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经济犯罪量刑标准如何确定

经济犯罪量刑标准如何确定

发布时间 :2018-09-14 17:10浏览量 : 858
经济犯罪量刑标准是要根据具体的罪名来确定的,比如说集资诈骗罪,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
  •   一、经济犯罪有哪些?

      经济犯罪的范畴:经济犯罪主要包括两大类,一类是我国刑法分则第三章规定的破坏社会主义经济秩序罪;另一类是我国刑法分则第五章规定的侵犯财产罪,除此之外,我国刑法分则其他章规定的某些侵害社会主义经济关系的犯罪,如制造、贩卖假药罪、贩毒罪、贿赂罪,也属于经济犯罪的范畴。

      经济犯罪罪名:贪污罪、受贿罪、行贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、抽逃注册资金罪、信用证诈骗罪、操纵证券期货交易价格罪、走私普通货物罪、虚假广告罪、侵犯商业秘密罪、损害商业信誉、商品声誉罪、非法出售发票罪、非法购买增值税专用发票或者购买伪造罪、假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪、假冒专利罪、非法出售增值税专用发票罪、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票、骗取出口退税罪、逃避追缴欠税罪、抗税罪、偷税罪、保险诈骗罪、有价证券诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、洗钱罪、逃汇罪、骗购外汇罪、对违法票据承兑、付款、保证罪、违规出具金融票证罪、用帐外客户资金非法拆措、发放贷款罪、违法发放贷款罪、违法向关系人发放贷款罪、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪、证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等。

      二、经济犯罪怎么量刑?

      由以上经济犯罪的范畴可知,经济犯罪情况复杂,种类繁多,每一种经济犯罪的量刑标准都会有所不同,法律快车小编就以比较典型的金融诈骗罪为例:

      我国《刑法》规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

      进行信用证诈骗活动的,判处5年以下有期徒刑或者拘役,并判处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

      进行保险诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处二万元以上十万元以下罚金或者没收财产。

      保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件,为他人诈骗提供条件的,以保险诈骗的共犯论处。数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

      经济犯罪一般发生在市场经济运行领域,在当今复杂的经济环境下,各种经济犯罪大量滋生,严重破坏了市场运行秩序。由于经济犯罪具有复杂性,每种经济犯罪的量刑标准有所不同,具体经济犯罪类型的量刑标准,可以咨询法律快车相关律师为您解答。

     
  •   一、2018年经济诈骗罪立案标准是多少

      1、刑法

      第一百九十五条有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

      (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

      (二)使用作废的信用证的;

      (三)骗取信用证的;

      (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

      第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

      第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

      第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。

      2、司法解释

      最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996.12.16法发32号)

      六、根据《决定》第十三条规定,利用信用证进行诈骗活动的,构成信用证诈骗罪。

      个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的,属于数额巨大;个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的,属于数额特别巨大。

      单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的,属于数额巨大;单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的,属于数额特别巨大。

      二、经济诈骗罪的量刑标准是什么

      犯信用证诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;

      数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产;

      数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

      单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役;

      数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑。

      三、经济诈骗罪能减刑吗

      减刑,是针对正在执行刑罚的犯罪分子而言,因此,减刑只适用于:

      1、被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑和死刑缓期二年执行的犯罪分子。也就是说,减刑的对象只有被判处刑种的限制,而没有犯罪性质和被判刑期的长短的限制;

      2、在刑罚执行期间,正在执行刑罚的犯罪分子,符合法定的减刑情节,如果没有被判处刑罚或者刑罚已执行完毕,减刑就不存在的意义。

      只有符合上述两个前提条件的犯罪分子,才能适用减刑。

      以上就是法律快车小编对于“2018年经济诈骗罪立案标准是多少”问题的解答,如果我们遭遇了经济诈骗之后,应该第一时间报警,配合警方破案,维护自己的财产权。要是你在这方面还有疑问的话,可以直接来电咨询我们法律快车官方网站的在线律师。

     
  •   一、经济犯罪案件办案程序

      (一)受理

      (1)受理案件时,报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意,填写报案材料,接受接警民警的询问,如实说明相关的情况,提供相关的证据和材料。

