的内容;

      (二)经济犯罪的主体只可以是国家工作人员、集体经济组织工作人员以及其他从事公务的人员,不是上述三类人员不构成这类犯罪;

      (三)经济犯罪分子获取非法的物质利益一定利用了职务上的便利;

      (四)从总体上看,经济犯罪是一种腐败行为。并认为经济犯罪的具体罪名分为以下两种类型:

      (一)基本罪名:指的是法律明确规定利用职务之便作为犯罪构成的必要要件的罪名,包括贪污罪和受贿罪、挪用公款罪、巨额财产来源不明罪等;

      (二)选择罪名:及法律虽未规定须以利用职务之便作为一定的构成要件,但却明确规定有利用职务之便的情形予以从重的罪名,包括走私罪和投机倒把罪等”。还有学者认为,“经济犯罪指的是发生在商品生产领域、经济流通领域、分配及调节领域、消费领域与经济管理领域,违反有关法律法规,破坏社会主义经济关系和经济秩序,以牟取非法经济利益为目的,情节严重,应受刑罚处罚的行为”。“经济犯罪是指以获取巨大经济利润为目的,以进行非法经济管理和非法经营活动为手段,危害国家正常经济秩序的依照刑法应当受到刑罚处罚的行为”。

      以上就是为大家带来的经济犯罪种类分为哪几种的全部内容。经济案件的频发也是现在社会的一大问题,我们应当随时保持警惕,并且不要误入歧途。

     
  •   在大家的认知里,经济类型犯罪主要是与金钱挂钩,但并不清楚具体哪些犯罪行为属于经济犯罪,容易出现混淆情况。那么,到底经济犯罪有哪些种类?

      经济犯罪主要分为四大类型:

      破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪和其他贪利性犯罪。

      高发的经济犯罪类型:

      一、合同诈骗

      合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。合同诈骗罪是是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,虚构事实或者隐瞒真相,骗取对方当事人财物数额较大的行为。根据刑法的规定,犯合同诈骗罪数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

      二、侵犯知识产权

      侵犯知识产权罪是指违反知识产权保护法规,未经知识产权所有人许可,非法利用其知识产权,侵犯国家对知识产权的管理秩序和知识产权所有人的合法权益,违法所得数额较大或者情节严重的行为。

      侵犯知识产权罪包括:假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造或者销售非法制造注册商标标识罪;侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪;假冒专利罪;侵犯商业秘密罪。知识产权是人类创造性劳动的智力成果,包括专利权、商标权、著作权等。

      三、制售伪劣商品

      制售伪劣商品的犯罪主要规定在刑法第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中,其中包括:生产、销售伪劣产品罪;生产、销售伪劣商品罪;生产、销售假药罪;生产、销售劣药罪;生产、销售不符合安全标准的食品罪;生产、销售有毒、有害食品罪;生产、销售不符合标准的医用器材罪;生产、销售不符合安全标准的产品罪;生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪;生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪。

      四、银行卡犯罪

      银行卡犯罪指伪造或者利用贷记卡、借记卡等银行卡实旆犯罪,侵犯银行卡管理秩序以及公私财产所有权的犯罪行为。包括银行卡诈骗、伪造银行卡及盗窃银行卡等行为。

      信用卡恶意透支:根据刑法规定,持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为“恶意透支”。信用卡恶意透支额度达到1万元以上,公安机关就可以立案。根据我国刑法规定,恶意透支1万元,经发卡银行2次催收后超过3个月仍不归还的,构成信用卡诈骗罪。

     
  •   随着现代社会互联网经济的发展,很多不法分子期望通过各种不正当的手段在网络世界为自己谋取暴利,这就是现在国家社会十分重视的互联网经济犯罪。下面为大家带来互联网经济犯罪的种类的相关内容,大家一起来看看吧。

      一、互联网经济犯罪的种类

      (一)利用互联网进行合同诈骗

      此类案件是网络经济犯罪案件中最常见的类型,且涉案金额相对较高,受害人损失较大,主要表现:不法分子在互联网上发布虚假信息,声称有大量工业原料供应,或者制作虚假公司网页,谎称可以提供股份转让、经销商招募或者中奖内幕等信息诱骗对方当事人。

