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2017年11月22日 星期三

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傅东海_律师照片

傅东海律师

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执业机构:北京中银(泉州)律师事务所

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成功案例

刘某甲诈骗案一审

时间:2017-11-10  浏览量 0  评论 0   0  0

公诉机关泉州市泉港区人民检察院。

被告人刘某甲(绰号“梅梅”),女,1976年9月9日出生,福建省惠安县人,汉族,文盲,无业,家住泉州市泉港区。因涉嫌犯诈骗罪,于2014年12月24日被抓获,同日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留,2015年1月30日经泉州市泉港区人民检察院批准,同日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。

辩护人傅东海,北京中银(泉州)律师事务所律师。

审理经过

泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉(2015)258号起诉书指控被告人刘某甲犯诈骗罪,于2015年10月6日向本院提起公诉。本院于同月12日立案,并依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院指派检察员林光平、陈小强出庭支持公诉,被告人刘某甲及其辩护人傅东海到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

泉州市泉港区人民检察院指控,2007年至2012年间,被告人刘某甲在本区峰尾镇组织多套标会。其间,被告人刘某甲除收取会头钱外,还多次以标取“空头会”形式收取标会款,并向刘某卯、刘某庚、刘某珠等人组织的标会“借标”多名会款,用于赌博及个人生活等支出,造成标会大量亏空。为填补亏空,被告人刘某甲通过组织新的标会维持标会经营,造成资不抵债。2012年农历6月2日,被告人刘某甲在明知已无偿还能力填补此前亏空的情况下,再次组织一套总会期为186期的标会套取钱款。被告人刘某甲向每名参与标会的会员收取“会头钱”400元,扣除其本人所入3名外(未实际交会款),已经过24期,共收取“会头钱”人民币72400元。2014年农历2月13日晚上,刘某己夫妇向被告人刘某甲讨要2010年农历3月11日所入到期会款人民币33945元,被告人刘某甲仅支付人民币15000元后于次日凌晨“倒会”出逃。案发后,被告人刘某甲于2014年12月24日在晋江市池店镇柴塔村被抓获归案。公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有:被害人陈述、证人证言、审计报告、标会记录单、受案登记表、户籍证明、被告人供述等。公诉机关认为,被告人刘某甲以非法占有为目的,在明知没有能力经营标会的情况下组织标会,并隐瞒真相套取标会款计人民币91345元,数额较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应以诈骗罪追究其刑事责任。

一审答辩情况

被告人刘某甲对公诉机关的指控无异议。

辩护人对公诉机关指控被告人刘某甲构成诈骗罪及基本犯罪事实无异议,提出:1.起诉书指控被告人刘某甲将标取的“空头会”、“借标”的会款用于赌博和个人生活等支出造成标会大量亏空与事实不符。2.起诉书指控被告人刘某甲收取的会头钱人民币72400元,应再予扣除4400元。另被告人刘某甲尚欠刘某己会款18945元不应计入诈骗数额。3.被告人刘某甲具有如下从轻处罚情节:(1)揭发刘某花经营“六合彩”的行为,属立功;(2)如实交代自己所涉犯罪事实。综上,请求对被告人刘某甲适用缓刑。

法院认为

本院认为,被告人刘某甲以非法占有为目的,采用组织民间标会的方法骗取他人钱财计人民币72400元,数额较大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实成立。公诉机关指控被告人刘某甲诈骗被害人刘某己(峰尾镇诚锋村峰尾城内228号)标会款人民币18945元,但未提供确实、充分的证据证实被告人刘某甲是否具有诈骗的犯罪故意,故公诉机关的该部分指控不予支持。辩护人的相关辩护意见,予以采纳。被告人刘某甲如实供述主要罪行,依法从轻处罚。被告人刘某甲供述其向刘某花购买“六合彩”系如实供述部分诈骗款项的用途,该行为不构成立功。辩护人提出该行为构成立功的意见不能成立,不予采纳。被告人刘某甲原在侦查机关的供述、被害人陈述等证据相互印证,足以证实被告人刘某甲于2012年农历六月份采用组织民间标会的方法骗取的“会头钱”未按每期退还200元,故被告人刘某甲及其辩护人关于诈骗数额应再扣除4400元的辩解、辩护意见不能成立,不予采纳。根据本案的具体情况及被告人的悔罪表现不宜对被告人刘某甲适用缓刑,故辩护人提出的请求对被告人刘某甲适用缓刑的意见,不予采纳。由于侦查机关暂未能查实本案部分被害人身份,故对于被告人刘某甲的该部分诈骗违法所得,应先予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人刘某甲犯诈骗罪,判处有期徒刑二年三个月,并处罚金人民币八千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年12月24日起至2017年3月23日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。)

二、责令被告人刘某甲退赔被害人陈某甲经济损失人民币2000元、被害人林某甲经济损失人民币800元、被害人林某乙经济损失人民币2000元、被害人刘某乙经济损失人民币3200元、被害人刘某丙经济损失人民币3200元、被害人刘某丁经济损失人民币2000元、被害人刘某戊(峰尾镇诚锋村峰尾诚北2号)经济损失人民币800元、被害人刘某己(峰尾镇诚锋村峰尾城内228号)经济损失人民币800元、被害人刘某辛经济损失人民币400元、被害人刘某壬经济损失人民币1600元、被害人刘某癸经济损失人民币1200元、被害人刘某子经济损失人民币800元、被害人刘某丑经济损失人民币2000元、被害人刘某寅(峰尾镇诚锋村峰尾城中110号)经济损失人民币400元、被害人刘某辰经济损失人民币800元、被害人刘某已经济损失人民币400元、被害人刘某午经济损失人民币400元、被害人刘某未经济损失人民币1600元、被害人刘某申经济损失人民币800元、被害人刘某酉经济损失人民币1200元、被害人谢某某经济损失人民币1200元、被害人郑某某经济损失人民币1200元、被害人张某某经济损失人民币800元、被害人庄某甲经济损失人民币2400元、被害人庄某乙经济损失人民币400元、被害人刘某戌经济损失人民币800元,限于本判决生效后十日内付清。继续追缴被告人刘某甲的违法所得人民币39200元。限于本判决生效后十日内向本院缴纳。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

审判人员

审判长连青竹

代理审判员张东杰

人民陪审员庄银忠

裁判日期

二〇一五年十二月十四日

书记员

书记员叶亚彬




以上内容由傅东海律师提供,若您案情紧急,法律快车网建议您致电傅东海律师。

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