      (2)接受案件后,接警民警会制作《受案登记表》,并制作《受案回执》交报案人。

      (3)接受刑事案件之后,经侦部门会尽快开展立案审查工作,一般在7个工作日内,作出立案或不予立案的决定,并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪案件,可延长30到60个工作日决定是否立案。对于延长审查期限的,办案单位应向报案人作好解释工作。

      (二)立案

      (1)公安机关经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事责任的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。

      同时符合下列条件的,公安机关应予立案:

      1、认为有犯罪事实;

      2、涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事责任;

      3、属于该公安机关管辖。

      (2)公安机关经审查决定不予立案的,如果有控告人,应当制作《不予立案通知书》,并在七日内送达报案的控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的,可向原决定的公安机关申请要求立案的复议,或向同级人民检察院提出异议。

      (三)侦查

      (1)已经批准立案的,立案单位应及时展开侦查工作。

      (2)公民认为公安机关在侦查过程中,有侵犯其合法权益的,有权向公安机关的法制部门、纪检监察部门、督察部门或上级公安机关反映投诉。有权向各级人民检察院反映、投诉。有权向各级政府有关部门或各级人大反映、投诉。

      (四)破案

      经过侦查,具备以下条件的,经县级以上公安机关负责人批准,可以宣布破案:

      (一)犯罪事实已有证据证明;

      (二)有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的;

      (三)犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案。

      (五)侦查终结

      对于犯罪事实清楚,证据确实、充分,犯罪性质和罪名认定正确,法律手续完备,依法应当追究刑事责任的案件,应当制作《起诉意见书》,经县级以上公安机关负责人批准后,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。

      二、一般经济犯罪多少钱立案

      1、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。

      2、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。

      3、为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。

      4、国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉

      5、徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的,应予立案追诉。

      6、国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,将国有资产低价折股或者低价出售,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

      造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

      7、国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

      8、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的,应予立案追诉。

      9、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的,应予立案追诉。

      10、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

      11、资助恐怖活动将被立案追诉。资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的,应予立案追诉。规定特别指出,“资助”是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”,包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

      12、有意使用假币达到400张将被立案追诉。明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉。

      13、走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。

      14、伪造货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的;其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。涉嫌上述情形之一的,应予立案追诉。

      以上就是法律快车小编对于“一般经济犯罪多少钱立案”问题的解答,从上文可知,经济犯罪涉案金额达5000元以上就要立案追诉了,相关部门受理、侦查经济犯罪案件应按照法定程序进行。要是你在这方面还有疑问的话,可以直接来电咨询我们法律快车官方网站的在线律师。

     
  •   经济犯罪并不是一个确定的法律用语,经济犯罪涉及的罪名不少,这些犯罪者主要是利用了职务上的便利从而获取非法的钱财。那么,经济犯罪涉及哪些罪名,2018年最新经济犯罪追诉标准是什么,你们都知道吗?接下来我们就一起来看看下文的详细介绍,希望对大家能有所帮助!

      一、经济犯罪涉及哪些罪名

      贪污罪、受贿罪、行贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、抽逃注册资金罪、信用证诈骗罪、操纵证券期货交易价格罪、走私普通货物罪、虚假广告罪、侵犯商业秘密罪、损害商业信誉、商品声誉罪、非法出售发票罪、非法购买增值税专用发票或者购买伪造罪、假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪、假冒专利罪、非法出售增值税专用发票罪、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票、骗取出口退税罪、逃避追缴欠税罪、抗税罪、偷税罪、保险诈骗罪、有价证券诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、洗钱罪、逃汇罪、骗购外汇罪、对违法票据承兑、付款、保证罪、违规出具金融票证罪、用帐外客户资金非法拆措、发放贷款罪、违法发放贷款罪、违法向关系人发放贷款罪、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪、证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等。

      二、经济犯罪追诉标准是怎样的

      (一)走私假币案(刑法第151条第1款)

      走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的,应予追诉。

      (二)虚报注册资本案(刑法第158条)

      申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上,股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的;

      2、实缴注册资本达到法定最低限额,但仍虚报注册资本,有限责任公司虚报数额在一百万元以上,股份有限公司虚报数额在一千万元以上的;

      3、虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元以上的;

      4、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的;

      ①因虚报注册资本,受过行政处罚二次以上,又虚报注册资本的;

      ②向公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。

      (三)虚假出资、抽逃出资案(刑法第159条)