      (二)利用互联网进行信用卡诈骗

      网络信用卡诈骗犯罪是指通过计算机系统,利用可网上支付信用卡的功能、特性,出于诈骗意图为自己或第三人获取经济利益,故意实施诈骗行为导致他人财产损失的行为。这类犯罪与一般诈骗的主要差别在于它利用了计算机、网络和可网上支付信用卡的特性、功能,犯罪方法与传统犯罪迥然不同,新犯罪形式多种多样、层出不穷。网络信用卡诈骗的危害最严重带来的新的法律问题最多。

      (三)利用互联网进行网上非法经营

      包括网络传销、非法经营电信增值业务、网络网上非法经营福利彩票、网上非法经营证券投资咨询业务、网上进行非法基金投资、网上非法从事网络广告代理业务等。

      (四)利用互联网进行侵犯知识产权犯罪

      网络知识产权的范围较广泛,涉及到域名保护、商标权、专利权、着作权、商业秘密与专有技术在网上的使用和保护等问题。由于个人计算机可以轻易地拷贝信息,包括软件、图片和书籍等,而且信息可以极快的速度传送到世界各地,这使得对着作权的保护更为困难。在网络上贩卖盗版光盘,其内容可能是各类计算机软件、图片、MP3、音乐CD或者影视VCD、DVD等等。

      (五)利用互联网进行网络非法吸收公众存款

      一般表现:在互联网上许以高额回报为诱耳,骗取网民以投资名义进行非法集资,前期如约兑现利润,后期网断人跑。

      二、网络犯罪取保候审应该交多少保证金

      1、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于取保候审若干问题的规定》

      (1)采取保证金形式取保候审的,保证金的起点数额为一千元。

      (2)综合考虑犯罪嫌疑人、被告人的社会危险性,案件的情节、性质,可能判处刑罚的轻重,犯罪嫌疑人、被告人经济状况,当地的经济发展水平等情况,确定收取保证金的数额。

      2、公安部关于取保候审保证金的规定

      (1)保证金的数额,应当根据当地的经济发展水平、犯罪嫌疑人的经济状况以及案件的性质、情节、社会危害性以及可能判处刑罚的轻重等情况,综合考虑确定.

      (2)对经济犯罪、侵犯财产犯罪或者其他造成财产损失的犯罪,可以按涉案数额或者直接财产损失数额的一至三倍确定收取保证金的数额标准;

      (3)对其他刑事犯罪,根据案件的不同情况,保证金的数额标准可以确定在2000元以上50000元以下。

      各省、自治区、直辖市公安厅、局应当根据不同类型案件的性质、社会危害性,结合当地的经济发展水平,确定本地区收取保证金的数额标准,以及需经地、市以上公安机关审批的数额标准。

      三、如何预防网络经济犯罪

      1、要认清网络经济犯罪的本质,遇到类似网络投资项目时提高警惕,多方位了解和查询投资项目的真实性、可靠性和稳定性,不可操之过急;

      2、要建立正确的投资理念,投资要选择合法的投资渠道,对高回报、低风险的投资项目不要抱有侥幸心理,没有所谓“零风险”或“低风险”高回报的投资工具;

      3、要增强风险意识和自我防护意识,提高判断识别能力,避免受高额回报的诱惑而上当受骗。

      以上就是为大家带来互联网经济犯罪的种类的全部内容。互联网经济犯罪严重影响了互联网经济行业的发展,所以说是一定要被取缔的。

     
  •   在我们现实生活中,一般的用人单位都会设有财务部这个部门,用通俗的话讲财务部就是专门管钱的。只有涉及到金钱的方面,由于金钱的诱惑,一些财务部门人事会犯罪。下面为大家带来的公司财务人员经济犯罪种类相关内容,一起来看看吧。

