曹双

李某涉嫌诈骗罪，按照我国刑法第266条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。在宁波个人诈骗数额达到4000元，单位诈骗数额达到10万元的属诈骗数额较大，个人诈骗数额达到5万元，单位诈骗数额达到30万元属于诈骗数额巨大。辩护律师曹双对案情进行了详细分析，会见了被告人。依法为被告人进行辩护，法官全部采纳了辩护律师的辩护意见，从轻判处被告人犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。案情介绍：被告人李某在宁波江东区某茶馆内，用伪造的国有土地使用证、房屋所有权证、房屋共有权证等房产证件骗取被害人蒋某的信任，并向被害人许诺将工地工棚出租给被害人开店，以此骗得被害人人民币9.7万元。该款被被告人李某用于归还赌债和用于日常生活开销，全部挥霍掉了。律师辩护思路：一被告人李某没有前科劣迹，系初犯。二、被告人在侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段供述一致，自愿认罪服法。三、虽然没有钱，但是有退赃的意愿，有悔罪表现。

2011年2月23日7:00左右，王某某在某某城建集团有限公司某某市机场快速干道工程v标段工程项目部建筑工地工作时不慎从1米多高的沟渠中摔下，随后被两旁的重物压伤，伤后立即出现意识不清，同时有双侧外耳道的初血，出血较多，并有左侧肢体的多处疼痛伴活动障碍，由工友呼120急救车送到某某明州医院就诊。急诊初步诊断为气颅、两侧颞骨骨折、左侧气胸、左肺挫伤、左侧肩胛骨骨折、左侧第2、4、6——12肋骨骨折、T12、L1骨折、左胫腓骨粉碎性骨折、左股骨干骨折、左颞部硬膜下血肿、双眼外展神经损伤、左听神经、面神经不全损、暴露性骨膜炎。经委托律师曹双多次去某某城建集团有限公司某某分公司协商此事，最后达成工伤赔偿协议，由某某城建集团有限公司某某分公司一次性赔偿王某某36.5万元人民币，双方劳动关系解除，王某某放弃申请仲裁、诉讼的权利。因某某城建集团有限公司某某分公司就机场快速干道工程投保了商业险，为配合其主张保险赔偿金，王某某做了伤残鉴定，因双眼矫正视力分别为0.2、0.3，被鉴定为7级伤残。左胫腓骨粉碎性骨折、左股骨干骨折鉴定为9级，其他骨折，一律被鉴定为10级。按照相关规定，7级伤残农民工一次性待遇仅为134784元。王某某的弟弟对调解结果十分满意。36.5万已全部支付到位。

张某涉嫌走私珍贵动物制品案，最初依法判断至少要被判决5年以上有期徒刑，后辩护律师曹双经过认真分析案情，多次会见被告张某，敏锐地查找到案卷材料中的漏洞，据理力争，说服公检法机关同意重新鉴定涉案象牙，减少了涉案金额。并从被告人张某并未实施逃避海关监管的行为、被告人张某走私犯罪的主观故意模糊、案涉象牙制品即便根据现在不合理评估制度，涉案金额亦不大，且象牙制品已被扣押，对国家没有造成损失。被告人张某系初犯，同时认罪态度好。日本是象牙贸易伙伴国，在日本象牙制品允许交易等几个方面为张某做了辩护，后法院采纳了辩护律师的大部分意见，判处张某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。案情介绍：张某在“雅虎日本网”上拍买下一件“象牙观音雕像”，但未付款，随后，张某使用该物品的图片信息，在“中华古玩网”上以“清代象牙观音坐像”的名义进行拍卖，后被宁波一居民拍买，张某让自己在日本的朋友将该象牙制品从日本邮寄到宁波。后在杭州海关驻邮局办事处将通过EMS邮政特快专递以“置物（赠品）”名义邮寄入境的“象牙观音雕像”查获。律师辩护思路：1、申请法院对“象牙观音雕像”重新鉴定，经过再三争取，法院同意重新鉴定，发现该象牙制品是拼接而成，底部空腔部位有椭圆形柱状松木质填充物，扣除木质填充物重量，象牙制品的价值从最初的101167元降为97626元。10万以下属于情节较轻。2、开出被告人张某无其他违法违纪的行为的证明。3、通过查找大量资料，证明日本是象牙贸易伙伴国，在日本象牙制品允许交易，可以酌情从轻处罚。4、阐述张某特殊的家庭情况，博得法官的同情。