      公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、虚假出资、抽逃出资,给公司、股东、债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元至五十万元以上的;

      2、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的;

      ①致使公司资不抵债或者无法正常经营的;

      ②公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的;

      ③因虚假出资、抽逃出资,受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的;

      ④利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。

      (四)欺诈发行股票、债券案(刑法第160条)

      在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、发行数额在一千万元以上的;

      2、伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;

      3、股民、债权人要求清退,无正当理由不予清退的;

      4、利用非法募集的资金进行违法活动的;

      5、转移或者隐瞒所募集资金的;

      6、造成恶劣影响的。

      (五)提供虚假财会报告案(刑法第161条)

      公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、造成股东或者其他人直接经济损失数额在五十万元以上的;

      2、致使股票被取消上市资格或者交易被迫停牌的。

      (六)妨害清算案(刑法第162条)

      公司、企业进行清算时,隐匿财产,对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产,造成债权人或者其他人直接经济损失数额在十万元以上的,应予追诉。

      (七)隐匿、销毁会计资料案(刑法第162条之一)

      隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、隐匿、销毁的会计资料涉及金额在五十万元以上的;

      2、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。

      (八)公司、企业人员受贿案(刑法第163条)

      公司、企业的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予追诉。

      (九)对公司、企业人员行贿案(刑法第164条)

      为谋取不正当利益,给予公司、企业的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予追诉。

      (十)非法经营同类营业案(刑法第165条)

      国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,数额在十万元以上的,应予追诉。

      以上就是法律快车小编为大家介绍的2018年最新经济犯罪追诉标准,根据介绍的内容我们可知,经济犯罪追诉标准多数与犯罪数额有关。针对自然人犯罪与单位犯罪,其追诉标准是不同的。在相关法律当中,经济犯罪的追诉条例是比较多的,在这里不能给大家一一介绍。但是,不管触犯到哪种经济犯罪,只要你犯了罪,都会受到法律相应的制裁。要是你在这方面还有疑问的话,可以直接来电咨询我们法律快车官方网站的在线律师。

     
  •   一、常见的经济犯罪立案标准

      (一)非法经营罪立案标准

      根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,对非法经营案,符合下列情形之一的,应当追诉:

      1、违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)经营去话业务数额在100万元以上的;(2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;(3)虽未达到上述数额标准,但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务,受过行政处罚2次以上,又进行非法经营活动的。

      2、非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在20万美元以上的,或者违法所得数额在5万元人民币以上的;(2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇数额,在500万美元以上的,或者违法所得数额在50万元人民币以上的;(3)居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。

      3、违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)个人非法经营数额在5万元以上的,单位非法经营数额在 15万元以上的;(2)个人违法所得数额在2万元以上的,单位违法所得数额在5万元以上的;(3)个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书 2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的,单位非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。

      4、未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,非法经营数额在30万元以上或者违法所得数额在5万元以上的,应予追诉。

      5、个人或单位从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)个人非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在1万元以上的;(2)单位非法经营数额在50万元以上,或者违法所得数额在10万元以上的。

      (二)挪用公款罪立案标准

      涉嫌下列挪用公款情形之一的,应予立案:

      1、挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的;

      2、挪用公款数额在1万元至3万元以上,归个人进行营利活动的;

      3、挪用公款归个人使用,数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的。

      各省级人民检察院可以根据本地实际情况,在上述数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民检察院备案。

      “挪用公款归个人使用”,既包括挪用者本人使用,也包括给他人使用。

      多次挪用公款不还的,挪用公款数额累计计算;多次挪用公款并以后次挪

      (三)行贿罪立案标准

      1、行贿案(刑法第三百八十九条、第三百九十条)

      行贿罪是指为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的行为。

      在经济往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿罪追究刑事责任。

      涉嫌下列情形之一的,应予立案:

      1)行贿数额在一万元以上的;

      2)行贿数额不满一万元,但具有下列情形之一的:

      ①为谋取非法利益而行贿的;

      ②向三人以上行贿的;

      ③向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;

      ④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

      因被勒索给予国家工作人员以财物,已获得不正当利益的,以行贿罪追究刑事责任。

      2、对单位行贿案(刑法第三百九十一条)