      一、公司财务人员经济犯罪种类

      刑法分则第九章《渎职罪》及《刑法修正案(四)》共规定有三十五个罪名。根据渎职罪的客观表现分为以下三类犯罪:

      1、滥用职权型渎职罪

      包括滥用职权罪,故意泄露国家秘密罪,私放在押人员罪,违法发放林木采伐许可证罪,办理偷越国(边)境人员出入境证件罪,放行偷越国(边)境人员罪,阻碍解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪,帮助犯罪分子逃避处罚罪。

      2、玩忽职守型渎职罪

      包括玩忽职守罪,过失泄露国家秘密罪,失职致使在押人员脱逃罪,国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪,环境监管失职罪,传染病防治失职罪,商检失职罪,动植物检疫失职罪,不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪,失职造成珍贵文物损毁、流失罪。

      3、徇私舞弊型渎职罪

      包括徇私枉法罪,民事、行政枉法裁判罪,执行裁判玩忽职守、滥用职权罪,徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪,徇私舞弊不移交刑事案件罪,滥用管理公司、证券职权罪,徇私舞弊不征、少征税款罪,徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪,违法提供出口退税凭证罪,非法批准征用、占用土地罪,非法低价出让国有土地使用权罪,放纵走私罪,商检徇私舞弊罪,动植物检疫徇私舞弊罪,放纵制售伪劣商品犯罪行为罪,招收公务员、学生徇私舞弊罪。

      二、犯罪成因

      诱发犯罪嫌疑人在国企改制中进行侵财性犯罪的因素很多,主要有:

      1、是高经营业绩与个人所得比较后的心理失衡。我国国有公司大多历经二次改制。即对国有独资公司(实业公司等)进行股份制改造,和现阶段进行的国有股退出即国退民进。由于原国有公司主要依赖上级主管部门行政权限进行垄断经营,主管部门实际投入的资金不大。在股份制改造即政企分开后依靠市场化运作,上级主管部门对其经营上的支持程度降低,使企业经营者认为企业的壮大是其个人努力所得,与上级主管部门无关。错误的认为上级主管部门资金投入很少,现在要自己用钱购买自己的经营所得,导致心态失衡,产生隐瞒资产、职务侵占等趁机捞一把的侵财犯意。

      2、是认为国企改制是我国个人暴富的最后一次机会。随着现代企业制度的建立健全和社会主义市场经济体制的逐步完善,一夜暴富的可能性越来越小,少数人认为,国企改制是最后一次机会,导致其铤而走险。

      3、是经营活动长期缺乏监督及企业内部改制程序的不科学滋长了侥幸心理。主管部门委派的国有股东代表、公司监事由于长期与公司经营人员共事或为己私利而不正确行使监事职能,企业经营者长期以来缺乏有效监督,独断专行,为所欲为。加上在企业内部改制中,经营者(或小团体)既是改制利益的最大涉及者,又是申报资产的组织者,改制方案的制定人。对一个没有监督下已经无视规则的运动员,又给了他作自己行为裁判的机会,怎么能保证公正规范。

      三、犯罪预防

      从以下几个方面加强对国企改制工作中侵财性犯罪的防范工作。

      1、加强上级主管部门的日常管理、监督。

      上级主管部门要将对企业的日常管理、监督落在实处,一是要加强对企业负责人的教育培训,提高政治业务素质;二是要选派政治素质高的同志出任企业国有股代表、监事会成员,使他们对国有资产保值增值和企业的规范运作切实起到管理和监督作用;三是通过日常检查和年度审计,发现问题并解决问题;四是对企业负责人和财务等关键岗位人员实行定期轮岗。

      2、堵塞漏洞,强化企业内部监督。

      公司财务账目混乱,董事会、监事会形同虚设,规章制度得不到落实,给犯罪嫌疑人实施犯罪留有空间。要强化现代企业管理制度,充分发挥董事会、监事会、股东大会职能,明确各岗位职权,健全规章制度,确保企业规范运作。