曹双(三)通过有关物品、单据展开调查。通过有关物品、单据展开调查是以物找人的侦查途径的应用。利用虚假的物证、书证骗取保险金是保险诈骗犯罪的一个重要环节，因而大多数保险诈骗案件有物品和单据留存，可供调查。这里的物品是指，保险事故所侵害的保险标的、保险事故所留下的痕迹、物证等；这里的单据是指，索赔人所提供的有关鉴定书、评估书、损失证明等书面证据材料。围绕物品、单据重点要查明，物品变动变化情况、损坏程度和原因，痕迹物证形成的原因；单据的出处、来源，单据内容的真实性、可靠性。从中发现疑点，找出制假者，发现犯罪嫌疑人。(一)询问相关人员。在保险诈骗案件侦查中，询问的对象包括：1．与保险有关的公务人员。如保险公司的受理人员、理赔人员、鉴定人、评估人，处理保险事故现场的公安、消防、医务人员等。对他们的询问调查，着重了解他们所经手事件的详细过程，以及这个过程中，保险当事人的行为表现和其他异常情况。在询问前要注意查清这些公务人员与案件的关系，以防内外勾结。2．保险合同的当事人、关系人。主要是指投保人、被保险人、受益人。这些人员一般多为案件的主要犯罪嫌疑人，对这部分人员的询问要小心谨慎，保守侦查秘密，可采取秘密询问方式。询问内容围绕其投保过程、保险标的情况、保险事故发生过程进行，注意发现其破绽和漏洞。3．知情群众。主要围绕核实情况进行，着重了解投保人、被保险人、受益人的人身、财产、家庭等基本情况，了解投保人、被保险人、受益人的关系，了解事故的发生情况和标的物的异常情况等。(三)鉴定。保险索赔，索赔人一般都负有举证责任，要向保险人提交有关证据、证明材料，以表明事故的发生、原因、损失及索赔要求，且这些材料都留在保险公司，为我们侦查鉴定奠定了基础。侦查部门要向保险公司索取相关的证据、证明材料，具体包括：保险合同、保险单据、出险情况的证明，关于标的物质量、数量、规格、价值的证明、被保险人的健康、死亡及原因的证明等。侦查中对上述这些材料或材料中所涉及的物品、财产等都要请专业机构或人员作鉴定。如对标的物的价值要进行评估、估价鉴定；对被保险人身作医学、法医鉴定等。同时侦查部门还要运用刑事技术对相关材料作鉴定，如对申请投保、索赔的文字材料、保险合同要进行文字鉴定；对事故现场提取的物品、痕迹等要作物证、痕迹鉴定。(五)调取证据。通过多种途径和渠道调取书证、物证，是认定犯罪嫌疑人的关键措施。在财产险及人身险的赔付中，都依靠着一定的物证、书证。因此，在财产险诈骗案件侦查过程中，要注意收集和调取能够证明标的物的品名、型号、规格、价格、购买日期的证据材料；对于人身险诈骗案件侦查，要注意收集和调取被保险人的病历、药方、报销的凭证等证据；对保险公司开具的保单、赔偿给被保险人或收益人的赔偿金单据也要收集。(一)通过索赔人及其关系人展开调查。根据保险诈骗犯罪案件的特点，保险诈骗犯罪的嫌疑人相对明确，一般是保险关系当事人或关系人。侦查中通过保险索赔人及其保险关系人的调查，可以查找嫌疑线索，最终查出诈骗犯罪嫌疑人。通过索赔人及其关系人展开调查，实质是以人找人的侦查途径的应用。调查的重点是，这些人员的一贯表现、信誉状况、近来经济变化情况，从中发现反常和可疑点，排查出可疑对象，而后深入到可疑对象的所在单位、周围群众、交往人员中调查，了解其是否具有作案动机，有否作案可能，并搜集有关证据，最终确定犯罪嫌疑人。此外，有的案件还要通过索赔人及其关系人调查，他们与保险人、事故鉴定人、证明人、资产评估人之间的关系，查清有无互相勾结，共同作案可能。