      对单位行贿罪是指为谋取不正当利益,给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物,或者在经济往来中,违反国家规定,给予上述单位各种名义的回扣、手续费的行为。

      涉嫌下列情形之一的,应予立案:

      1)个人行贿数额在十万元以上、单位行贿数额在二十万元以上的;

      2)个人行贿数额不满十万元、单位行贿数额在十万元以上不满二十万元,但具有下列情形之一的:

      ①为谋取非法利益而行贿的;

      ②向三个以上单位行贿的;

      ③向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿的;

      ④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

      3、单位行贿案(刑法第三百九十三条)

      单位行贿罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益而行贿,或者违反国家规定给予国家工作人员以回扣、手续费,情节严重的行为。

      涉嫌下列情形之一的,应予立案:

      1)单位行贿数额在二十万元以上的;

      2)单位为谋取不正当利益而行贿,数额在十万元以上不满二十万元,但具有下列情形之一的:

      ①为谋取非法利益而行贿的;

      ②向三人以上行贿的;

      ③向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;

      ④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

      因行贿取得的违法所得归个人所有的,依照本规定关于个人行贿的规定立案,追究其刑事责任。

      (四)受贿罪立案标准

      涉嫌下列受贿情形之一的,应予立案:

      1、个人受贿数额在5千元以上的;

      2、个人受贿数额不满5千元,但具有下列情形之一的:

      (1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的;

      (2)故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的;

      (3)强行索取财物的。

      二、经济犯罪量刑标准是什么?

      经济犯罪有很多种类,每一种的量刑标准都会有所不同,主犯与从犯的量刑标准也会不一样,下面就拿诈骗罪的量刑标准做一个介绍吧。

      1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

      2、诈骗三千元至一万元以上为数额较大,诈骗三万元至十万元以上的为数额巨大,五十万元以上的为数额特别巨大。

      以上就是法律快车小编为大家介绍的经济犯罪数额多少才会立案的内容,从上文内容可知,经济犯罪立案标准多数与犯罪数额有关;自然人犯罪与单位犯罪,其立案标准也是不同的。此外,不同省市对部分经济犯罪的立案标准也有所区别。要是你在这方面还有疑问的话,可以直接来电咨询我们法律快车官方网站的在线律师。

     
  •   2018年个人经济犯罪立案标准

      最新非法经营罪立案标准

      1、违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      (1)经营去话业务数额在100万元以上的;

      (2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;

      (3)虽未达到上述数额标准,但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务,受过行政处罚2次以上,又进行非法经营活动的。

      2、非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      (1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在20万美元以上的,或者违法所得数额在5万元人民币以上的;

      (2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇数额,在500万美元以上的,或者违法所得数额在50万元人民币以上的;

      (3)居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。

      3、违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      (1)个人非法经营数额在5万元以上的,单位非法经营数额在15万元以上的;

      (2)个人违法所得数额在2万元以上的,单位违法所得数额在5万元以上的;

      (3)个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的,单位非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。

      4、未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,非法经营数额在30万元以上,或者违法所得数额在5万元以上的,应予追诉。

      5、个人或单位从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      (1)个人非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在1万元以上的;

      (2)单位非法经营数额在50万元以上,或者违法所得数额在10万元以上的。

      信用卡诈骗罪立案标准

      1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。

      刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:

      (一)拾得他人信用卡并使用的;

      (二)骗取他人信用卡并使用的;

      (三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;

      (四)其他冒用他人信用卡的情形。

      2、恶意透支1万元以上的行为。

      持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”:

      (一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;

      (二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;

      (三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;

      (四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;

      (五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;

      (六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。

      逃税罪立案标准

      1、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上,经税务机关依法下达追缴通知后,不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的;

      2、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚,又逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的;

      3、扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额在五万元以上的。

      4、纳税人在公安机关立案后再补缴应纳税款、缴纳滞纳金或者接受行政处罚的,不影响刑事责任的追究。主要包括以下情形:

      (1)公安机关在侦查工作中,发现了纳税人逃避缴纳税款的行为已涉嫌犯罪,直接立案侦查的;

      (2)纳税人逃避缴纳税款达到立案标准规定的数额、比例,在税务机关依法下达处理、处罚决定后,纳税人逾期仍不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚,税务机关移送公安机关立案侦查后,纳税人才补缴税款、缴纳滞纳金和罚款的;