      3、发挥职能作用,强化企业外部监管。

      工商管理、税务、审计等行政职能部门要切实发挥职能作用,在日常管理、年度审计、工商年检、税务稽查中要认真负责,要尚于发现问题并及时解决问题。如我支队侦办的一涉案公司虚挂应付款二千余万元长达七年,明显不符合规定,上述职能部门工作中始终未予纠正。

      4、明确分工,规范运作。

      要改变现有的不科学的企业内部改制操作流程,将参与改制的企业负责人从资产申报评估、改制方案制定工作中分离出来,改由与改制无利益关系的国资委牵头组织,上级主管部门及审计部门参加,堵塞因利益关系而弄虚作假的漏洞。

      5、加大打击犯罪与宣传教育力度。

      公安经侦部门在打击犯罪的同时,一是要通过媒体剖析典型案件,加大宣传力度,对犯罪起震慑作用;二是结合“四个一”
    破案反馈服务制度,适时对参与改制企业的负责人进行改制前集中教育培训,进行法制教育,预防此类问题的发生;三是在加强对此类犯罪打防措施调研的基础上,要迅速提高队伍的实战能力。一方面公开投诉举报电话,作出快速反应;另一方面增强工作的主动性,加强与国资委、工商、税务等相关部门的联系,密切关注改制中的企业,加强法制教育,并注意收集群众意见和企业改制前后的变化。

      以上就是为大家带来公司财务人员经济犯罪种类的全部内容。只有我们仔细了解了公司财务人员经济犯罪种类是怎样的,我们才能维护自己的合法权益,以免造成不必要的麻烦。

     
  •   国家要按照合法的运转才能不断地发展,当今社会,虽然大多数人都是靠自己劳动挣钱,但还是有人投机取巧,利用一些职务上的便利,进行经济犯罪,哪的大家知道涉众型经济犯罪的种类吗?下面为大家带来的涉众型经济犯罪的种类相关内容,一起来看看吧。

      一、什么是涉众型经济犯罪

      涉众型经济犯罪是指非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。涉及不特定群体、被害者人数众多的金融证券类、传销类、欺诈类经济犯罪。

      涉众型经济犯罪并非规范罪名,而只是对某一类高发型经济犯罪进行总括的法律术语。

      二、涉众型经济犯罪的种类

      1、从当事人角度,可以将涉众型犯罪分为:犯罪行为人涉众型犯罪与被害人涉众型犯罪。因刑事诉讼的不同阶段,对行为人的称谓不同,侦查和审查起诉阶段称为“犯罪嫌疑人”,在审判阶段称为“被告人”,为了全面、简洁起见,这里统称为“犯罪行为人”。该分类,既注意了被害人一方,又注意了犯罪行为人一方,避免了对主体涵盖不全的不足。

      2、从当事人涉众的具体情形看,可以将涉众型犯罪分为:一方涉众型犯罪与双方涉众型犯罪。一方涉众是指只有犯罪行为人或被害人一方为许多人,双方涉众是指犯罪行为人与被害人双方均为许多人。犯罪行为人涉众型犯罪与被害人涉众型犯罪均属于一方涉众型犯罪。

      3、从案件涉众的具体情形看,可以将涉众型犯罪分为:一案涉众型犯罪和多案涉众型犯罪。有的案件的犯罪行为人或者是被害人本身就是许多人,该类犯罪属于一案涉众型经济犯罪。还有的案件,犯罪行为人或者被害人本来是一个人,其之所以成为涉众案件,是因为犯罪行为人多次作案或者是被害人受到多人的侵害。该类犯罪属于多案涉众型犯罪。

      4、从犯罪的客体和社会危害性角度,可以将涉众型犯罪分为:危害国家安全涉众型犯罪与一般涉众型犯罪。危害国家安全罪侵犯的客体是国家安全,较之其他类型的犯罪,其社会危害性更为严重。一般涉众型犯罪还可以根据不同的标准作进一步的划分。例如,涉众型经济犯罪、涉众型性犯罪、涉众型暴力犯罪等,就是根据不同标准所作的进一步划分。区分危害国家安全涉众型犯罪与一般涉众型犯罪,可以更加准确地区分不同犯罪的性质,根据犯罪的不同社会危害性,更好地打击与预防犯罪。