曹双审理前的准备，从狭义上讲是指人民法院受理原告的起诉后到开庭审理之前，由案件承办人员依法进行的一系列准备工作的总称。从广义上讲应包括所有参加诉讼的主体在法院开庭前应做的准备工作。从民事诉讼法审理前准备的立法目的来看，它是民事诉讼庭审活动和整个诉讼活动得以顺利进行的必备前提，是保证庭审质量、提高诉讼效率的基础。对保护当事人充分行使诉讼权利，保证人民法院正确行使审判权，均具有十分重要的意义。一、在法定期限内将起诉状和答辩状副本分别发送被告和原告。按照规定，人民法院应当在立案次日起5日内将起诉状副本发送被告；口头起诉的应当将口诉内容告知对方当事人。被告按期提出书面答辩的，人民法院应当在收到次日起5日内将答辩状副本发送原告。这项工作主要是为了双方当事人在开庭前了解对方的诉讼请求和答辩理由，为庭审活动做好证据收集、思路整理等准备，以便在充分行使诉权的基础上有效维护自己的合法权益。在诉讼实践中，送达起诉书不及时的情况非常普遍。法官通常认为只要给够了15天的答辩准备期间就行了，经常出现发送时间晚于规定的5日内，但开庭时间也相应推后。这可能跟法院案件较多，不能及时开庭有关。而至于答辩状，很少送达原告。甚至有被告要求提交答辩状，法官或书记员不予接收，让开庭时当庭提交的情况。三、审核诉讼材料，调查收集必要的证据。主要是指法庭要审查原被告提交的起诉状、答辩状及有关证据材料。对当事人及其诉讼代理人因客观原因不能收集的证据或者人民法院认为审理案件所需要的证据要主动收集。其目的在于使审判人员掌握当事人争议的焦点和庭审中需要调查、辩论的主要问题，为庭审的组织和指挥做好准备。在实践中，因案件较多，法官往往在开庭前才急忙看一下材料，显得非常仓促，甚至开庭时对当事人的证据的证明目的还不名就理。庭审制度改革后，法庭的主动调查更是少之又少。有时对当事人提出的调查申请根本不予批准。同意调查的也只是开出一个《协助调查函》，由当事人或代理人拿着法院的调查函去被调查单位自行收集证据。另外，召集当事人交换、核对证据、核算帐目，指定鉴定和委托审计等工作按照相关司法解释也应该在审理准备阶段完成。实践中除证据交换在庭前完成外，另外两项工作往往是在开庭后才进行的，客观上在诉讼期间内拖长了审理时间。尤其值得注意的是，在诉讼实践中简易程序使用的越来越普遍。法律规定的审理前的准备工作做的日益仓促。有些审判人员有把简易程序当做随意程序的倾向。借口简易程序省掉很多必经的审查和告知义务。有些甚至严重的侵犯了当事人的诉讼权利。

简述综合审查评断全案证据证明力的要领浙江亮明法律师事务所确作出裁判。审查评判证据证明力的标准应该是相关性标准和合法性标准。证据来源合法性是针对证据的收集而言的，即证据要获得证明力，必须在收集时符合法律规定。①证据收集主体合法。根据刑事诉讼法的规定，审判人员、检察人员、侦查人员有权收集证据；律师在一定条件下也可以收集证据。在刑事诉讼中，我国法律并未赋予当事人及其他公民、组织收集证据的权利，如果他们获得的证据要有证明力，则必须通过一定的途径转化成为上述四类人员收集的证据。②证据收集程序合法。证据必须依法收集，才能具有证明力，我国法律对此有较为严格的规定。例如，侦查人员询问证人必须出示人民检察院或公安机关的证明文件；询问证人应当个别进行；应当告知证人应如实地提供证据、证言和有意作伪证或隐匿罪证要负的法律责任。再如，辩护律师向有关单位和个人收集证据，必须经他们同意；辩护律师向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集证据，必须经他们同意并经人民检察院或人民法院许可，等等。证据收集主体违反程序收集的证据不应具有证明力。③证据收集方法合法。法律规定：“严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法收集证据”，虽然法律并没有规定用非法收集的证据能不能作为定案的根据，但根据立法精神，为保护人权和防止司法人员滥用权力，我们认为用非法方法收集的证据不应具有证明力。来源不合法或形式不合法的证据都是非法证据，我国法律应当确立非法证据排除规则，宣告非法证据不具有证明力，因为这体现出对非法证据的彻底否定，尽管难免造成案件客观真实的失落，但却为树立权利保障观念、权力制约观念和正当程序观念以及进而尽可能地接近达到既实现程序公正合法又符合案件的客观真实的理想的诉讼状态提供了保障。