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    反洗钱法可疑交易标准

    反洗钱法可疑交易标准

    2019-06-11收听数 : 925
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    大家好,我是法律快车特邀嘉宾王竹飞律师。反洗钱法可疑交易标准:(一)个人的单笔或者当日累计人民币交易达到了20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的一些现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计支出或者收入人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。(四)交易一方只要是为自然人,然后单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易,就可以定为可疑交易。以上是我对这个问题的回答,希望对您有所帮助,谢谢。
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