      5、根据犯罪行为人人数的多少,可以将涉众型犯罪分为:群体涉众型犯罪与个体涉众型犯罪。群体犯罪的外在特征表现为有两个以上的犯罪主体;在内部结构上,可以表现为多个个体联合实施一起或多起犯罪,以及某起案件由不具有联系的多个个体所共同完成的情况;在危害后果方面,群体犯罪经常会因为发挥了两人以上的互动合力,导致更为严重的危害结果。作此划分,可以更加清楚地区分群体犯罪与个体犯罪的不同特点,更有效地预防和打击犯罪。

      6、从被害人的角度看,可以将涉众型犯罪分为:有被害人的涉众型犯罪与无被害人的涉众型犯罪。大家都知道,有的刑事案件是没有具体被害人的。有被害人的犯罪往往会给被害人造成具体的经济损失,往往会造成较大的社会影响,而且极有可能产生刑事附带民事诉讼。而没有被害人的犯罪则不同,该种犯罪不但不会给被害人造成具体的经济损失,其社会影响也会因不涉及具体人的利益损失而不被人们所重视,更不会产生刑事附带民事诉讼。

      三、涉众型经济犯罪的表现形式

      1、未经中国人民银行批准,擅自开办储蓄业务。

      2、具有吸收存款业务资格的金融机构,违反国家利率规定,擅自变动储蓄存款利率吸收存款。

      3、具有吸收存款业务资格的金融机构,以给付回报、实物等方式变相提高储蓄存款利率吸收存款。

      4、具有吸收存款业务资格的金融机构,以发行股金等方式吸收资金,变相吸收存款;以兴办实业为名,承诺回报,非法向社会公众集资。

      5、以返租、代管、代养等形式销售商品、收取保证金等,非法向社会公众集资。

      6、以国家对生态环境保护、发展绿色产业、民间资金造林等方面采取的鼓励政策为幌子,许诺高额回报,进行非法集资。

      7、以预售、合作经营、投资入股或加盟等为名,承诺回报,收取订金、股金、加盟费等,非法向社会公众集资。

      8、组织"抬会"、"合会"、"标会"等活动,非法向社会公众集资。

      9、不依托于商品买卖,而是通过发展会员、收取高额入门费等手段维系运作,进行"拉人头"传销、

      10、利用公司的合法外衣和品牌产品,通过开展所谓的直销业务或者宣传所谓的先进营销理念,以专卖、代理、加盟连锁等方式进行传销。

      11、以电子商务、网上购物、销售互联网学习网址等为幌子,在互联网上发布广告吸纳会员,实施变相传销活动;

      12、通过各种渠道大肆宣传"消费储值"的经营模式,通过收取商家和消费者加盟费的方式,实施变相传销活动。

      13、称公司将要在境内外证券市场上市,或称发行股票已获政府部门批准,诱使或骗取投资者购买其股票。

      14、以"证券投资咨询公司"、"产权经纪公司"等为名,未经批准便向社会公众非法买卖、代理买卖未上市公司股票。

      15、以给境内企业提供境外上市服务为名,一些所谓的外国资本公司或投资公司驻中国办事处未经批准便向社会代理买卖未上市公司股票。

      16、一些公司声称与境外公司有合作关系,或是境外公司中国代表处,收取客户保证金和手续费后,提供互联网平台进行非法外汇买卖活动。

      以上就是为大家带来的涉众型经济犯罪的种类的相关内容。根据不同的角度来看,涉众型经济犯罪有着不同的种类,涉众型经济犯罪是触犯我国刑法的行为,坚决不可为。

     
  •   随着社会主义经济的发展,有很多的不法分子蠢蠢欲动。都想往经济方面进行发展,以谋取自己的更大的利益。但是关于经济犯罪的知识我们却知道的不是很多。那么个人经济犯罪有些什么样的种类呢?下面就为大家带来的个人经济犯罪的种类的相关内容,一起来看看吧。