      (3)在税务机关检查过程中,纳税人拒不配合、拒不提供纳税资料,税务机关通过其他途径查实了纳税人的部分逃税行为已涉嫌犯罪,但又无法对全案作出处理决定,税务机关依法移送公安机关立案侦查的;

      (4)税务机关在检查过程中,发现纳税人隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告,已涉嫌构成犯罪的;或者发现纳税人有虚假出资、抽逃出资等其他涉嫌犯罪的行为。税务机关依法移送公安机关后,公安机关立案侦查过程中又查出纳税人涉嫌逃税犯罪事实的。

      综上所述,我们可以看出经济犯罪涉及到我们经济生活的每个环节,每一种经济犯罪的类型,立案标准都有不同标准的,想要了解更多关于2018年个人经济犯罪立案标准的法律知识,可以在法律快车网站上咨询专业的律师。

     
  •   随着互联网的发展,犯罪也开始网络化,网络有关的经济犯罪案件也越来越严重。那么,网络经济犯罪有哪些特点?债务纠纷和经济犯罪的界定是什么?下文将详细介绍,欢迎大家阅读。

      网络经济犯罪有哪些特点

      1、经济犯罪的范畴:经济犯罪主要包括两大类,一类是我国刑法分则第三章规定的破坏社会主义经济秩序罪;另一类是我国刑法分则第五章规定的侵犯财产罪,除此之外,我国刑法分则其他章规定的某些侵害社会主义经济关系的犯罪,如制造、贩卖假药罪、贩毒罪、贿赂罪,也属于经济犯罪的范畴。

      2、经济犯罪罪名:贪污罪、受贿罪、行贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、抽逃注册资金罪、信用证诈骗罪、操纵证券期货交易价格罪、走私普通货物罪、虚假广告罪、侵犯商业秘密罪、损害商业信誉、商品声誉罪、非法出售发票罪、非法购买增值税专用发票或者购买伪造罪、假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪、假冒专利罪、非法出售增值税专用发票罪、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票、骗取出口退税罪、逃避追缴欠税罪、抗税罪、偷税罪、保险诈骗罪、有价证券诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、洗钱罪、逃汇罪、骗购外汇罪、对违法票据承兑、付款、保证罪、违规出具金融票证罪、用帐外客户资金非法拆措、发放贷款罪、违法发放贷款罪、违法向关系人发放贷款罪、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪、证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等。

      债务纠纷和经济犯罪的界定是什么

      由于经济犯罪发生在经济领域,具有经济交易的某些特征,实践中表现又错综复杂,往往和经济、债务纠纷混淆不易界定。根据《刑法》规定,前述几种经济犯罪应当从犯罪基本特征、构成要件、社会危害性、刑事违法性、应受惩罚性等几个方面进行综合分析,严格界定罪与非罪的界限。

      在实践中,企业应当正确区分债务纠纷和经济犯罪,并对此采取不同途径处理。对属于经济犯罪的案件,依照《刑事诉讼法》和最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》,当事人应当向公安机关报案,由司法机关立案追究嫌疑人刑事责任,受害人可在刑事审判中提起附带民事诉讼追讨损失。对属于正常的债权债务,当事人应当通过调解、仲裁或诉讼等方式进行追讨。

      实践中,有的企业为了追收债务,以行贿送礼等手法拉拢勾结一些公安机关干警,将正常的经济、债务纠纷立为诈骗案件,采取违法抓人、扣押财物等方式追款讨债。对此,公安部下发了《关于严禁越权干预经济纠纷的通知》、《关于严禁公安机关插手经济纠纷违法抓人的通知》、《关于切实纠正公安机关办理诈骗财物案件中的不正之风的通知》和《关于办理利用经济合同诈骗案件有关问题的通知》等文件,三申五令严禁公安机关插手经济纠纷,否则追究法律责任。因此,以刑事途径处理经济、债务纠纷的做法不可取,当事人弄不好还可能摊上行贿、诬告陷害等罪名。

      综上所述,网络化经济犯罪常见的有利用互联网进行的合同诈骗、信用卡诈骗、金融票据诈骗等,希望对大家有帮助,想要了解更多关于网络经济犯罪有哪些特点的法律知识,可以在法律快车网站上咨询专业的律师。

     
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