      一、个人经济犯罪的种类

      经济犯罪主要包括两大类,一类是我国刑法分则第三章规定的破坏社会主义经济秩序罪;另一类是我国刑法分则第五章规定的侵犯财产罪,除此之外,我国刑法分则其他章规定的某些侵害社会主义经济关系的犯罪,如制造、贩卖假药罪、贩毒罪、贿赂罪,也属于经济犯罪的范畴

      二、 经济犯罪涉及罪名

      贪污罪,受贿罪,行贿罪,挪用公款罪,合同诈骗罪,挪用资金罪,职务侵占罪,非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,非法经营罪,抽逃注册资金罪,信用证诈骗罪,操纵证券期货交易价格罪,走私普通货物罪,虚假广告罪,侵犯商业秘密罪,、损害商业信誉、商品声誉罪,非法出售发票罪,非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪,假冒注册商标罪,销售假冒注册商标的商品罪,非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪,假冒专利罪,非法出售增值税专用发票罪,伪造、出售伪造的增值税专用发票罪,虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票、骗取出口退税罪,逃避追缴欠税罪,抗税罪,保险诈骗罪,有价证券诈骗罪,金融凭证诈骗罪,票据诈骗罪,贷款诈骗罪,洗钱罪,逃汇罪,骗购外汇罪,对违法票据承兑、付款、保证罪,违规出具金融票证罪,用帐外客户资金非法拆措、发放贷款罪,违法发放贷款罪,违法向关系人发放贷款罪,诱骗投资者买卖证券、期货合约罪,编造并传播证券、期货交易虚假信息罪,证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪等。

      三、经济犯罪的特征

      经济犯罪具有以下四个显著特征:

      (一)任何经济犯罪都必须具有经济的内容;

      (二)经济犯罪的主体只可以是国家工作人员、集体经济组织工作人员以及其他从事公务的人员,不是上述三类人员不构成这类犯罪;

      (三)经济犯罪分子获取非法的物质利益一定利用了职务上的便利;

      (四)从总体上看,经济犯罪是一种腐败行为。并认为经济犯罪的具体罪名分为以下两种类型:

      (一)基本罪名:指的是法律明确规定利用职务之便作为犯罪构成的必要要件的罪名,包括贪污罪和受贿罪、挪用公款罪、巨额财产来源不明罪等;

      (二)选择罪名:及法律虽未规定须以利用职务之便作为一定的构成要件,但却明确规定有利用职务之便的情形予以从重的罪名,包括走私罪和投机倒把罪等”。还有学者认为,“经济犯罪指的是发生在商品生产领域、经济流通领域、分配及调节领域、消费领域与经济管理领域,违反有关法律法规,破坏社会主义经济关系和经济秩序,以牟取非法经济利益为目的,情节严重,应受刑罚处罚的行为”。“经济犯罪是指以获取巨大经济利润为目的,以进行非法经济管理和非法经营活动为手段,危害国家正常经济秩序的依照刑法应当受到刑罚处罚的行为”。

      以上就是为大家带来的个人经济犯罪的种类的相关内容。经济犯罪主要是分为两大类型,主要包括了侵害社会主义经济罪和侵害财产罪。其中还细分了很多的类型。大家最好是对相关知识多多了解,以便不时之需。

     
  •   在现代这个资本当道的年代,人们的心思大多都已经放到了如何去赚取更多的资金上面去。这样也就衍生出来了很多的金融诈骗犯罪。下面为大家带来金融诈骗的经济犯罪种类的相关内容,大家一起来看看吧。

      一、金融诈骗的经济犯罪种类

      集资诈骗罪

      根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定,集资诈骗罪是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额交大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,将处于五年以上十年以下有期徒刑,并将处于五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

      金融诈骗犯罪类型二:贷款诈骗罪

      根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条的规定,贷款债骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。贷款诈骗犯罪主体限于自然人,单位实施的即使以占有为目的,骗取银行贷款也不构成贷款诈骗罪。

      金融诈骗犯罪类型三:金融票据诈骗罪

      是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动。数额较大的行为。

      金融诈骗犯罪类型四:信用诈骗罪

      是指以非法占有为目的,利用信用证进行诈骗活动的行为。信用证是指银行应申请人的求请开出的,在符合信用证条款规定的情况下无条件承兑的一项承诺。

      信用证是购货单位开户银行为保证交易合同所规定的范围内代付货款,向售货单位开户银行签发的凭证。在签发信用证前,购货单位应先将货款提交开户银行,另立帐户保管,售货单位接到其开户行通知后,在信用证限额以内,可按合同规定向购货单位主动发货,并就地向银行结算收取货款。

      信用证结算是普遍适用于国际贸易支付的一种结算方式,但是由于此种结算方式和其它结算方法在便捷适用上差不多,再加上信用卡等新型结算支付方式的出现。

      金融诈骗犯罪类型五:信用卡诈骗罪

      是指用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡进行诈骗,骗取财物数额较大的行为。信用卡是指银行向个人和单位发行的,凭以向特约单位购物、消费和向银行存取现金,且具有消费信用的特制载体卡片。信用卡诈骗罪在客观方面,表现为用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取财物或银行款项,数额较大的行为。

      金融诈骗犯罪类型六:有价证券诈骗罪

      是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其它有价证券,骗取财物数额较大的行为。有价证券诈骗罪,在客观方面,表现为使用伪造、变造的国库券或国家发行的除国库券之外的其他国家有价证券以及国家银行金融债券,骗取财物数额较大的行为。这是所说的使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其它有价证券用于兑换现金,偿还债务获取财物或者财产性利益的行为。构成本罪还必须达到数额较大,主观上只能由故意构成。

      金融诈骗犯罪类型七:保险诈骗罪

      是指投保人,被保险人或受益人,违反保险法规,用虚构的事实或者隐瞒真相的方法,骗取保险金,数额较大的行为。

      保险诈骗罪在客观方面,表现为违反保险法规,用虚构的事实或者隐瞒真相的方法,骗取保险金,数额较大的行为。保险诈骗,是伴随着保险业务的产生,新出现的一类诈骗罪。保险业务,广义上属于金融范畴,因此,刑法将本罪规定在金融诈骗一节。

      二、金融诈骗构成特征

      1、客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权,为复杂客体,并且前者为主要客体。

      2、客观方面表现为:采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法,破坏金融管理秩序而骗取公私财物,并且是数额较大的行为。

      3、主体为一般主体,单位和自然人均可以构成。但下列三种犯罪不能由单位构成:贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪。

      4、主观上都是故意,并且具有非法占有公私财产的目的。这也是本类罪区别于破坏金融管理秩序类犯罪的重要依据。

      三、金融诈骗罪行认定

      司法实践中如何正确认定金融诈骗罪与非罪的界限?

      关键在于认定是否具有"非法占有的目的"。

      (1)首先,看是否具有法定的金融诈骗犯罪行为之一。金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的的犯罪。除了贷款诈骗罪、集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外,刑法列举的实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗(恶意透支外)、有价证券和保险诈骗犯罪的具体行为表现,是认定具有非法占有的目的的重要依据。

      (2)其次,根据司法实践经验,有下列情形之一的可以认为具有非法占有的目的:

      ①明知没有归还能力而大量骗取资金的;

      ②非法获取资金后逃跑的;

      ③肆意挥霍骗取资金的;

      ④使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;

      ⑤抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的;

      ⑥隐匿、销毁账目、或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;

      ⑦其他非法占有资金、拒不返还的行为"。需要说明的是,这7种情形都以"行为人通过诈骗的方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还"为前提条件,既不能仅根据这7种情形认定行为人具有非法占有的目的,也不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。

      以上就是为大家带来金融诈骗的经济犯罪种类的全部内容。金融诈骗是现代我国严厉打击的一种犯罪类型,君子爱财也要取之有道啊。

     
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